マサチューセッツ州ランカスターに住む36歳のアラン・ジョセフは、5日間の陪審員裁判の結果、2024年11月22日に有罪となった。
によると米国司法省の公式声明 彼は、偽造品の密売に従事する人物を助けた無許可の送金業務への関与に関連する複数の罪状で有罪判決を受けた。
ジョセフは無許可の送金業を営んだ罪1件とマネーロンダリング罪3件で起訴された。
ジョセフの有罪判決は、違法な現金をビットコインに変換する役割を果たしたことに起因する。
2020年8月から2021年2月にかけて、ジョセフは多額の現金とビットコインの交換を含む複数の取引に参加した。
これらの取引は、ジョセフが偽造品の違法取引だと考えていたものと結びついていた。
2020年10月28日、ジョセフが潜入捜査官のために約2万5000ドルをビットコインに換えた。
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取引中、エージェントはジョセフに、「偽物」を買った「金持ちの主婦」からの金だと言った。
ジョセフは交換に応じるだけでなく、代理人から偽造品を購入することにも興味を示したが、これは彼が違法行為であることを十分に認識していたことを示している。
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ジョセフの行動は、こうした犯罪行為を継続させる上で極めて重要であることが証明された。
彼は多額の現金をビットコインに変換することで、資金の痕跡を隠し、当局が不正資金を追跡することを困難にした。
偽造品の密売に関与する者たちの資金洗浄を進んで支援したことは、法律を軽視し、犯罪組織を支援する用意があることを示している。
ジョシュア・S・レヴィ連邦検事によると
"ジョセフ氏の行為は、犯罪企業の重要な歯車となり、顧客が痕跡を隠すのを助けるために、不正な現金を進んで暗号通貨に変換した。"
レヴィは、この事件は、暗号通貨のような技術を違法な目的のために悪用する個人の責任を問うという強いメッセージを送っていると付け加えた。
ジョセフの無許可営業は、送金を規制する連邦法にも違反していた。
多額の現金と暗号通貨を扱っていたにもかかわらず、ジョセフは法律で義務付けられている財務省への事業登録をしなかった。
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さらに、彼は面会中に覆面捜査官に身分証明書の提示を求めなかったため、彼の行動の合法性がさらに複雑になってしまった。
ジョセフの捜査とその後の有罪判決は、複数の法執行機関の協力的な努力を浮き彫りにした。
FBIボストン支部のジョディ・コーエン特別捜査官は次のようにコメントした、
"この有罪判決は、ジョセフ氏が違法行為を隠蔽するために犯罪者の資金繰りを手助けすることを厭わなかったことを証明するものである。"
国土安全保障省捜査局（HSI）のマイケル・J・クロール特別捜査官が付け加えた、
"犯罪者は、アラン・ジョセフが経営するようなマネー・ロンダリング・オペレーションに依存して、その収益を不明瞭にし、犯罪企業の摘発を回避し、利益率を高め、納税義務を回避している"
ジョセフはその行為によって厳しい罰則を受けることになる。
マネーロンダリングの罪状は、最高20年の禁固刑、最高3年の監視付き釈放、最高25万ドルの罰金となる可能性がある。
無許可の送金業を営むと、最高で5年の禁固刑となり、3年間の監視付き釈放と最高25万ドルの罰金が科される可能性もある。
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判決は2025年2月24日に行われ、裁判官はジョセフの刑罰を決定する上でこれらの要素を考慮する。
ジョセフが米国郵便を通じて金銭を受け取っていたことが知られていたため、米国郵便検査局（USPIS）も捜査に一役買った。
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ニューイングランドのUSPIS担当検査官、ケティ・ラルコ・ウォードは警告した、
「この有罪判決は、自分たちの利益のために米国の郵便を違法に利用できると考える者たちに、厳しい警告を送るものである。
ジョセフの事件は、暗号通貨と違法行為の接点に注目が集まっていることを思い出させるものだ。
FBI、国土安全保障省捜査局、国税庁犯罪捜査部などの連邦機関は、違法な金融ネットワークを助長するマネーロンダリング（資金洗浄）活動の阻止に全力を挙げている。
ジョセフの有罪判決は、こうした犯罪組織を弱体化させ、金融システムの完全性を確保するための一歩である。
この事件を起訴したジョン・T・マルケイシー連邦検事補とリンゼイ・E・ワインスタイン連邦検事補の仕事と連邦および地元の法執行機関の協力により、犯罪的利益のために新興技術を悪用しようとする者は、法の全力に直面することになる。
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