ZachXBT、信頼性への懸念からToken2049のスポンサーを旗揚げ
暗号調査機関ZachXBTは、Token2049のスポンサーについて深刻な懸念を示し、イベントが近づくにつれて注意を促している。
アラート自身のテレグラム・グループで共有した。 しかし、このようなイベントでの大規模なスポンサー契約は、必ずしも信頼性を示すものではないと警告した。
ザックは、イベントの主催者が資金提供者に対するデューデリジェンスを怠っていると批判し、次のように述べた、
「タイトルスポンサーやプラチナスポンサーだからといって、その人が信用できるとは限らない。
ソースザックXBTテレグラムによる調査
スペースコインの野心的な主張には疑問が残る
Token2049のタイトル・スポンサーとして記載されているSpacecoinは、精査中の主要スポンサーのひとつである。
このプロジェクトは、衛星を利用した世界初のDePIN構想であり、29億人近い無接続の人々にグローバルな5Gインターネットを提供すると主張している。
しかし、ザックはこのプロジェクトを「ボッテッド・プロジェクト」と呼んだ。これは暗号用語で、人為的な活動や誤解を招くような関与を意味することが多い。
にもかかわらず、Spacecoinの名前は、OKX、BloFin、MEXC、KuCoin、Binanceのような定評のある取引所と並んで、このイベントのスポンサーシップ・ラインナップに登場している。
中央集権的取引所とマーケットメーカーが注目される
ザックのレポートでは、Bitunix、JuCoin、WEEX、DWFも「大ざっぱな」カテゴリーに分類され、これらの企業に関する様々な懸念が強調されている。
ザックは、上場している取引所について、チーム、職歴、規制遵守のチェックを行ったが、その多くがこれらのテストに不合格だったという。
- ビットニクス セントビンセントおよびグレナディーン諸島で登録された暗号取引所は、最近、韓国の投資家を積極的にターゲットにしながら、適切な登録なしで営業しているとして、韓国の金融情報ユニット(FIU)から警告を受けた。
- ジュコイン 以前はJubiとして知られていたが、所有者が変わり、規制が変わった歴史がある。同プラットフォームは台湾で仮想資産サービス・プロバイダー(VASP)ライセンスを申請しているが、米国、EU、その他の主要な法域では依然として規制を受けていない。
- WEEX 2018年に設立された先物取引所は、シンガポールで登録されてい るが、厳格なコンプライアンス基準を持つ当局からの規制がない。ソーシャルメディア上では、凍結された口座や説明のつかないKYCの問題についても懸念が提起されている。
一方、ウェブ3の投資家として知られ、マーケット・メーカーでもあるDWFは、過去にウォッシュ・トレーディングで告発され、最近ではヴァイト・ラボからの疑惑を受けている。
ヴァイト・ラボ、DWFによる開発資金の引き抜きを告発
2025年3月27日、ヴァイテ・ラボはDWFが開発資金を不正に流用していると公に非難した、
"@DWFのマーケットメイク・サービスと@binanceの上場廃止決定によって、開発のために残された資金が荒れてしまった。"
同社は、可能な限りネットワークを維持し、すべてのロードマップ計画をキャンセルすると発表した。
しかし、DWFがどのように資金を "調達 "したとされるのか、さらに詳細を求めても、ヴァイト・ラボは説明をしなかった。
DWFは以前、2024年5月にウォッシュトレードの疑惑に直面し、2023年にYield Guild GamesのYGGトークンを含む複数のトークンで3億ドル以上の取引を操作したと報道された。
バイナンスは当時、不正行為を否定し、その取引は独自のものであり、正当なものであったと述べた。
Token2049における物議を醸したスポンサーの歴史
ZachXBTの警告は、疑わしい団体がToken2049でスポンサーシップを確保し、時には重大な問題に発展した過去の事件を受けてのものだ。
その顕著な例が、シンガポールで開催された2023年大会のプラチナスポンサーであるJPEXだ。
香港当局は会議中に、この取引所を「疑わしい特徴」を持つ無認可企業として警告した。
その余波は深刻で、約1,400件の苦情が寄せられ、70人が逮捕され、2億3,000万香港ドルの資産が凍結された。
レイモンド・シウ・チャクイー警視総監はその後、関与した総額が16億香港ドルに上ったことを確認し、香港最大の金融詐欺事件のひとつとなった。
法的措置にもかかわらず、JPEXは利用者に法外な出金手数料を課し続けた。
また、同交流会に関連するソーシャルメディアのインフルエンサーも何人かいた。プラットフォーム推進で逮捕 .
信頼性ツールとしてのスポンサーシップのリスク
暗号の分野では、信頼性を高めるためにスポンサー契約が活用されることが多く、規制や運営上の重大な問題が隠蔽されることもある。
この戦術は、悪名高いセントラ・テック イベントのスポンサーや有名人の推薦を利用し、ICOで3,200万ドルを集めた詐欺プロジェクトである。
このプロジェクトは、共同設立者のソフラブ・シャルマが8年の禁固刑を言い渡される前に、ビザやマスターカードとの提携を偽っていた。
もっと有名なケースは、規制の影響力を維持するために戦略的に政治キャンペーンに数百万ドルを寄付したFTXだ。
FTXは2022年に破綻する前に、ミッチ・マコネルに関連するスーパーPACに100万ドルを献金している。
しかしその後、同取引所は顧客資金100億ドルの不正流用で摘発され、前CEOに有罪判決が下った、サム・バンクマン・フリード 2023年
Token2049の今年最初のイベントが4月に近づくにつれ、ZachXBTは疑わしいスポンサーのリストが増えることを予想しており、参加者が警戒を怠らない必要性を強めている。