거래 플랫폼 팍스풀, 형사 범죄를 인정하고 벌금 750만 달러 납부하기로

2023년 서비스를 중단했던 P2P 비트코인 거래 플랫폼 Paxful 홀딩스는 세 가지 연방 형사 혐의에 대해 유죄를 인정하고 미국 법무부에 400만 달러의 형사 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 또한, 같은 날 FinCEN은 350만 달러의 민사 벌금을 부과하여 누적 벌금은 750만 달러가 되었습니다. 법무부에 따르면 Paxful은 2017년부터 2019년까지 약 30억 달러의 거래를 촉진하고 2,900만 달러 이상의 수익을 창출했으며, 자사 플랫폼이 사기, 갈취, 자금 세탁, 불법 성 거래에 이용되고 있다는 사실을 알면서도 "자금 세탁 방지 통제가 미흡하다"는 점을 내세워 법을 위반하면서 사용자를 유치했다고 합니다. 조사 결과, 2018년 폐쇄된 불법 성매매 플랫폼인 백페이지에 거래 서비스를 제공한 사실이 드러났으며, 2015년부터 2022년까지 약 1,700만 달러의 비트코인이 백페이지와 유사한 사이트로 유입되어 최소 270만 달러의 수익을 창출한 것으로 확인되었습니다. 창립팀은 내부적으로 이른바 '백페이지 효과'를 자축하기도 했습니다. 동시에 Paxful은 이란, 북한, 베네수엘라 등 제재 대상 국가와 관련된 총 5억 달러 이상의 의심스러운 거래를 처리하고, 장기간 의심스러운 활동 보고서를 제출하지 않았으며, 자금세탁 방지 조치에 대해 외부에 오해를 불러일으켰습니다. 법무부는 양형 가이드라인에 따라 Paxful에 1억 1,250만 달러의 벌금을 부과해야 했지만, Paxful의 실제 지불 능력과 이후 수사 협조도 등을 고려하여 최종적으로 400만 달러로 벌금이 결정되었다고 밝혔습니다. 이 회사는 2026년 2월 10일에 최종 선고를 받게 됩니다. Paxful의 공동창업자이자 전 CTO였던 Artur Schaback이 2024년 7월 관련 혐의에 대해 유죄를 인정했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. (암호 해독)