テザー社、フィッシング詐欺に関連した520万ドルのUSDTを停止

5月14日、あるステーブルコイン発行会社が発表した、テザー フィッシング詐欺に関連する520万ドルのUSDTを凍結した。USDTは、"USDT Banned Address"と書かれた12のイーサリアムウォレットに保管されています。

オンチェーン分析会社Slomistの最高セキュリティ責任者は、アドレスはフィッシング詐欺から資金を洗浄するために使用されていると述べた。

世界最大のステーブルコイン発行会社であるTether社は、ハッキング、エクスプロイト、詐欺に関連する数十億ドルの資産を凍結した。CEOのパオロ・アルドイノはツイートで、同社は設立以来13億ドル以上をブロックしており、そのうち約160万ドルはテロ資金に関連していると述べた。

2022年1月、テザーは1億5000万ドル以上のUSDTを含む3つのイーサリアムアドレスをブラックリストに載せた。2022年10月には、イーサリアム上の820万ドルのUSDTを凍結し、イーサリアムベースのUSDTの215アドレスをブラックリストに載せた。

2022年後半の時点で、Tetherは3億6000万ドル以上の資産を凍結していた。今年10月、このstablecoin'の発行元は、ウクライナとイスラエルでのテロ活動に関連する817,000ドルのUSDTを凍結した。同月、ロマンス詐欺師に関連する2億2500万ドル相当のUSDTを凍結した。

このステーブルコイン発行会社は、40カ国以上の24の法執行機関と協力している。同社は過去12ヶ月で198件、過去3年で339件の異なる法執行機関によるウォレットのブロック要請に協力している。

テザーはまた、米国外国資産管理局（OFAC）の特別指定国民（SDN）に制裁された人物に関連する活動を停止するセカンダリー・マーケット・モニタリングを提供した。このリストには、制裁国によって支配または所有されている企業や個人が含まれている。分散型台帳技術により、暗号化企業はオンチェーンで資金を監視することができる。一方、ステーブルコインの中央集権的な性質により、発行者は法執行機関の要請に応じて違法行為に関連する資産を凍結することができる。

CointelegraphはTetherに、これらの禁止されたアドレスの性質と、どのフィッシング詐欺に関連しているのかについてコメントを求めたが、掲載時までに回答は得られていない。