英国史上最大のビットコイン資金洗浄事件！30億ポンド相当のビットコイン事件、中国人女性に懲役6年8カ月の実刑判決

5月24日（金）、『デイリー・メール』紙や『スカイ・ニュース』などの英国メディアは、30億ポンドの詐欺事件の背後にいた中国人女性に懲役6年8カ月の実刑判決が下されたと報じた。このスキームは12万8000人の投資家を騙し、中国人女性はハロッズで豪遊し、2300万ポンドの豪邸を購入しようとした。

捜査中、英国警察は61,000枚以上のビットコインを押収した。ジアン・ウェン（音訳）は5月24日、マネーロンダリングの罪で6年8カ月の実刑判決を受けた。彼女は以前、1000万ポンド以上の価値があるロンドンの豪邸を購入しようとしていたことで、英国警察の注目を集めていた。

検察は、2014年から2017年にかけて、温被告は約13万人の中国人投資家を巻き込んだ資産管理詐欺スキームからもたらされた多額の盗難資金の出所を隠す手助けをしたと述べた。この詐欺スキームは、ヤディ・チャンという中国人の女（本名はチアン・ジミン）によって画策されたものだった。

チアン・ジミンは、中国での詐欺スキームから50億ポンドを盗み、その金をビットコインに換金し、2017年に身分を偽ってロンドンにやってきたとして、北京で詐欺容疑で指名手配されている。このスキームには最大13万人の被害者がいた。銭は現在行方不明。

報道によると、42歳のジアン・ウェンは以前にもロンドンで高価な物件を購入しようとしており、その中にはプール付きの2350万ポンドの豪邸や、映画館やジムを含む1250万ポンドの近隣の物件も含まれていたという。

警察が文の自宅を家宅捜索したところ、当時14億ポンド以上の価値があったビットコインが入ったデジタルウォレットが金庫から発見された。

この捜査は英国史上最大の暗号通貨押収となった。

温首相は詐欺には直接関与していないが、資金源を偽装するためのホワイトグローブ的な役割を果たし、その資金の一部で暗号通貨を購入し、中国からノートパソコンを使って海外に送金したとされている。

先月、再審の結果、温被告は150枚のビットコイン（現在800万ポンド近くの価値）に関わるマネーロンダリング犯罪で有罪判決を受けた。

裁判長のサル・アン・ヘイルズ判事は5月10日に判決を発表する予定だったが、多忙のため延期し、2週間後にようやく判決を下した。最新の判決では、温被告は複雑かつ大規模な計画犯罪に参加したと述べ、6年8カ月の実刑判決を言い渡した。裁判所は、2022年3月から勾留されている温被告が有罪判決と判決を不服として控訴する予定であることを知った。

ウェン氏は、ビットコインが詐欺収益によるものだとは知らなかったと主張し、詐欺師の一人に騙されたと主張している。彼女は、シンガポール、マレーシア、中国に支店を持つ合法的な宝石会社の経営を手伝っていたと述べた。

英紙デイリー・メールによると、ウェンは2007年に英国に移住し、2011年から2017年までリーズで慎ましい生活を送った後、ロンドン南東部アビーウッドの中華料理店で働いた。彼女は中国のソーシャルメディアアプリWeChatの広告に応じ、世界中でダイヤモンドや骨董品の取引に携わっているという女性のもとで家政婦として働くことになった。

ロイヤルガーデンホテルで銭志民と出会ったウェンと銭は、4万ポンドの保証金を支払い、2017年9月に月々の家賃が17,000ポンドのハムステッドの豪邸に引っ越した。ウェンはメルセデスを運転し、1年半後に中国から息子を連れてきて、近くの名門ヒースサイド予備校に入学させ、一方でハロッズで毎月3万ポンドを費やした。

ウェンは裁判で、暗号通貨の一部を扱っていたことは認めたが、それが犯罪収益だとは知らなかったと主張した。

彼女の弁護人であるマーク・ハリーは、ウェンもまた低俗な出身であり、銭に騙され、搾取された被害者であると主張した。検察官のジリアン・ジョーンズは、ウェンの動機は違法な金銭的利益を得るためであり、強制や脅迫、搾取によるものではないと反論した。

米国の規制当局によるビットコインスポットETFの承認により、市場の熱狂はかつてないものとなっている。5月25日現在、各ビットコインの価値は約69,000ドルで、この仮想通貨の資産価値は約30億ポンドとなっている。

この事件は、国境を越えた大規模な資産移転と回収活動が関与している点で注目に値する。

北京師範大学G20反腐敗・資産回収研究センターの黄鳳教授は以前、銭志民氏がビットコインは自分とは無関係だと主張した場合、英国は民事回収手続きを追求する可能性があり、中国の投資家は所有権を主張するために英国で民事訴訟を起こすべきだと分析した。もし彼女がビットコインを合法的な資産だと主張し、英国警察が彼女を有罪と判断した場合、英国は刑事的に没収する可能性があり、中国警察は英国当局と協力し、資産が中国からの犯罪収益であることを証明する証拠を提供することができる。