毎日1～2％のリターン」の約束

Wolf Capital Crypto Trading LLCの共同設立者兼最高経営責任者（CEO）であるトラビス・フォードが、約2800人の投資家をだました940万ドルの暗号投資スキームを運営したとして、連邦刑務所に5年の実刑判決を受けたと、米司法省が14日に発表した。

検察によると、フォードは2023年の最初の8カ月間、ウルフ・キャピタルが1日あたり1～2％のリターン（年間547％に相当）を生み出すことができる高性能の暗号取引会社であることを積極的に宣伝していた。自身のウェブサイト、ソーシャルメディア・チャンネル、ターゲットを絞ったオンラインプロモーションを通じて、フォードは、このような桁外れの利益を一貫して提供できるベテラントレーダーとして自らを売り込んだ。

しかし、裁判所に提出された書類には、それとは異なる絵が描かれている。ウルフ・キャピタルは、宣伝された利益を上げられなかっただけでなく、投資家の資金を失っていたのだ。検察によれば、フォードは約束された利益が不可能であることを知りながら、それを宣伝し続け、その一方で個人的な利益のために投資家の預金をひそかに流用していた。

フォードは今年初め、電信詐欺の共謀罪を認め、投資家を欺き、資金を不正に管理したことを認めた。5年の実刑判決に加え、100万ドルの没収と17万ドルの返還が命じられ、実刑に加えて多額の罰金も科されることになった。

司法省は、この事件は、詐欺的な暗号投資スキーム、特に日々の取引利益やアルゴリズムによるリターンについて非現実的な主張で個人投資家を食い物にしているスキームを取り締まる継続的な取り組みを反映していると指摘した。

個人投資家への警告

ウルフ・キャピタルのケースは、特に誇大広告と積極的なマーケティングがデューデリジェンスを上回ることが多い市場の一角において、個人暗号投資家が直面する持続的なリスクを示している。暗号関連の詐欺でよく見られる赤信号である、毎日のリターンをほぼ保証するというフォードの主張は、最終的に彼の主張を信じた投資家に大きな損失をもたらした。

このようなケースは投資家保護に懸念を抱かせるが、ビットコインやイーサリアムのような広範な暗号市場は歴史的に、孤立した詐欺事件に直面しても回復力を示してきた。それでも規制当局は、オンライン・マーケティングの高度化とデジタル資産プラットフォームの急速な拡大が相まって、詐欺的スキームのための肥沃な土壌を作り続けていると警告している。

フォードの判決は、デジタル資産市場の成熟に伴う規制監督と投資家教育の重要性を強調している。当局は、暗号技術革新を装って一般大衆を欺く個人の追及に引き続き全力を尽くすとしている。