米国各州、GSパートナーズ暗号スキームの投資家への全額払い戻しを確保

米国5州は、ドバイの超高層ビルをトークン化した投資など、複数の暗号通貨投資スキームに関連する欧州企業、GSパートナーズとの和解に成功した。テキサス州証券委員会（TSSB）の最近の発表によると、この和解により、投資家は投資額の全額を払い戻されることになる。

複数州によるGSパートナーの取り締まり

GSパートナーズは昨年9月までに10億ドルを売り上げたと主張していた。この主張は、テキサス州を中心とする各州の証券規制当局が、同社のオーナーであるヨシップ・ハイトとその関連企業に対する調査を開始する直前のことであった。

11月中旬、米国の10の州とカナダの1つの州の規制当局が、ハイトとGSパートナーズに対して詐欺行為で訴えた。これらの規制当局は停止命令を出し、同社にすべての証券販売を直ちに停止させた。

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GS Partners' 怪しげな投資と約束

GSパートナーズは、元ボクサーのフロイド・メイウェザーを含むプロモーターや有名人のネットワークを使って、さまざまな暗号関連の投資を販売するマルチレベル・マーケティング・スキームとして運営されていた。その中には、仮想の土地区画、いわゆる「リディアン・ワールド」メタバースにおけるステーキング・プール、金を裏付けとする暗号通貨などがあった。さらに、ドバイにある超高層ビルの株をトークン化したバウチャーも含まれていた。

投資家たちは、ドバイの超高層ビルの住戸を賃貸することで受動的な収入が得られるという約束で誘われた。壮大な言葉で表現されたこのタワーは、"砂漠の風をイメージした輝かしい超高層ビル "として売り出された。しかし、GSパートナーズが1億7500万ドルという販売目標を達成できなかったため、これらのバウチャーの価値は暴落し、投資家はほとんど無価値の資産を手にしてしまった。

和解と投資家救済

テキサス州、アラバマ州、アリゾナ州、アーカンソー州、ジョージア州との和解の一環として、GSパートナーズに対する民事請求はすべて解決され、捜査は取り下げられた。これと引き換えに、GSパートナーズは和解に関係する州の顧客が行った投資の100％を払い戻すことに同意した。

テキサス州証券委員会の執行ディレクターであるジョー・ロタンダ氏は、被害を受けた投資家の経済的救済を確保することが第一の目標であると強調した。同氏は、このようなケースで完全な金銭的返還を達成することは稀であると指摘し、金銭的罰則の追求よりも顧客資産の回復を優先することの重要性を強調した。

ロタンダ氏はまた、このような強制捜査では民事罰が一般的だが、同庁の優先事項はテキサス州の投資家の利益を確保することだったと述べた。投資家の資産を州の罰則に振り向けることは逆効果だったと説明した。

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今後の法的措置と返金手続き

この和解は、他の州や連邦規制当局がハイトと彼の会社に対して民事調査や刑事調査を行うことを妨げるものではない。ハイトは弁護団から発表された声明の中で、クレーム処理を通じて対象となるすべての顧客に返金することを表明し、ブランドと顧客の利益を守ることに注力していることを強調した。

請求手続きはAlixPartners LPによって管理され、10月に開始され、90日間開かれる予定である。この手続きにかかる費用は、和解契約の一部としてハイトと彼の会社が負担する。

ロタンダ氏は、この和解は、返還が遅れる可能性のある長引く法的手続きに比べ、投資家にとってより迅速な資金回収の道を提供するものだと指摘した。

投資家にとってポジティブな結果だが、疑問は残る

今回の和解は投資家にとって待望の救済となったが、GS Partnersの行動の大きな意味合いと、さらなる法的精査の可能性は未解決のままである。この事件は、投資家が欺瞞的なスキームに対して脆弱なまま放置される可能性がある暗号通貨分野の規制に関する継続的な課題を浮き彫りにしている。