미국 법무부, 6,400만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 사기로 제프리 K. 오옝 기소

미국 법무부(DOJ)는 최근 워싱턴 주 뉴캐슬에 거주하는 제프리 K. 오영(Geoffrey K. Auyeung)이 암호화폐 자금 세탁 계획과 관련하여 기소되었으며 "자금 세탁 음모 및 은닉 또는 지출을 통한 9건의 자금 세탁 혐의"를 받고 있다고 발표했습니다. 법무부에 따르면 8월 12일 체포된 아우융은 석유 및 가스 투자 에스크로 에이전트로 사칭해 투자자들을 속인 후 자신이 관리하는 계좌로 고객 자금을 이체했으며, "자금이 아우융이 관리하는 계좌에 입금되면 다른 계좌, 해외 또는 제미니를 통해 빠르게 이체됐다, 비트스탬프, 코인베이스 등 BTC, USDT, USDC, ETH 등 암호화폐를 구매하는 데 사용되는 여러 암호화폐 거래소를 이용했습니다." 미국 국토안보수사국(HSI) 수사관들은 오영과 연결된 74개의 다른 은행 계좌로 6,400만 달러가 유입된 것을 추적했습니다. 기소장은 아우융의 은행 계좌에서 압수한 약 230만 달러의 몰수를 요청하고 있습니다. "암호화폐로 전환된 수백만 달러의 통신 사기 수익금이 동결되어 압류를 기다리고 있습니다." HSI는 총 770만 달러의 손실을 입은 22명의 피해자를 확인했습니다. 그러나 법 집행 기관은 더 많은 피해자가 나타날 수 있다고 생각합니다."라고 법무부는 언급했습니다. (Bitcoin.com)