충칭 퉁량, 22억 5천만 위안 규모의 가상화폐 자금세탁 사건 종결

충칭 퉁량 법원의 위챗 공개 번호에 게시된 게시물에 따르면, 10월 24일 퉁량 법원은 범죄자들의 해외 송금을 도운 사건에 대해 최대 22억 5천만 위안의 벌금형을 선고하고 21명에게 형을 선고했습니다. 2020년 11월부터 2021년 4월 말까지 불법 조직은 온라인 사기, 온라인 도박 및 기타 범죄를 저지른 상위 범죄자들이 범죄 수익으로 전환한 타이드 코인(가상 코인)을 오프라인 바이트 사이즈 수집 지갑을 통해 수집한 후 가상 화폐 네트워크 거래 플랫폼에서 판매했습니다. 프로젝트 자금, 공무원의 임금 및 기타 전선의 추출 조작을 통해 조직 된 갱단은 충칭시, 쓰촨성, 상하이 및 기타 성 및 도시로 이동하여 은행 창구에서 현금을 인출했으며, 매번 인출되는 현금 금액은 수십만 위안에서 수백만 위안에 이르는 현금으로, 트롤리 가방, 배낭 등을 사용하여 현금을 포장 한 후 비행기로 샤먼, 푸젠 성, 안시 등으로 운송 한 후 현금을 상위 지정된 대상으로 전달할 때마다 현금의 전달 금액이 다음과 같습니다. 매번 전달되는 현금의 양은 천만 위안에서 수천만 위안에 달했습니다. 범행 시점까지 불법 요소는 이러한 방식으로 중국 이외의 사람들을 위해 총 22 억 5 천만 위안을 이체했으며 총 2,262 만 위안의 수익을 올렸습니다.