네덜란드, ZKasino 사기 용의자 체포 및 1140만 유로 이상의 자산 압수

4월 29일, 네덜란드 금융정보수사국(FIOD)은 사기, 횡령, 자금세탁 혐의로 26세 남성을 체포했습니다. 이 수사는 전 세계 피해자들이 3천만 달러 이상을 암호화폐에 투자한 도박 플랫폼 ZKasino의 대규모 사기에 초점을 맞췄습니다. 네덜란드 당국은 1,140만 유로(1,220만 달러) 이상의 암호화폐와 부동산, 고급 자동차를 압수했습니다. 4월 25일에 시작된 범죄 수사는 아직 진행 중이며 용의자의 구금은 14일 연장되었습니다. 수사 과정에서 FIOD는 암호화폐 거래소 Coin의 금융 범죄 규정 준수 및 조사 팀과 긴밀히 협력하여 수백만 유로의 암호화폐를 보호하는 데 도움을 주었습니다. 지난 며칠 동안 FIOD의 조사팀은 검찰청과 협력하여 디지털 금융 수사를 진행했습니다. 그 과정에서 이 사기에 연루된 사람들과 연락을 취해 피해자들의 자금을 반환하기 위한 협조를 요청했으며, 추가 체포 가능성도 배제할 수 없습니다. 이 소식은 투자자들이 텔레그램 그룹인 지카시노 법률 태스크포스를 만들어 지카시노의 공동 설립자가 사용자들로부터 약 3,300만 달러의 이더를 네이티브 토큰으로 교환한 후 잠적했다는 혐의로 고소하기 위해 소송을 제기한 이후에 나온 소식입니다. 논란은 3월 23일 지그재그 거래소의 설립자 케다르 아이어가 지카시노 공동 설립자 몽크가 지그재그 자금을 사용하여 지카시노를 출시했다고 주장하는 게시물을 X 플랫폼에 올리면서 시작되었습니다. 4월 23일 게시글에서 블랙드래곤은 지카시노에 투자할 계획이 있었다고 밝혔지만, 블랙드래곤의 실사팀은 지카시노 팀원들이 신분을 밝히는 것에 대한 반응이 좋지 않아 투자가 진행되지 않았다고 말했습니다. 또한 사용자 Cygaar는 지카시노의 블록체인 기술이 과대광고에 걸맞지 않으며 아리비트룸 니트로를 기반으로 한 빠른 구축에 불과하다고 지적했습니다. ZKAS 토큰의 분배는 아직 불분명하며, 프리세일 기간에 ZKAS를 구매한 투자자들은 아직 토큰을 받지 못했습니다.