最近の法的進展として、重慶近郊に位置する中国通梁の裁判所は、オンライン詐欺や違法カジノの収益をテザー（USDT）から中国元（RMB）に変換することに関与した21人に判決を下した。

その総額は22億5000万人民元、約3億700万ドルに相当する。

裁判記録によると、姜と鄭という姓で特定される2人の被告は、他の19人をリクルートして違法行為に参加させる上で中心的な役割を果たした。

彼らがしたこと

法廷文書によると、同グループは次のような分散型ウォレットを利用していた。ビットパイ に似ている。メタマスク USDTを仮想通貨プラットフォームの現地ピアツーピア取引所に送金し、その後人民元に変換する。

彼らの活動を曖昧にするため、このグループは国内の様々な都市で不換紙幣を引き出し、送金の性質について質問されると、プロジェクトの支払いや労働者の賃金といった欺瞞的な説明を使った。

彼らは2020年11月から2021年4月下旬までそうしてきた。

主犯格の一人である江は、これらの業務を通じて2,262万人民元（約300万ドル）を蓄えることに成功した。

試験結果

裁判所は、グループのメンバー全員を犯罪収益の偽装と隠匿の罪で有罪とした。

彼らはさまざまな禁固刑や金銭的処罰を受けてきた。

江は6年3ヶ月の判決を受け、50万元の罰金を科せられた。

同様に鄭にも同額の罰金と懲役6年が言い渡された。

法廷文書では、これらの取引に関与したUSDTの出所は明示されていないが、USDTが東南アジアで活動する詐欺組織によって一般的に使用されているデジタル資産であることは注目に値する。