브라질 경찰, 감옥에서 조직된 보호 라켓에서 45,000 달러의 암호화폐 압수

브라질 범죄 조직, 감옥에서 위협을 조율하면서 암호화폐로 수백만 달러 세탁

브라질 교도소 내부에서 운영된 범죄 조직이 경찰이 암호화폐를 이용해 소상공인을 갈취하고 돈을 세탁한 보호 조직을 해체한 후 집중적인 조사를 받고 있습니다.

작전명 '타임오'로 명명된 대규모 수사 과정에서 드러난 이 범죄로 인해 45,000달러 상당의 암호화폐 자산이 압수되었습니다.

타임오 작전이란 무엇이며 누가 배후에 있었나요?

작전 타임오는 리오그란지두술 주에서 경찰이 주도하는 수사로, 갈취 및 자금 세탁 혐의를 받고 있는 조직 범죄 단체를 대상으로 진행 중입니다.

리오그란데두술은 브라질의 가장 남쪽에 위치해 있습니다.

당국은 이미 브라질 교도소에서 복역 중인 수감자들이 이 작전을 지휘한 것으로 보고 있습니다.

이 조직은 중개인을 통해 협박을 가하고 사업주로부터 갈취금을 징수하는 한편, 암호화폐와 유령 회사를 통해 불법 수익을 세탁한 것으로 알려졌습니다.

수사관들에 따르면, 이 수감자들은 감옥 뒤에서 사기 활동을 조직하고 공범들에게 현지 기업가들이 폭력의 위협을 받고 '보호비'를 지불하도록 압력을 가하도록 지시했습니다.

이 제도는 어떻게 기업을 대상으로 하나요?

이 그룹은 에스탄시아 벨하, 노보 함부르구, 이보티, 사피랑가, 포르탕과 같은 마을의 소규모 자동차 차고 소유주에 초점을 맞췄습니다.

중고차 거래 및 수리에 관여하는 이 업체들은 조직을 대리하는 개인이 접근했습니다.

출처: Freepik

피해자들은 비즈니스에 대한 공격을 막기 위해 비용을 지불해야 한다는 말을 들었습니다.

경찰은 이러한 수법이 협박과 공포를 통해 돈을 빼내는 광범위한 전략의 일부이며, 수익금은 암호화폐 지갑으로 유입되어 가상의 회사를 통해 처리된다고 밝혔습니다.

암호화폐 압수수색으로 밝혀낸 정교한 자금세탁 방식

경찰은 포르투 알레그레, 노보 함부르구, 상 레오폴도, 포르탕, 카초에이리냐, 임베 등 여러 도시에 위치한 디지털 지갑에서 45,000달러 상당의 암호화폐를 압수했습니다.

이와 동시에 브라질 당국은 용의자 11명의 은행 계좌에 있는 1,330만 헤알(약 230만 달러)을 동결했습니다.

사용된 구체적인 암호화폐는 공개되지 않았지만, 관리들은 이 자금이 갈취 계획과 관련된 광범위한 세탁 작업의 일부라고 확인했습니다.

금융 추적에 따르면 이 범죄 조직은 암호화폐 거래와 유령 법인을 통해 자금을 이동시켜 자금의 출처를 숨기려고 시도했습니다.

수색 영장 및 총기 혐의가 작전 규모를 강조합니다.

상레오폴도 조직범죄 전담 부서는 60명의 경찰관을 배치하여 11건의 수색 및 압수 영장을 집행하는 등 작전을 주도했습니다.

상 레오폴두는 브라질 남부, 리오그란지두술주, 포르투알레그리 대도시권 내에 위치한 산업 도시로 시노스 강을 따라 위치해 있습니다.

용의자 중 한 명은 무허가 총기를 소지하고 있는 것으로 밝혀져 그룹 내 폭력 사태가 발생할 가능성이 있음을 시사했습니다.

자금 세탁 전략의 복잡성에는 디지털 자산과 기존 은행 시스템이 모두 관련되어 있습니다.

경찰은 다음과 같이 언급했습니다,

"이 그룹은 암호화폐와 유령 회사를 이용해 보호 래커를 통해 얻은 수백만 달러를 세탁했습니다."

작전 타임오에서 더 많은 체포가 예상되나요?

수사관들은 현재 10명의 개인과 1개의 회사를 용의자로 지목했으며, 이들은 모두 이전에 타임오 작전의 초기 단계에서 체포된 수감자들과 관련이 있는 것으로 확인되었습니다.

경찰은 이 사건이 아직 진행 중이며 네트워크가 더 확대될 수 있다고 보고 있습니다.

수사 대변인은 향후 수사 과정에서 금융 범죄 및 갈취 계획과 관련된 "더 광범위한 범죄 네트워크가 드러날 수 있다"고 말했습니다.

이러한 맥락에서 암호화폐의 지속적인 사용으로 인해 브라질 사법 당국은 디지털 금융 범죄에 대응하기 위한 도구와 법적 권한을 강화했습니다.

작전 타임오가 진행됨에 따라 당국은 교도소 담장을 넘어 운영되고, 암호화폐를 이용해 수익을 숨기고, 이미 경제적 압박을 받고 있는 소규모 기업을 노린 네트워크의 전체 규모를 폭로하는 것을 목표로 하고 있습니다.