호주 연방 경찰, 환전소를 이용한 자금 세탁 조직 적발

크립토포테이토에 따르면, 호주 연방 경찰(AFP)이 지난 3년간 약 2억 2,900만 달러의 불법 자금을 세탁하기 위해 창장 환전소를 이용한 것으로 알려진 자금 세탁 조직인 롱 리버 신디케이트를 적발했다고 합니다. 아바루스-나이트울프 작전의 일환으로 일련의 표적 급습을 실시하여 5천만 달러 상당의 고급 부동산과 차량을 압수했으며, 지난 3년 동안 호주 전역의 12개 시설을 통해 약 2억 2,900만 달러의 불법 자금이 세탁된 것으로 추정됩니다. 이 수사를 통해 멜버른 동부 교외에서 중국인 4명과 호주인 3명이 체포되었으며, 이들은 모두 이 조직에 연루된 혐의를 받고 있습니다. 이들은 앞으로 멜버른 치안 법원에 출두할 예정이며, AFP의 스티븐 다메토 부국장은 코로나19 봉쇄 기간 동안 창장 환전소가 확장된 것은 특히 유학생과 관광객이 감소한 것을 고려할 때 의혹을 불러일으켰다고 설명했습니다. AFP 통신은 창장 환전소와 자금 세탁 조직이 연루된 정황을 포착했습니다. 지난 3년 동안 이 환전소는 100억 달러 이상을 이체한 것으로 알려졌으며, AFP는 이 회사가 조직 범죄자들의 불법 송금을 용이하게 했다고 주장했습니다. 이 업체는 2020년부터 2023년까지 총 228,883,561 달러의 자금 세탁 활동에 관여했으며, 일부 자금은 사이버를 이용한 사기, 불법 상품 밀매, 폭력 범죄에서 비롯된 것으로 의심된다고 합니다. 경찰에 따르면 이 범죄 조직은 위조된 송장과 은행 명세서 등 비즈니스 기록을 조작하는 데 범죄 고객들을 도왔습니다. 이를 통해 범죄자들과 창장 외환거래소는 당국이 조사할 경우 불법 자금이 합법적인 출처에서 나온 것으로 제시할 수 있었습니다. 조직원들은 호화로운 레스토랑을 자주 이용하고, 값비싼 와인과 사케를 즐기며, 개인 제트기를 타고 다니고, 고급 차량을 운전하고, 수백만 달러짜리 주택에 거주하는 등 호화로운 생활을 영위했습니다. 이들은 탐지를 피하기 위해 개당 20만 달러에 달하는 위조 여권을 구입한 것으로 알려졌습니다.