米裁判所、暗号取引所BitMEXにAML規則違反で1億ドルの罰金を科す

BitMEX、米国の反マネーロンダリング法違反で1億ドルの罰金に直面

最も著名な暗号通貨取引所のひとつであるBitMEXは、米国のマネーロンダリング防止（AML）規制違反で有罪となり、1億ドルの罰金を科された。

この罰金は、同社が不可欠な銀行法を遵守していなかったことをめぐる長年にわたる法廷闘争を受けたものである。

適切なマネーロンダリング防止策の不履行

米司法省（DOJ）は、BitMEXの親会社であるHDR Global Trading Ltd.が、AMLとKYC（Know Your Customer）の重要な要件を無視したため、米国の顧客が適切な保護措置なしに同社のプラットフォームにアクセスし、取引を行えるようになったと非難した。

これらの違反は2015年から2020年にかけてのもので、この間、プラットフォームのポリシーは不正行為の防止に効果がないと判断された。

BitMEXはすでに2024年7月、銀行秘密法（BSA）および関連法の違反を認めていた。

2025年1月15日に言い渡された判決の一部として、同社には2年間の監視なし執行猶予も言い渡された。

擁護における会社のアプローチ

においてである。声明 BitMEXは、新たな罰金に失望を表明したが、米国当局が当初求めていた4億2000万ドルより大幅に低いと指摘した。

同取引所は、1億ドルの罰金を科すという裁判所の決定は、それ以前の要求がはるかに高額であったことを考えれば、勝利であると主張した。

とBitMEXは言った、

「私たちはこの問題を乗り越え、イノベーションに集中し、これ以上気を散らすことなく最高の製品とサービスをユーザーに提供し続けることを楽しみにしています。

しかし、司法省は、BitMEXが必要なコンプライアンス手続きを採用しなかったことは、米国の刑法に対するあからさまな無視を示しているとして、より大きなペナルティを求めていた。

にもかかわらず裁判所は、当初の罰金とこれまでの和解金を合わせれば十分な罰であるとの判決を下した。

BitMEXの法的トラブルの歴史

BitMEXが法的措置に直面するのは今回が初めてではない。

2020年、商品先物取引委員会（CFTC）は、同取引所が適切な登録なしに運営され、利用者のKYC手続きを怠っているとして裁判に訴えた。

この法廷闘争は、2021年の和解案の一部である1億ドルの民事罰に結実した。

さらに、BitMEXの主要幹部であるベンジャミン・デロ、アーサー・ヘイズ、サミュエル・リードが2022年に刑事責任を問われ有罪になり、同社の法的苦境はさらに深まった。

これらの幹部には執行猶予が言い渡されたが、追加の罰金は科されなかった。

BitMEXのペナルティへの対応

2014年に設立されたBitMEXはその後、違反は過去のことであり、内部統制を改善するために重要な措置を講じたと主張している。

同社は現在、AMLとKYCの手続きを強化し、今後の規制への完全な準拠を確保していることを強調した。

同取引所はこの違反行為を「古いニュース」として否定し、暗号スペースの成長と革新に改めて注力していることを強調している。

この問題を解決するための努力にもかかわらず、米国の複雑な規制環境は暗号取引所にとって困難なものとなっている。

BitMEXは過去の過ちを修正したと考えているが、同社はこうした長年の法廷闘争の影響を感じ続けている。

高まる暗号通貨取引所の監視と規制

世界的な暗号通貨取引所に対する監視の目は厳しくなっており、今回の高額な罰金は、規制基準を満たせなかった代償といえる。

米国当局は、マネーロンダリングを防止し、業界における適切な顧客識別を確実にするため、厳格な規則を施行することの重要性を強調している。

暗号プラットフォームが成長するにつれて、進化する法律へのコンプライアンスを確保するために、より緊密な監視に直面することになる。

BitMEXは過去の過ちに対して大きな代償を払ったかもしれないが、現在は技術革新と暗号通貨市場での競争力維持に注力している。