ポルトガルのジャーナリストが休暇旅行先で国際的なフューグティブを発見

バンコクの高級ショッピングモールを散歩する、静かな午後のひとときのはずだった。しかし、一人のポルトガル人ジャーナリストにとって、その散歩は世界的な捜査の突破口となり、5億8000万ドルの詐欺帝国の背後にいる逃亡中の暗号詐欺師を劇的に逮捕するに至った。

39歳のペドロ・ムーラトはポルトガル国籍で、2023年以来タイに潜伏していた。彼の計画はヨーロッパからフィリピンまで、大陸にまたがっており、高利回りのブロックチェーン・ベンチャーを装った詐欺プラットフォームを通じて、投資家から数百万ドルをだまし取った。

しかし、運命は、そしてジャーナリストとしての鋭い直感は、彼を追いつめた。タイで休暇を過ごしていたポルトガル人ジャーナリストが、母国でのテレビ報道からムーラトに気づいたのだ。彼は素早くタイ当局に通報し、タイ当局は顔認識と生体認証データを使って数時間以内にムーラトの身元を確認した。

確認されると、当局は現場に押し寄せた。10人以上の私服警官がモール全体に配置された。かつて数百万ドルの暗号帝国を経営していた男は、スマートフォンで電話をかけながら「緊張した面持ち」で一人で座っているところを発見された。

ポルトガルのリスボンで生まれたムーラトは、誰にも気づかれることなくタイに潜り込み、偽の身分証明書を作って悠々自適に暮らしていた。彼はビザを更新することもなく、現地の住所を登録することもなく、事実上不法居住者となっていた。

にもかかわらず、彼はバンコクの外国人サークルに身を隠しながら、地元の投資家から100万バーツ以上をだまし取るという詐欺を続けたと言われている。

後にインターポールの調査によって、ムーラトはヨーロッパ、東南アジア、フィリピンなど複数の司法管轄区にまたがる、より広範な暗号詐欺の網とつながっていることが明らかになり、彼はこの地域で最も捕らえどころのない詐欺師の1人となった。

最も安全」な場所が最も危険だった

皮肉なことに、ムーラトは身を隠すのに最悪の国を選んだ。タイは暗号の逃亡者の追及にますます積極的になっている--特に今年、注目を集める逮捕者が相次いだ後だ。

5月、タイ当局は2,600人以上の被害者をだまし取った3億ドルの暗号通貨詐欺に関与した30歳のベトナム人女性を逮捕した。同時期に、スワンナプーム空港で韓国人容疑者が金の延べ棒を使った暗号通貨のロンダリングで逮捕され、また別の詐欺の首謀者がBTSのポップスター、ジョングクを含む投資家を騙したとしてソウルに送還された。

タイがインターポールや国際的なサイバーセキュリティ部門と協力関係を深めていることは、かつてブロックチェーンの中に単に「姿を消す」ことができると信じていた暗号犯罪者に対する縄を、世界的な法執行機関がどのように締め付けているかを示している。