중국 본토 출신 두 사람이 유령 계좌와 암호화폐를 이용해 총 2억 3천만 홍콩 달러를 세탁한 혐의로 각각 28개월과 43개월의 징역형을 선고받았다.

홍콩 상업범죄수사과는 2024년 9월 '침격' 작전을 전개해 한 국경간 자금세탁 조직을 적발했다. 중국 본토 출신 남녀 2명은 홍콩에 입국한 후 현지 디지털 은행에 다수의 유령 계좌를 개설해 사기 범죄 수익금을 수취한 뒤, 해당 자금을 전통 은행 계좌로 이체해 현금을 인출하고 가상자산 교환점에서 암호화폐를 구매해 자금 출처와 흐름을 은폐했다. 이들은 2024년 8월부터 9월 사이 총 약 1,730만 홍콩 달러의 범죄 수익금을 세탁했다. 해당 조직은 동기간 홍콩 내 은행 계좌를 통해 암호화폐 거래를 진행하며 총 2억 3,000만 홍콩 달러에 달하는 자금 세탁을 실행했다. 두 사람은 오늘 지역 법원에서 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았으며, 형량이 약 20% 가중되어 각각 28개월과 43개월의 징역형을 선고받았다.