TD 은행, 미국 은행 최초로 자금 세탁 음모를 인정하고 30억 달러 벌금 부과

지난주 메릭 B. 갈랜드 미국 법무장관은 워싱턴에서 미국 최대 금융 기관 중 하나인 TD Bank가 은행비밀법 위반 음모 및 자금 세탁을 포함한 여러 중범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다고 발표했습니다. 갈랜드는 성명에서 TD 은행이 18억 달러의 형사 벌금에 동의했으며, 민사 집행 조치와 합쳐 총 약 30억 달러의 벌금을 납부하기로 했다고 확인했습니다. 그는 이 결의안에 "은행비밀보호법(BSA)에 따라 부과된 역대 최대 규모의 벌금이며, 법무부가 은행에 대해 일일 벌금을 부과한 것은 이번이 처음"이라고 언급했습니다. 이 은행은 미국 역사상 은행비밀법 위반에 대해 유죄를 인정한 최대 규모의 은행이자 자금세탁 음모에 대해 유죄를 인정한 최초의 은행입니다. 법무부는 금융 범죄가 번성할 수 있는 환경을 조성한 은행의 규정 준수 부실을 강조했습니다. (Bitcoin.com)