바이낸스 CEO, 인도의 레이드 디렉터로 WazirX에 대한 관여를 명확히 함

에게보도 자료 인도 ED(Enforcement Directorate)의 암호화폐 거래소 Binance는 WazirX로 만든 자금 세탁 계획에 연루된 것으로 알려졌습니다. 이 법인은 이 국가에서 암호화폐 거래소 플랫폼으로 운영됩니다. 그 사무실 중 하나가 8월 3일에 급습당했습니다.^일 , 진행중인 조사 결과.

바이낸스의 CEO 자오 창펑(Changpeng Zhao)은거부됨 회사가 WazirX와 재정적 관계가 없으며 Zanmai Labs의 지분을 소유하지 않는다는 주장. 인도 당국의 발표에 따르면 후자는 WazirX의 모회사이자 자금 세탁 계획의 주요 혐의자 중 하나입니다.

습격의 결과로 지방 당국은 WazirX와 관련된 은행 잔고에서 800만 달러 또는 64.67 인도 크로르(INR) 이상을 동결했습니다. ED는 여러 회사가 암호화폐 형태의 자금을 WazirX로 전환하여 면허 없이 대출 사업을 운영하고 있다고 주장합니다.

이 자금은 "알려지지 않은 외국 지갑"과 팬텀 핀테크 회사가 관련된 계획에 따라 돈을 세탁하는 데 사용된다고 합니다. 릴리스는 다음과 같이 주장합니다.

ED는 다수의 인도 NBFC(비은행 금융 회사) 회사 & 핀테크 파트너는 RBI 가이드라인을 위반하고 개인 데이터를 오용하고 욕설을 사용하여 대출자로부터 높은 이자를 갈취하는 전화 통화자를 사용하여 약탈적 대출 관행을 저질렀습니다.

조사를 통해 당국은 WazirX를 통제하는 것으로 추정되는 회사인 Zanmain Labs의 전무이사인 Nischal Shetty를 심문했습니다. 경영진은 Binance가 WazirX 거래의 대부분을 처리한다고 주장합니다.

당국은 피의자들이 수사를 모호하게 하기 위해 “모순되고 모호한 답변”을 제공한 것으로 보고 있다. 또한 ED는 암호화폐 거래소 플랫폼이 강력한 KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti Money Laundering) 정책을 구현하지 못했다고 생각합니다.

바이낸스가 이 자금 세탁 계획에 연루되었습니까?

또한 당국은 당사자들이 거래를 숨기기 위해 노력했다고 말했습니다. ED는 또한 WazirX의 이사인 Sameer Mhatre에게 질문했지만 교환 플랫폼과 연결된 거래에 대한 자세한 정보를 수집할 수 없었습니다. 릴리스는 다음을 추가했습니다.

느슨한 KYC 규범, WazirX & 바이낸스는 비용을 절감하기 위해 블록체인에 거래를 기록하지 않고 반대 지갑의 KYC를 기록하지 않아 WazirX가 누락된 암호화 자산에 대한 계정을 제공할 수 없도록 했습니다. (…) 모호함을 장려하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써 암호화 경로를 사용하여 범죄 수익금을 세탁하는 약 16개의 피고인 핀테크 회사를 적극적으로 지원했습니다.

Binance의 CEO는 거래소가 WazirX를 인수하기 위한 거래를 발표했지만 거래가 "결코 완료되지 않았다"고 밝혔습니다. 경영진은 그들의 플랫폼이 "지갑 서비스만 제공한다"고 말하며 플랫폼 운영에 대한 모든 책임은 전적으로 WazirX에 있다고 지적했습니다.

Zhao는 WazirX에 대한 비난이 "우려"임을 인정하고 "전 세계 집행 기관"과 지속적으로 협력하고 ED 및 인도 당국에 도움을 제공했다고 주장했습니다.

후자는 바이낸스와 연락을 시도했다고 말했습니다.[이메일 보호됨] 연락하지만 회사는 "거의 문의에 응답하지 않습니다".

작성 당시 BNB의 가격은 4시간 차트에서 소폭 상승한 313달러에 거래되고 있습니다.