ナイジェリアはなぜコインセキュアを取り締まるのか？コインセーフが直面する4つの罪状とは？

By Daniel Kuhn, CoinDesk; Compiled by Tong Deng, Golden Finance

ナイジェリア政府は2月下旬、暗号通貨を通じて2023年に260億ドルが違法に国外に送金されたと考えていると公言しました。この試算は同国の中央銀行総裁が行ったもので、同総裁は同国が未登録の暗号活動によって税収を失っていると述べた。

数日後、同国当局はCoinSecurityの幹部2人--取引所の金融犯罪コンプライアンスを担当するTigran Gambaryan氏と、同社のアフリカ地域マネージャーであるNadeem Anjarwalla氏--を招いた(Nadeem Anjarwalla) - を同国に派遣し、この問題について話し合った。 当局は、同社のプラットフォームで取引を行ったナイジェリア人の名前を公表するよう求めたと報じられている。

2月26日、GambaryanとAnjarwallaは拘留されたが、いかなる犯罪でも起訴されなかった。 裁判所はナイジェリア経済・金融犯罪委員会の要請を認め、4月4日に出廷する予定だったが、ガンバーリャンとアンジャワラの拘留は「違法」であるとBBCは報じた。

2人は、コインがナイジェリアで違法に営業しているという理由で、入国時に国家安全保障当局に傍受されたと報じられている。 1週間前、ナイジェリアは、崩壊した自国通貨ナイラに対する外国為替と資本規制を強化するため、複数の暗号通貨プラットフォームへのアクセスをブロックする動きを見せた。

ナイジェリアはドル不足に直面しており、ナイアは昨年から対ドルで約70％下落している。 ナイジェリア中央銀行のオレイミ・カルドソ総裁は2月末の記者会見で、ナイラの暴落を食い止めるために記録的な利上げを発表した際、直接コインの名前を挙げた。

コインがナイジェリアの経済状況の悪化に影響を与えたかどうかは議論の余地がありますが、同国当局が中堅幹部を拘束した程度から判断すると、ナイジェリアは取引所を強圧し、財政難のスケープゴートを見つけようとしているようです。ナイジェリアは、取引所を強圧し、財政難のスケープゴートを探そうとしているようだ。

この時点で、Coinはやや国際的な除け者になっている。 世界最大の取引所は最近、テロ資金調達の斡旋やオンラインでできる最悪のことを含む「恐ろしい」犯罪のため、米司法省に43億ドルという記録的な罰金を支払うことに合意しました。

この取引所は、世界中の数え切れないほどの国から追い出され、長年コインの顔であった創業者のCEO、Changpeng Zhao氏は退任を命じられ、連邦刑務所に収監される可能性もあります。 言い換えれば、多くの国際的な裁判所や、より良いビジネス組織が、取引所の存続を気にかけるとは考えにくいということだ（そして、取引所が特定の国に本部を設置することを拒否すれば、状況はさらに悪化するだろう）。

ナイジェリアはコインを恐喝の標的と見なしていることが考えられます。不正送金や脱税を助長している可能性があると考えがちだ。 注目すべきは、ナイジェリア政府が他の暗号通貨プラットフォームへのアクセスをブロックしているにもかかわらず、コインだけが攻撃を受けているように見えることだ。

3月上旬、ナイジェリア大統領顧問のBayo Onanuga氏は、国がCoinに100億ドルの罰金を科す可能性を示唆しましたが、後に彼は誤った引用であり、何も「確定」していないと述べました。「月曜日、国はついにコインセーフへの課金を開始した。

ナイジェリアはついにコインセーフを脱税で告発し始めました。

ナイジェリアの連邦内国歳入庁は月曜日、コインセキュアは、付加価値税（VAT、消費税）と法人所得税の支払いを怠り、納税申告を怠り、プラットフォームを通じて顧客の脱税を手助けすることを共謀した疑いがあるなど、4つの罪に問われていると発表しました。

税務当局によると、脱獄したとされるGambaryanとAnjarwallaは、首都アブジャの連邦高等裁判所に提出された事件の被告として特定された。 取引所を通じて流れる資金を追跡できないこと、そして取引所がピアツーピア市場での取引を促進することでナイラに圧力をかけていることです。

Coinはナイジェリア政府からの圧力により、3月上旬にナイジェリアのP2P市場へのすべてのサポートを停止した。 同サービスは2021年、ムハンマド・ブハリテ前大統領が同国での多くの暗号通貨活動を禁止した後、人気が高まったようだ。 2023年7月、ナイジェリア証券取引委員会はCryptocurrencyに対して警告を発し、「この団体と取引する一般投資家」はそうすることで資金を失う「高いリスク」に直面すると述べた。

しかし、国が取り締まったのはコインだけではなかった。 ブルームバーグは、「反汚職」当局が街頭の通貨取引業者やその他の無許可とされる外国為替業者を逮捕していると報じている。これは確かに、ナイジェリアが同国におけるCoinの上位100人のユーザーに関する情報や、過去6ヶ月間の取引所の取引履歴に関する情報を要求した背景を示している。

Coinは以前、ナイジェリアの機関と協力し、GambaryanとAnjarwallaが逮捕される前と後の過去4年間で、法執行機関からの626件の情報要求に対応したと述べています。 昨年末には、チームが反汚職機関のトレーニングセッションに参加したこともある。

暗号通貨はナイジェリアの経済状況を悪化させることは確実だ。 インフレと経済の混乱に直面している国で、ビットコインとステーブルコインの普及と利用が平均より高い水準にある理由：暗号通貨は悪い状況を打開する手段なのだ。ナイジェリア中央銀行が2023年12月に銀行による暗号通貨への関与を解禁し、仮想資産サービスプロバイダーに対する規制ガイドラインを発行したのは、おそらくこのためだろう。 これにより、当局は暗号通貨の利用をより適切に管理し、洞察することができるようになる。

しかし、多くのエコノミストは、ナイラに打撃を与える要因が重なっていると見ている。 ボラ・ティヌブ大統領は、外国投資を誘致し、石油に依存する同国の経済を多様化させるために、同国の為替政策を緩和し、ナイラの固定為替レートを引き下げた。 残念なことに、投資は低調で（実際、多くの外資系企業が国外に撤退している）、ナイラの下落は数ヶ月続いている。

悲しい話だ。 ティヌブ大統領は2023年5月に就任し、地元企業を支援し、インフラに投資し、ナイジェリア海運へのジハードテロリストの侵入に取り組むことを誓った。 暗号通貨は国家的な優先事項でもあり、これは合法か否かにかかわらず、暗号通貨業界全体にとって興味深い兆候だ。

もちろん、ナイジェリアは暗号産業の国内進出を歓迎するかもしれない。それは金融サービス部門を後押しし、国庫に貢献することになるだろう。 GambaryanとAnjarwallaの逮捕を受けて、Cryptocurrencyの広報担当者は、ナイジェリアは「まだ」最大の市場の一つではないと述べた。「我々はナイジェリアへの投資を続けたい。

税金を納めない企業や、金融規制当局の目の届かないところで営業している企業を狙うことは、本質的に悪いことではない。 しかし、ナイジェリアが狙うべきは企業であって、中間管理職や家族持ちの幹部ではない。 そうでなければ、世界は合法的な捜査を応援する代わりに、政治犯の脱獄を望むかもしれない。