米国財務省報告書：NFTの潜在的財務リスク

著者：Vince Quill、CoinTelegraph；編集：Tao Zhu、Golden Finance

米財務省は、急成長する市場が直面する潜在的なリスクとセキュリティ問題を規制当局に深く理解してもらうことを目的に、非均質化トークン（NFT）に関する初の金融リスク評価報告書を発表しました。

報告書では、テロリストがNFTを通じて活動資金を調達する可能性、国家主体がNFTを利用して核拡散の資金を調達する可能性、マネーロンダリング、投資家が窃盗や詐欺、その他のよく知られた形態の詐欺にさらされる可能性のあるリスクなど、いくつかの潜在的なリスクが指摘されています。

報告書は、違法活動の大部分は合法的な資金調達や取引を通じて行われており、デジタル資産空間に特有のものではないことを繰り返し強調しています。

報告書は、「このリスク評価では、取引の量と金額から見て、マネーロンダリング、テロ資金調達、拡散資金調達の大部分は、法定通貨またはデジタル資産以外の他の伝統的な方法で行われていることを認識している」と強調しています。デジタル資産のエコシステム以外の、より伝統的な方法で行われていることを認識しています。"

米財務省の「非均質化トークンの不正資金調達リスクの評価」。報告書抜粋。Credit: U.S. Department of the Treasury

さらに財務省は、投資家や市場の不正利用があった場合でも、デジタル資産詐欺はネズミ講やインサイダー情報を利用して利益を得るなど、ブロックチェーンや暗号通貨の発明よりも古くからあるスキームによって行われる傾向があることを明らかにしました。しかし、報告書は、スマートコントラクトの操作など、デジタル資産特有のメカニズムによっても詐欺が発生していると説明しています。

それにもかかわらず、財務省の評価では、NFTを通じた悪用や違法行為の可能性は高いと指摘しています。の例はほとんどないことも認めています。

出典：米財務省報告書。

おそらく報告書で挙げられている悪質な活動の中で最も注目すべき例は、北朝鮮政府とそれに関連するハッキング組織によるデジタル資産の窃盗であり、軍事費調達のために米国の制裁を回避しようとしています。財務省はまた、NFTはデジタル資産の盗難全体のごく一部を占めるに過ぎないと指摘し、他の金融機関も北朝鮮によってハッキングされていると説明している。

報告書は最後に、NFTを通じた潜在的な悪用を軽減するためのいくつかの勧告を提示しています。これには、NFT市場の規制、業界との連携による詐欺の防止、海外のパートナーとの連携による不正な地政学的活動の防止、非均質化トークンやデジタル資産の潜在的リスクに関する消費者の教育などが含まれます。