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홍콩 경찰, 1억 5,500만 홍콩 달러 선불 카드 및 애플 아이튠즈 카드 자금 세탁 사건 단속 및 5명 체포

10/09/2023 13:49

오데일리 플래닛 - 홍콩 경찰은 수만 장의 선불카드를 사용하여 1억 5백만 홍콩달러(미화 1,340만 달러)를 세탁한 범죄 조직을 단속하여 5명의 남성을 체포했습니다. 체포된 5명의 남성은 42세에서 59세 사이의 나이로 자금 세탁을 공모한 혐의를 받고 있으며, 홍콩에서 선불 카드와 애플 아이튠즈 카드를 사용하는 8개의 현지 업체와 연관된 것으로 알려졌습니다. 경찰은 8,000홍콩달러로 제한된 일회용 선불카드는 익명의 자금 세탁 활동을 방지하기 위한 것으로, 2021년 9월부터 2023년 8월까지 두 개의 와인 무역 회사가 2,000만 홍콩달러가 넘는 선불카드 4만여 장을 구입해 홍콩의 주요 슈퍼마켓과 편의점에서 같은 가치의 애플 아이튠즈 카드를 구입하는 데 사용했다고 밝혔습니다. 다른 4개 회사도 지난 3년 동안 일본에서 출처가 불분명한 대량의 현금을 받은 불법 환전업자를 통해 자금을 세탁한 후 홍콩의 유령 회사를 통해 세탁한 후 선불카드로 바꿔 일본으로 다시 송금하는 이른바 'U자형' 자금 세탁에 연루된 것으로 경찰은 보고 있습니다. 체포된 용의자 5명은 재판을 기다리는 동안 보석을 허가받았습니다. 경찰은 더 많은 용의자가 체포될 가능성이 있다고 밝혔습니다. (사우스 차이나 모닝 포스트)

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