デジタル収集品詐欺のリーダーに12年の懲役刑 なぜそんなに重いのか？

出典：万国ブロックチェーン法

紹介

先週、深セン市中級人民法院は「警戒」という記事を発表した！デジタルグッズの "ワナ"」という記事を発表し、詐欺容疑のデジタルグッズプラットフォーム事件を簡単に紹介した。この事件は、主犯の陳被告が最終的に懲役12年を言い渡されたもので、劉弁護士は現在、いくつかの事件を担当しているため、当事者が事件に関与したチベットプラットフォームの数を行うためである（現在、劉弁護士のクライアントはすべて保釈の状態である）、この事件を見て、クライアントと彼の家族は、自分の事件の今後の方向性について非常に心配しているので、劉弁護士は、深セン中級人民法院のケースによると、この事件を分析する機会を得た開示されている！劉弁護士は、深圳市の中級裁判所の判例が開示されたことを受けて、この事件を分析する機会を得ました！判決および事件の刑事弁護に関与する隠されたプラットフォームの数は、独自の分析と見解のいくつかを提唱する。

01  事件の紹介

2022年6月、陳はA社を設立し（ICPを申請しなかった）、その後、Bプラットフォームを開発し、あるデジタル収集品の一般販売は、WeChatの公開番号を通じて公表されている。Bプラットフォームは、限定的に収集品を販売し、安定的な利益（「買い戻しを保証し、安定的な上昇」）に投資することを公表していない。同年7月、第1集を正式に発売し、1ヶ月で3万部近くを販売した。その後、陳氏は二次市場を開放し、取引を膨らませ、熱に投機するなどしてネギを切った。同年10月から11月にかけて、陳氏は手数料を更新するためにウェブサイトのサーバーを停止し、Bプラットフォームを停止し、利用者は現金を引き出し、購入したデジタル収集品を確認することができなくなった。陳夢は同プラットフォームから9000万元以上の現金を引き出した。同年12月、陳は逮捕され、事件に戻された。

裁判所の審理の後、陳は詐欺の犯罪の主な理由であることが判明した：第一に、Bプラットフォームは、対応する資格を持っていない、第二に、収集品の販売に関するプラットフォームは、芸術、コレクションの価値に相当するものを持っていない、第三に、誇張された値を使用する方法の発行は、保証された底の約束は、現物贈与は、欺瞞的な行動を満たすことができない、第四に、引き板で流通市場の取引は、ラットの位置行動、第五に、陳の主観的な理解と客観的な。行動には、他人の資金を不法に所持する目的を持っている、陳ムウの発現は、個人的な消費と個人的な債務の返済のためのプラットフォームの資金の引き出しは、犯罪の後に被害者の損失を返すことができないだけでなく、プラットフォームの閉鎖は、顧客が現金を引き出すことができず、コレクションを表示することによって引き起こされるだけでなく、など。

最終的に、裁判所は陳氏が詐欺の犯罪を構成することを発見した。

02 なぜ陳氏は12年の判決を受けたのか？

財産に対する犯罪の中で、詐欺と窃盗は最も多い犯罪であると同時に、入り口の敷居が低い犯罪でもある。現在の標準によると、詐欺罪の量刑は3つの等級があります：第一等級、詐欺の金額3,000〜10,000元（地方は、基準の範囲を開発するために、地方の経済発展、法と秩序などに基づいてすることができ、江蘇省、浙江省、上海市、広東省、深セン市などの地域の提出基準は6,000元）、「金額」の刑法の規定に属し、刑を宣告することができます。二級、詐欺の金額が3万元から10万元（ほとんどの地域は10万元に設定されている）、刑法の「大金」に属し、3年以上の懲役10年を宣告することができる;三級、詐欺の金額が50万元以上、刑法の「大金」の規定に属する。第三級、詐欺額50万元以上、刑法の規定に属する "金額が特に大きい"、10年以上の有期懲役、無期懲役を宣告することができる。

つまり、関与した金額が50万元を超えると、全国統一量刑基準はまず10年で、この事件で裁判所は陳被告の最終的な関与した金額を明らかにせず、ただ「陳被告は90万元以上を現金化した」と言ったが、劉氏の実務経験によると、この事件の関与した金額（被害者の損失額）は以下の通りである。この事件の金額（被害者が失ったお金）は90万元をはるかに超えているはずだ。実務上、「詐欺を働いたが、その金はすべて私の持ち金ではなく、その一部をスタッフの給料、会社の家賃、会社の光熱費、物件費の支払い、被害者の返還などに使ったとしても、その金は本件に関わる金額から差し引くことができるのか」という意見があるでしょう。答えはノーである。基準の詐欺の金額の決定における詐欺は、詐欺未遂（取得）、金額の加害者は、不正行為の後、お金をどのように処理すると言うように、せいぜい、量刑の軽重に影響を与える、たとえ陳ムウの場合は、すべての返還は、他の緩和的な状況（例えば、自己申告、功労など）がない場合には、量刑の軽重の等級内のせいぜい10年以上の懲役では、3番目のグレードを突破することはできません直接。は懲役10年未満に減刑することができる。

03 防衛ポイントのケースに関与するチベットプラットフォームの数

書かれたいくつかの記事のNFTデジタルチベット業界のコンプライアンスの側面の劉弁護士は、実際には、チベットプラットフォームの刑事番号の異なる側面から言及されている擁護ポイント（"NFTのデジタルコレクションプラットフォームは、刑事に関与し、どのような罪になりますか？）NFTデジタルコレクション事業コンプライアンスガイド"）、興味のある友人、特にデジタルコレクションの起業家の友人が参照して移動することができます。

弁護士仲間にとって、デジタルコレクションプラットフォームの刑事事件に関わる事件の弁護には、少なくとも3つの次元の思考がある：まず、コンプライアンス思考、すなわち、ICP、EDI、ブロックチェーン情報サービス、アートワーク運営、ネットワーク文化運営、オークション運営などの申請・届出をしているかどうかなど、事件に関わるプラットフォームがどのようなコンプライアンス行動を取ってきたかを検討し、申請・届出が完全であればあるほど、プラットフォームのコンプライアンス意識が強くなり、裁判所に起訴するための弁護を提出するのに有利になる。第二に、業界の考え方は、弁護人は、司法当局とより良い効果的なコミュニケーションのように、中国の現在のチベット業界の一般的なプレーの数を非常に精通している必要があります、例えば、検察官や弁護士の一部は、チベットプラットフォームの数が流通市場を開いた限り、彼らは当事者に先入観を再生する "お金"、 "お金をカット"、 "お金をカット"、 "お金をカット"、 "お金をカット"、 "お金をカット"、 "お金をカット"、 "お金をカット"、 "お金をカット "などと信じている。"カットネギ "のラベルは、その後、弁護士は、少なくとも司法機関に伝えるために、合理的な議論の全体の中国番号チベット産業の発展様式、現状および他の側面からでなければなりませんすべてのオープンな流通市場は "悪者 "ではありません。第三は、法的思考であり、チベット産業の法的思考でなければならず、どのようにチベットのプラットフォームや上司の数が詐欺罪の4つの構成要素（加害者が架空の事実、真実を隠す - 被害者が間違った理解に陥った - 財産の処分の間違った理解に基づいて）を満たすことを証明する。--加害者は財産を取得し、被害者は財産を失う）、加害者と深層心理の主観的な「目的のための不法占有」を評価する。例えば、プラットフォームがコンプライアンス業務を満たしているという前提の下で、被害者（または擁護者）の主な損失源は流通市場であり、被害者の損失はプラットフォームに起因するのか、プラットフォームに起因するとしても（例えば、虚偽の宣伝）、被害者の財産の損失はプラットフォームの手中にあるのかなどを検討し、回答が否定的であれば、弁護士は無罪の可能性があるかどうかを検討する必要があります。

また、弁護の緩和後の犯罪に関与したプラットフォームの隠された数も非常に重要であり、詐欺罪に比べて、募金詐欺罪は軽犯罪であり、その法定刑はわずか2等級である：3年以上7年以下、7年以上、標準に対応する募金詐欺の金額は10万元以上、100万元以上である。募金詐欺が犯罪でないとみなされる場合、関係する金額が10万元未満である;関係する金額が100万元以上である場合、詐欺罪の量刑は少なくとも11年から12年であり、募金詐欺は7年から開始される;また、募金詐欺事件は、検察庁で加害者が検察に提供する前に、積極的に盗難品を返還し、損害の結果の発生を減らすために返還することができれば、最終的には、より軽いまたは軽減された処罰することができます！(これは非常に重要です！）。事件の募金詐欺罪が成立する前提は、「違法な募金」＋「目的のための違法な所持」、つまり、募金詐欺罪は、違法な募金、「宣伝」、「違法な所持」、「違法な所持」、「違法な所持」、「違法な所持」、「違法な所持」の「違法性」を満たす必要があります。すなわち、違法な資金集め詐欺については、「違法性」、「公然性」、「誘引性」、「社会性」の特徴を満たし、かつ、違法性を目的として資金を占有しようとする加害者の主観的意思を満たす必要がある。以上の条件を満たした場合、弁護人は減軽弁護を試みることができる。

04 結論

劉弁護士はいくつかの記事で、多くのチベット産業のコンプライアンス運用は長い間差し迫った出来事であり、すべての数のチベット企業家はコンプライアンス、特に刑事コンプライアンスの神経を緊張させる必要があると述べている。刑事コンプライアンス。どの業界でも、刑事事件に巻き込まれれば、出世の挫折は些細な結果とみなされ、獄中にいることは決して取り返しがつかない苦痛となる。起業にはリスクがつきものですが、デジタル・チベットでの起業はさらにリスクが高いようです。起業家は、刑事コンプライアンスについてどうすべきかを理解するために、自分自身を教育するか、弁護士を見つけることが不可欠です。