카자흐스탄, 자금 세탁과의 전쟁에서 3,500개 이상의 불법 암호화폐 플랫폼을 폐쇄하고 수백만 달러를 압수했습니다.

카자흐스탄에서 불법 플랫폼에 대한 규제 조치 급증

카자흐스탄 정부는 자금 세탁 및 금융 범죄에 대한 광범위한 단속의 일환으로 국경 내에서 운영되는 불법 암호화폐 거래소에 대한 단속을 강화했습니다.

이러한 거래소는 무허가인 경우가 많으며, 사기 거래와 자금 세탁 등 불법 활동을 조장하는 것으로 밝혀졌습니다.

2025년 1월 6일,카자흐스탄 금융감시국(FMA)은 다음과 같이 밝혔습니다. 대규모 작전을 통해 36개의 무허가 거래소를 해체하고 수백만 달러 상당의 자산을 압수했다고 발표했습니다.

범죄 활동 및 무허가 거래소에 대한 큰 타격

금융감시국은 국가보안위원회, 문화정보부와 협력하여 적절한 허가 없이 운영되던 36개의 불법 암호화폐 거래소를 적발했습니다.

이 거래소의 총 매출액은 약 600억 카자흐스탄 텡게(1억 1,280만 달러)였습니다.

이 중 25억 텡게(약 480만 달러)의 자산이 작전 중에 압수 및 동결되었습니다.

당국은 또한 이러한 거래소 중 상당수가 범죄자들의 중개자로 이용되고 있으며, 법정화폐를 암호화폐로 교환하거나 그 반대의 경우도 추적 가능한 기록이 없는 경우가 많다는 사실을 확인했습니다.

이러한 익명성 때문에 사이버 사기꾼, 마약 딜러 및 기타 악의적인 행위자들의 표적이 되었습니다.

단속 성공: 불법 거래소 및 피라미드 조직 대상

이번 단속은 무허가 거래소뿐만 아니라 이러한 플랫폼을 이용해 불법적으로 투자를 유치하는 암호화폐 피라미드 사기에 대해서도 집중적으로 이루어졌습니다.

이러한 사기 두 건이 적발되어 폐쇄되었으며, 당국은 54만 5천 달러를 회수하고 추가 조사를 위해 12만 달러를 추가로 동결했습니다.

FMA에 따르면 이러한 조치는 범죄 활동에 암호화폐 사용을 억제하기 위한 기관의 더 큰 전략의 일환입니다.

자금 세탁 방지 조치를 강화하기 위한 정부의 노력

금융범죄 근절에 대한 카자흐스탄의 집중적인 노력의 일환으로, FMA는 자금세탁방지(AML) 정책 위반에 대해 디지털 자산 제공자에게 책임을 묻는 법률 개정안을 도입했습니다.

카자흐스탄 금융감독청

이러한 변화는 사용자의 신원을 확인하고 의심스러운 활동이 있는지 거래를 모니터링하는 등 적절한 확인 없이 불법 거래소가 운영되기 어렵게 만드는 것을 목표로 합니다.

최근의 성공에 대응하여 FMA는 암호화폐 거래에 대한 통제를 더욱 강화하고 범죄적 사용을 줄이기 위해 국제기구와 지속적으로 협력하겠다는 의지를 표명했습니다.

규제 강화로 인한 카자흐스탄의 비트코인 채굴 감소

과거 카자흐스탄은 우호적인 규제와 저렴한 전기료로 인해 비트코인 채굴의 인기 있는 허브였습니다.

그러나 정부가 암호화폐 관련 범죄 행위에 대한 단속을 강화하면서 전 세계 비트코인 채굴에 대한 한국의 기여도는 5% 미만으로 감소했습니다.

엄격한 규제로 인해 많은 채굴자들이 더 관대한 규정을 가진 국가로 이주하면서 글로벌 암호화폐 시장에서 카자흐스탄의 입지에 큰 영향을 미쳤습니다.

불법 플랫폼과 금융 범죄에 대응하기 위한 노력 확대

2025년 초에 취해진 조치는 라이선스가 없는 암호화폐 플랫폼을 없애기 위한 지속적인 캠페인의 일환입니다.

2024년에 FMA는 다른 기관과 협력하여 980개의 불법 거래소를 폐쇄하고 자금 세탁 활동에 대한 9건의 조사를 실시했습니다.

카자흐스탄 당국은 최근 몇 년 동안 총 3,500개 이상의 불법 플랫폼을 오프라인에서 차단했으며, 이는 카자흐스탄이 금융 범죄의 허브로 이용되지 않도록 하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.

불법 플랫폼에 대한 단속에도 불구하고 바이낸스, 바이비트, 업비트 등 세계적으로 인정받는 거래소는 카자흐스탄의 엄격한 자금세탁방지 정책을 준수하는 FMA의 지원을 받아 합법적으로 계속 운영되고 있습니다.

이러한 지속적인 노력을 통해 카자흐스탄은 불법 암호화폐 운영을 근절하고 범죄로부터 금융 시스템을 보호하겠다는 강력한 메시지를 전달하고 있습니다.