米連邦保安局、52億円の契約でコインベースに仮想通貨保管を委託

골든웹 3.0 데일리 뉴스 | SEC, 실버게이트 은행을 증권사기로 기소하다

골든 파이낸스는 게임, DeFi, DAO, NFT 및 메타버스 산업에 대한 최신의 가장 빠른 뉴스를 제공하는 골든 웹 3.0 데일리를 선보입니다.

실버게이트, 미국 규제 당국과 합의하기 위해 6,300만 달러 지불 합의

암호화폐 친화적인 은행의 모기업인 실버게이트 캐피털은 내부 관리 실패와 투자자에게 잘못된 정보를 공개했다는 미국 및 캘리포니아 규제 당국의 혐의를 해결하기 위해 6,300만 달러를 지불하기로 합의했습니다.

미국 증권거래위원회, 실버게이트를 사기 혐의로 고소하다 NVIDIA, 프랑스 규제 당국에 고소당할 수 있습니다.

골든 파이낸스는 암호화폐 및 블록체인 업계 뉴스레터인 골든 모닝 8호, 2373호를 통해 가장 빠르고 최신의 디지털 화폐 및 블록체인 업계 소식을 전해드립니다.

EU, 새로운 AML 법안 시행, 익명 암호화폐 지갑 금지

EU, 새로운 자금세탁방지법에서 익명 자기관리 암호화폐 지갑을 금지합니다. 과반수 찬성, 패트릭 브레이어 박사 반대. 금융 자유의 중요성을 강조하는 대중의 저항.

AML: 암호화폐, 부동산 및 AI 혁신

2024 AML 트렌드: 암호화폐 규제, 부동산 조사, AI 통합.

암호화폐 지갑 보호: AML 확인의 중요성

암호화폐 지갑의 AML 검사는 사기 및 불법 활동을 방지하고 보안과 규제 준수 간의 균형을 유지하며 탈중앙화에 도전하는 데 필수적인 기능을 제공합니다.

FHLBank: Silvergate는 대출을 중단하지 않았습니다.

모든 AML 요구 사항을 충족하는 "온체인 전문가" Beosin KYT

2022년 상반기에만 전 세계적으로 가상화폐를 통한 자금세탁 규모가 20억 달러에 달할 전망이다.

AML 및 KYC: 주류 암호화 채택의 촉매제

암호화폐의 주류 채택을 보장하는 가장 빠른 방법 중 하나는 효과적이고 투자자 중심적인 KYC 및 AML 도구 구현을 포함하는 규제 기관과 협력하는 것입니다.

OCC는 AML 준수에 대해 앵커리지 디지털에 명령을 내립니다.

은행은 OCC의 조치가 업계의 다른 회사가 연방 규제 디지털 자산 은행을 설립하도록 장려할 수 있는 규제 선례를 확립하는 데 도움이 될 수 있다고 암시했습니다.