은행 비밀 보호법 위반 혐의로 기소된 디지텍스 CEO 아담 토드

암호화폐 전문 미디어 크립토포테이토에 따르면, 미국 플로리다 남부 지방 검찰청이 암호화폐 선물 거래 플랫폼 디지텍스 선물 거래소의 설립자이자 CEO인 아담 토드가 고의로 은행비밀법을 위반했다는 혐의로 기소된 사실을 공개했습니다. 토드는 2018년 1월부터 2022년 4월까지 미등록 암호화폐 선물 거래로 디지텍스를 불법적으로 운영한 혐의를 받고 있습니다. 기소장에 따르면 토드는 디지텍스의 고객에게 선물 계약을 제공하면서 적절한 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 프로그램을 고의로 이행하지 않았다고 합니다. 또한 그는 디지텍스에 대한 KYC 정책 수립을 거부한 사실을 공개적으로 밝힌 것으로 알려졌습니다. 마이애미에 거주했던 이 50세의 CEO는 플로리다 남부 지방법원에 첫 출두했으며, 유죄가 확정되면 곧 선고를 받게 됩니다. 유죄가 확정되면 토드는 최대 5년의 연방 징역형에 처해질 수 있습니다. 연방 지방법원 판사는 미국 양형 가이드라인과 기타 감경, 가중, 법정 양형 요소를 고려하여 형량을 결정하게 됩니다. 토드의 기소는 상품선물거래위원회(CFTC)가 다양한 위반 혐의로 디지텍스 CEO에 대한 기본 판결을 발표한 지 7개월 만에 이루어졌습니다. 2023년 7월 미국 플로리다 남부 지방법원의 로이 알트먼 판사는 컴퓨터 봇을 사용하여 플랫폼의 기본 토큰인 DGTX의 가격을 조작하려 한 혐의로 Todd와 그가 운영하는 Digitex 선물 거래소 등 4개 회사에 대해 영구 금지 명령을 내렸습니다. 토드와 그의 회사들에 대해 제기된 혐의 중에는 지정된 계약 시장과 다른 플랫폼에서 불법적으로 선물 거래를 제공한 혐의, CFTC에 등록하지 않은 혐의, 고객 정보 프로그램, KYC 및 AML 절차를 이행하지 않은 혐의가 포함되어 있습니다. 법원의 명령에 따라 Todd와 그의 회사는 CFTC에 등록하고 CFTC가 규제하는 시장에서 거래하는 것이 금지되었습니다. 또한 판사는 디지텍스 CEO에게 390만 달러의 징벌금과 1,170만 달러의 민사 벌금을 부과하여 해당 법인에 대한 CFTC의 집행 조치를 해결했습니다.