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바이낸스, 프랑스에서 '가중된' 자금 세탁 혐의에 직면

2023/06/19 08:54

따르다

회사의 몇 가지 문제 속에서 세계 최고의 암호화폐 거래소 중 하나인 바이낸스는 자금 세탁 프로토콜의 심각한 결함과 프랑스 고객에게 디지털 자산 서비스를 무단으로 제공한 혐의로 프랑스에서 뜨거운 물에 빠졌습니다. 코인데스크에 따르면 파리 검찰은확인 이 개발, 암호 거인의 법적 문제를 확대합니다.

Binance에 대한 이러한 주장은 두 가지 주요 혐의에서 비롯됩니다. 먼저,회사 불법적으로 디지털 자산 서비스 제공 업체로 운영한 혐의를 받고 있습니다. 둘째, '가중 자금세탁' 혐의가 더욱 심해지고 있다.

여기에는 투자, 은폐 및 전환과의 경쟁이 포함되며 후자는 이익을 창출한 범죄자가 수행합니다.

바이낸스는 현재 프랑스 금융 감시 기관에 PSAN 또는 디지털 자산 서비스 제공업체로 등록되어 있습니다.

바이낸스의 법적 문제

특히 이러한 주장은 Binance의 기존 법적 문제 목록에 쌓입니다. 이 회사는 현재 미등록 증권을 거래 플랫폼으로 등록하지 않고 판매한 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 소송을 제기하고 있다.

프랑스 언론사 르몽드신고 바이낸스는 2022년까지 현지 부서를 통해 법적 틀 밖에서 프랑스 고객을 유치한 것으로 의심됩니다.

2022년 2월 초, JIRS(Specialized Interregional Jurisdiction of Paris)에서 실시한 조사 결과 이 문제는 정부의 금융 범죄 방지 조직인 SEJF에 회부되었습니다. 이 확인은 파리 검찰에서 나왔습니다.

파리 검찰은 결론을 내리는 데 다소 시간이 걸릴 수 있는 세심한 조사를 시사하며 다음과 같이 말했습니다.

검색 중에 수집된 다큐멘터리 및 컴퓨터 요소는 이제 심층 연구의 대상이 되어야 합니다.

유럽에서 바이낸스의 비틀거림

관련 뉴스에서 Binance는 최근발표 그것은네덜란드를 떠나다 , 해당 국가의 자금 세탁 방지 지침을 준수함을 입증하는 라이선스를 확보하지 못한 경우. 규제 승인 없이 네덜란드에서 사업을 수행해 온 바이낸스의 대표는 회사가 네덜란드 등록 전제 조건을 충족하기 위해 다양한 대안 전략을 시도했다고 밝혔습니다.

담당자는 다음과 같이 논평했습니다.

바이낸스는 이것이 필요하게 된 것에 실망했지만 네덜란드 규제 당국과 계속해서 생산적이고 투명하게 참여할 것입니다.

회사는 7월 17일부터 네덜란드에서의 거래가 중단되고 현재 네덜란드 사용자는 플랫폼에서 자산을 인출하는 것으로 제한될 것이라고 선언했습니다.

이에 앞서 금융 서비스 제공업체 등록을 담당하는 네덜란드 중앙은행(DNB)은 이전에 바이낸스에 적절한 등록 없이 운영하는 것에 대해 경고했습니다.

바이낸스 또한 최근 키프로스, 캐나다 및 호주를 포함한 다른 관할권을 종료하려는 의도를 공표했습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 금요일 프랑스, 이탈리아, 스페인, 폴란드, 스웨덴, 리투아니아와 같은 다른 여러 유럽 연합 국가에서 등록을 확보했으며 이들 국가에서 운영을 유지할 것이라고 확인했습니다.

또한 Binance의 출발은회사의 규정 준수 문제 전 세계적인 규모로 기존 법적 문제에 복잡성을 더합니다.

한편, 바이낸스를 둘러싼 부정적인 뉴스 속에서 거래소의 기본 토큰 BNB는 지난주에 10% 이상 하락했습니다. 작성 당시 BNB는 현재 $233.61에 거래되고 있으며 24시간 거래량은 $6억 이상입니다.