미국 상원의원, 바이낸스가 이란 관련 거래에 통로를 제공한 혐의 조사

미국 상원 국토안보위원회 조사팀의 수석 민주당원 리처드 블루멘탈은 바이낸스가 이란 관련 제재 회피 행위에 연루됐다는 보도에 따라 해당 플랫폼에 대한 조사를 개시했다. 블루멘탈은 바이낸스 CEO 리처드 텡에게 보낸 서한에서 이란 사용자의 바이낸스 이용 기록, 내부 컴플라이언스 조사 자료, 관련 직원 해고 상황 등에 관한 문서 제출을 요구했다. 보도에 따르면 바이낸스 컴플라이언스 팀은 협력사인 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레싱드 트러스트(Blessed Trust)가 자금 세탁 중개에 이용되고 이란 정부 관련 기관에 거래 경로를 제공한 사실을 발견했으며, 조사에 참여한 직원들은 징계나 해고를 당했다고 한다. 바이낸스는 관련 혐의를 부인했다.