[특집] 바이낸스 VS CFTC: 또 다른 크립토 거인이 먼지를 물릴 것인가?

"FUD(두려움, 불확실성, 의심), 가짜 뉴스, 공격 등 무시" Changpeng Zhao(CZ)의 1월 3일 고정 트윗에 따르면. 그러나 CZ가 지금 직면하고 있는 것은 단순한 FUD 그 이상입니다.

최근 미국(US) 상품선물거래위원회(CFTC)는 세계 최대 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스와 설립자 CZ를 파생상품 규정 위반 혐의로 고소했습니다.

소송의 세부 사항에 대해 자세히 알아보기 위해 Binance는 Bitcoin (BTC), Ether (EtH), Litecoin (LTC), Tether (USDT)와 같은 암호 화폐 거래를 제공하면서 미국에서 파생 상품 거래 운영을 운영했다고 주장했습니다. , 및 바이낸스 USD(BUSD), 소송에서 상품이라고 언급했습니다. 또한 회사가 직원들에게 가상 사설망을 사용하여 위치를 스푸핑하도록 지시했다고 주장했습니다.

이 소송은 암호화폐 산업 전반에 충격파를 보냈고 우주 규제의 미래에 대한 의문을 더욱 제기했습니다.

파일에는 "바이낸스 플랫폼을 운영하기 위해 기업체의 미로에 대한 바이낸스의 의존은 의도적입니다. 바이낸스 플랫폼의 소유권, 통제 및 위치를 가리도록 설계되었습니다.”

안에보도 자료 , CFTC 회장 Rostin Behnam은 "수년 동안 Binance는 CFTC 규칙을 위반하고 있다는 것을 알고 자금 흐름을 유지하고 규정 준수를 피하기 위해 적극적으로 노력했습니다. 이것은 CFTC가 미국 법을 고의적으로 회피하는 것을 용납하지 않을 것이라는 디지털 자산 세계의 누구에게나 경고해야 합니다.”

또한 CFTC의 집행부 부국장 겸 수석 고문인 Gretchen Lowe는 "피고인"이 다음과 같이 말했습니다. 미국 법의 고의적 회피 혐의는 바이낸스에 대한 위원회의 불만의 핵심입니다. 피고들' 자신의 이메일과 채팅은 바이낸스의 규정 준수 노력이 가짜였으며 바이낸스가 법을 준수하는 것보다 이익을 내기 위해 고의적으로 ─ 반복해서 ─ 선택했음을 반영합니다.”

그만큼74페이지 불만 사항 Binance에 대한 꽤 충격적인 주장이 포함되어 있습니다. 다음은 일곱 가지 주장입니다.

1)Binance는 미국에 기반을 둔 고객을 위해 가상 사설망(VPN) 사용을 권장했습니다.
CFTC는 바이낸스가 2019년 미국에서 바이낸스가 금지되었음에도 불구하고 바이낸스가 미국에 기반을 둔 고객에게 VPN을 사용하여 IP 주소를 가리고 거래소를 사용할 수 있도록 적극적으로 장려했다고 주장합니다.

같은 해에 "A Beginner's Guide to VPNs"가 발표되었습니다. 사이트에 게시되었습니다 ─ CFTC의 불만은 Binance가 사용자에게 해당 메커니즘이 귀하의 국가에서 제한된 사이트를 잠금 해제할 수 있음을 상기시켜 사용자를 자극했다고 주장합니다.”

"그들은 VPN을 사용할 수 있지만 우리는 그들에게… 그것은 우리에게서 나올 수 없다고 말해서는 안 됩니다." 입수한 내부 대화는 Binance 경영진이 부하 직원에게 미국 거래자들이 VPN을 사용하여 IP 주소를 숨기도록 장려하도록 지시하는 것으로 보입니다.

2)규정 준수 노력은 단지 "보여주기 위한 것"이었습니다.
획득한 대화는 "Lim [Samuel ─ 당시 바이낸스의 CCO]"이 2020년 10월 다른 바이낸스 규정 준수 담당자와의 채팅에서 인식한 바와 같이 바이낸스의 규정 준수 환경은 x27;이메일 전송 및 아무 조치도 취하지 않음… 미디어 픽업을 위해…

요컨대 직원들은 모든 노력이 단지 "보여주기 위한"일 뿐임을 인정했습니다.

삼)가짜 이사회를 위해 작성된 가짜 보고서
CFTC가 본 메시지는 사무엘이 바이낸스가 "단지 반쪽짜리 개별 하위 감사를 수행할" 회사를 의도적으로 소싱했음을 인정하는 것을 보여주었습니다. "[Binance]를 더 오래 사십시오."

4)직원들은 거래소가 범죄자들의 거래를 용이하게 한다는 것을 알고 있는 것 같았습니다.
CFTC의 불만에 따르면 사무엘과 다른 바이낸스 직원은 플랫폼이 범죄 활동에 사용되고 있다는 사실을 알고 있었지만 눈감아준 것으로 보입니다.

징후 중 하나는 "600 달러로 AK47을 간신히 살 수 있습니다"라는 직원의 농담이었습니다. 다른 하나는 Samuel이 채팅에서 특정 러시아 Binance 고객이 "범죄를 위해 여기에" 있다는 것을 알고 있다고 말한 것입니다. ─ 그리고 그에 대한 대답은 "우리는 나쁜 것을 보지만 두 눈을 감는다.

5)대표이사 등 직원 간 메시지 자동 삭제
소송에서 바이낸스는 바이낸스가 CFTC로부터 문서 요청을 받고 바이낸스가 배포한 것으로 알려진 후에도 자동 삭제 기능이 활성화된 시그널을 사용하여 바이낸스를 대신해 활동하고 있다고 지적했습니다. 직원에게 문서 보존 통지를 보냅니다.”

6)본사는 어디에 있습니까? Binance의 최고 전략 책임자(CSO)도 모르는 사람은 없습니다.
Binance의 CSO는 "Binance는 캐나다 회사입니다"라고 인용했습니다. 지난 9월 대변인은 급히 회사가 실제로는 "국제 기업"이라고 밝혔습니다.

요컨대, CFTC에 따르면 "바이낸스는 위치와 운영 회사의 신원을 난독화하는 데 매우 효과적이어서 자체 최고 전략 책임자를 혼란스럽게 만들었습니다."

7)CZ는 세세한 부분까지 모든 것을 완벽하게 제어합니다.
Binance의 수장으로서 관리 및 개발과 관련된 주요 결정이 그에게 가는 것은 당연합니다. 그러나 CFTC는 또한 "Zhao는 Binance 운영의 세부 사항에도 관여합니다."라고 언급했습니다.

그는 바이낸스가 7억 달러 이상의 수익을 올린 한 달 동안인 2021년 1월에 요청된 60달러의 사무용 가구 비용을 개인적으로 승인했습니다.

그것은 CFTC에서 견고한 마이크 드롭처럼 들립니다. 그리고 CZ가 반격했을 때 전혀 충격적이지 않았습니다. CFTC 불만에 대한 그의 답변을 읽을 수 있습니다.여기 .

바이낸스의 블로그 게시물에서 CZ는 “CFTC가 2년 넘게 CFTC와 협력했음에도 불구하고 예상치 못한 실망스러운 민원을 제기했습니다. 초기 검토 시 불만 사항에는 사실에 대한 불완전한 설명이 포함되어 있는 것으로 보이며 불만 사항에서 주장하는 많은 문제의 특성에 동의하지 않습니다. 기한 내에 완전한 답변을 드릴 수는 없지만 아래에서 몇 가지 핵심 사항을 다룰 것입니다.”

얼마 지나지 않아 그는 다음 게시물을 언급하고 링크했습니다.블룸버그 그의 트윗에서.

불만의 요점을 다루면서 CZ는 바이낸스가 "국적(KYC), IP(미국 이외 지역에서 일반적으로 사용되는 VPN 엔드포인트 포함), 이동통신사, 장치 지문, 은행 예금 및 인출, 블록체인 예금 및 인출, 신용 카드 핀 번호 등.”

Coinbase, Kraken 및 Binance와 같은 주요 업체가 강제 집행 조치에 휘말리면서 더 많은 암호 회사가 유사한 소송에 휘말리는 것은 불가피해 보입니다. XRP 변호사 John Deaton에 따르면 미국 증권거래위원회(SEC)는 향후 2년 동안 암호화폐 시장에 대해 200건의 집행 조치를 취할 것이라고 합니다.

이 소송의 의미는 중요할 수 있습니다. CFTC가 주장에 성공하면 Binance는 막대한 벌금을 물고 미국에서 운영을 중단해야 할 수 있습니다. 또한, 이 소송은 암호화폐 산업 전체에 더 광범위한 영향을 미칠 수 있으며, 규제 당국은 잠재적으로 업계를 전통적인 금융 규제에 맞추려는 시도에서 더욱 공격적이 될 수 있습니다.

많은 투자자들이 업계에 대한 잠재적인 결과에 대해 우려를 표명하고 있습니다. 일부는 이번 소송이 암호화폐 공간에서 더 큰 규제 명확성과 감독의 필요성을 강조한다고 주장하는 반면, 다른 일부는 규제 강화가 혁신과 성장을 억누를 수 있다는 우려를 표명했습니다.

소송 결과는 불확실하지만 싸움은 길어질 전망이다. 암호화폐 산업이 계속 발전함에 따라 규제 문제가 논의의 핵심 주제로 남을 가능성이 높으며 향후 몇 년 동안 업계가 이러한 문제에 어떻게 대응하는지 보는 것이 흥미로울 것입니다.