인도 당국, 암호화폐 폰지 사기 비트커넥트에 연결된 1억 9천만 달러 규모의 암호화폐 압수

오데일리 플래닛 - 인도 당국은 2018년에 적발되어 95개 국가/지역의 투자자 4,000명에게 약 24억 달러의 손실을 입힌 암호화폐 폰지 사기에 대한 지속적인 조사에서 비트커넥트와 관련된 암호화폐 약 1억 9천만 달러를 압수했습니다.2016년 출범한 비트커넥트는 2018년에 무너졌습니다. 2022년 2월 미국 법무부에 의해 기소된 비트커넥트 설립자 사티시 쿰바니는 폰지 사기를 홍보하기 위해 수수료를 지불한 글로벌 발기인 네트워크를 구축한 것으로 알려져 있습니다. (코인텔레그래프) 작년 8월 뉴스에서 인도 집행국(ED)은 1억 4,400만 달러가 넘는 암호화폐 관련 주요 범죄와 관련하여 구자라트 남성 샤일레쉬 바불랄 바트(Shailesh Babulal Bhatt)가 납치 및 갈취, 자금 세탁 방지법 위반 혐의로 체포되었다고 발표했습니다. 바트는 인도 법무부가 수랏 경찰이 비트커넥트 코인 발기인 사티시 쿰바니에 대해 제출한 첫 번째 문서를 바탕으로 자금 세탁 수사에 착수한 후 구금되었습니다. 쿰바니는 2018년 1월 비트커넥트 플랫폼을 폐쇄한 후 투자자들을 속이고 도주한 혐의를 받고 있습니다. 비트커넥트에 투자한 바트는 자금을 회수하기 위해 쿰바니의 직원 2명을 납치해 2,091비트코인, 11,000 라이트코인, 현금 1억 4,500만 루피(현재 가치 12,325만 루피)를 갈취했으며, 바트는 갈취한 자금 중 2,890만 루피를 공범들에게 분배하여 다양한 자산을 인수하는 데 사용하도록 했습니다.