미국, 캄보디아 상원의원 제재…암호화폐 사기 단속 강화

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 캄보디아 상원의원 코크 안(Kok An)에 대해 제재를 가한다고 발표하며, 그가 전국에 걸쳐 있는 “사기 단지”를 운영하며 암호화폐 투자 사기를 통해 미국인 피해자들의 자금을 편취했다고 주장했다. 목요일 OFAC이 발표한 성명에 따르면, 코크 안 외에도 28명의 개인 및 단체가 제재 명단에 포함되었으며, 이들은 모두 그의 사기 네트워크와 관련이 있는 것으로 간주된다. 이 네트워크는 “고수익 투자”를 미끼로 피해자들을 유인해 암호화폐 자산을 송금하도록 유도한 혐의를 받고 있다. 이번 조치는 캄보디아 경찰이 국경 도시 포이펫(Poipet)에 위치한 두 곳의 사기 센터를 급습한 직후에 이루어졌다. 앞서 코크 안은 이 지역에서 사기 거점을 운영한 혐의를 받고 있었다. OFAC은 사기범들이 대개 “우정”이나 “연애 관계”를 형성해 피해자의 신뢰를 얻은 뒤, 소위 암호화폐 투자 플랫폼에 참여하도록 유도해 자금을 편취하며, 누적 피해액이 수백만 달러에 달한다고 밝혔다. 주목할 점은 사기 활동에 가담한 일부 인원 자체가 인신매매 피해자로서, 폭력적 위협 하에 불법 행위에 가담하도록 강요받았다는 사실이다. OFAC은 이러한 사기 센터들이 대개 카지노나 개조된 사무 단지 내에 위치해 있으며, 자금 세탁뿐만 아니라 미국 시민을 대상으로 한 사기 및 인권 침해의 거점으로 활용되고 있다고 지적했다. 또한, 규제 당국은 암호화폐 투자 사기에 사용된 500개 이상의 가짜 웹사이트 도메인을 동시에 압수했으며, 이는 미국이 관련 범죄 활동에 대한 단속을 더욱 강화하고 있음을 보여준다.