오데일리 플래닛 데일리 뉴스 CCTV 뉴스 클라이언트에 따르면 최근 산시 타이 위안 경찰은 다량의 금 거래 단서에서 시작하여 전기 사기 범죄 조직에 대한 금 거래 사용을 중단하여 범죄 조직의 "돈세탁"서비스를 제공하기 위해 전체 사슬을 끊었습니다. 지금까지 총 15 명의 용의자가 체포되었으며, 전국적으로 127 건 이상의 통신 네트워크 사기와 관련하여 총 1 억 3 천 5 백만 위안의 물이 포함되었습니다.
법에 따르면 덩 모우가 이끄는 범죄 조직은 2023 년 2 월 초부터 해외 전신 사기, 온라인 도박 자금 "돈세탁"사업을 시작했습니다. 이 범죄 조직은 자금 수령 그룹, 스탬핑 그룹, 브러시 카드 그룹, 백금 이체 그룹, 동전 상인 그룹, 도난품 판매 그룹으로 나뉩니다. 덩 모우는 해외 갈취 갱단 "돈세탁"사업에 연락하여 해외 갈취, 네트워크 도박 자금을 받기 위해 "카드 농부"를 찾는 "카드 가맹점"에 연락하여 주요 금은방에 갱단을 스탬핑하여 다음을 수행합니다. 쿵쾅 거리며 많은 금 현물 금 상점을 찾고, 카드 이체 그룹과 카드 농부가 카드와 함께 금을 구입 한 다음 더 숨겨진 공공 장소를 선택하여 금 백 그룹에 넘겨주고, "백 골드"는 "코인 딜러"에게 넘겨진 심천 금으로 이전됩니다; "코인 상인"은 도난품 판매 인력을 판매하여 도난품을 판매하고, 도난당한 자금을 가상 코인으로 판매하여 덩 모우에게 넘겨주고, 마지막으로 덩 모우가 해외 전신 사기 조직에 양도하는 가상 코인이 될 것입니다. 공안 기관의 단속을 피하기 위해 덩모우와 해외 업라인, 국내 다운라인은 해외 채팅 소프트웨어 단선 연락과 가상 화폐 결제를 통해 이루어집니다.
경찰은 사건과 관련된 자금 347 만 9 천만 위안을 동결하고 압수하고 자동차 2 대, 범죄에 사용 된 휴대폰 30 대 이상, 휴대폰 카드 13 개, POS 기계 9 개를 압수했습니다. 현재 덩 모우, 시에 모우, 니 모우 등 13 명의 용의자는 범죄 수익금, 범죄 수익금을 은폐하고 은폐 한 혐의로 경찰이 법에 따라 조사 및 기소에 대한 범죄 수익금을 은폐하고 은폐 한 혐의로 기소했습니다. 한 모우, 장 모우는 외국 경찰로 이송되었습니다.