米証券取引委員会と司法省がマイルズ・グオ氏を仮想通貨詐欺で告発

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スティーブ・バノンを含む著名なトランピスト共和党員と密接なつながりを持つ自己追放された中国の大物である郭文貴は、10億ドルの詐欺の疑いに関連する12の訴因で起訴されました.

Guo Wengui と元トランプ上級補佐官の Steve Bannon が彼の Twitter アカウントを介して。

習主席の党を崩壊させると脅迫する異端の中国人億万長者、郭文貴

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水曜日にニューヨーク南部地区の連邦検事が発表した容疑には、電信詐欺、証券詐欺、銀行詐欺、マネーロンダリングが含まれます。

香港と英国の二重国籍者で、William Je としても知られ、Guo の投資家と呼ばれる Kin Ming Je も起訴され、さらに司法妨害の罪に問われました。

SDNY の米国弁護士であるダミアン ウィリアムズ氏は、郭氏は「複雑な陰謀を企て、彼のオンライン フォロワー数千人から 10 億ドル以上をだまし取った。

「[Guo] は、盗んだ金でポケットを埋めた罪に問われています。これには、自分自身と近親者、50,000 平方フィートの邸宅、350 万ドルのフェラーリ、さらには 36,000 ドルのマットレス 2 台の購入、さらには 3,700 万ドルの豪華ヨットの資金調達が含まれます。 」

郭氏は水曜日の早朝、ニューヨーク市の 60 番街と 5 番街にある建物の自宅で逮捕されました。ニューヨーク消防署によると、正午過ぎに同じ住所で火災が発生した。

ABC ニュースは、火災が発生したとき、FBI 捜査官は 3,250 万ドルのペントハウスのアパートの中にいて、局は現在、火災が逮捕に関連していたかどうかを調査していると報告しました。

影響力のあるサークルでの郭の連絡先は広く報告されています。

2022 年 10 月、ニューヨーカーは、5 番街の高級ビルにあるペントハウスの購入申請書に、「英国の元首相であるトニー ブレアからの個人的な推薦が含まれていた」と説明しました。味。'"

しかし、同じ報告書は、中国では郭が「腐敗とスパイ活動を含む急成長中のスキャンダルの中心にいた」と述べた.

郭はまた、「スティーブ・バノン、ルディ・ジュリアーニ、2020年の選挙を覆す努力に加わった弁護士L・リン・ウッドを含むトランプ顧問に数十万ドルを支払った」と報告された.

2016 年の選挙で郭に紹介されたとき、トランプの選挙運動委員長だったバノンは、彼を「北京のドナルド トランプ」と呼ぶようになりました。

バノンは、2020 年 8 月に詐欺容疑で逮捕されたとき、ロング アイランド サウンドで郭のヨットに乗っていました。

郭は2014年、習近平国家主席が率いる汚職取り締まりの最中に中国を離れた。

2017年、郭氏は中国政府に対して一連のわいせつな告発を行い、役人が私生児、家、海外の銀行口座に多額のお金を持っていると非難した.中国警察は、中国政府の文書を偽造するために仲間にお金を払ったとして彼を告発し、インターポールに彼の逮捕通知を発行するよう要求した.

郭は、中国での彼に対する申し立ては、汚職を暴露しようとする彼の努力に対する報復として開始されたと主張した.

水曜日、司法省は、Miles Guo および Ho Wan Kwok としても知られる Guo 氏は、「2015 年またはその前後から米国に居住し、オンラインで相当な数のフォロワーを獲得した亡命中の中国人ビジネスマンである」と述べました。

「2018年頃、Kwokは2つの非営利団体、すなわちRule of Law FoundationとRule of Law Societyを設立しました。クォックは非営利団体を利用して、中国での彼の主張する政策目標に賛同し、投資と金儲けの機会に関するクォックの声明を信じる傾向にある信者を集めました。」

同省によると、ジェ氏は「スキームの中心となる多数の企業と投資ビークルを所有および運営し、その金融アーキテクトおよびキーマネーロンダラーとしての役割を果たした」とのことです。

郭はまた、陰謀の違法行為を隠蔽し、詐欺行為を継続するために、何億もの盗まれた資金をロンダリングした罪で起訴された、とウィリアムズは述べた.

FBI のアシスタント ディレクターである Michael J Driscoll 氏は、次のように述べています。

「FBIは引き続き、複雑な金融犯罪の捜査を最優先事項としており、これらの犯罪を試みる者は、刑事司法制度の結果に直面することになります。」

罪状の最高刑は、通信詐欺、銀行詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの共謀罪で懲役 5 年から 20 年まで幅がある。