Money Laundering

브라질 경찰은 교도소에서 운영되는 범죄 조직을 해체하고 암호화폐를 이용해 소상공인을 갈취하고 돈을 세탁한 범죄 조직을 해체했습니다. '타임오'라는 이름의 이 작전으로 4만 5,000달러의 암호화폐 자산과 범죄 조직과 연결된 수백만 개의 은행 계좌가 압수되었습니다.

인도에서 6만 6천여 명으로부터 600만 달러를 가로챈 가짜 암호화폐 사기를 벌인 혐의로 중국인 9명이 형을 선고받았습니다. 이들은 범죄를 숨기기 위해 가짜 플랫폼, 소셜 미디어 페르소나, USDT를 통한 자금 세탁을 사용했습니다.

1년에 걸친 수사 끝에 FBI는 다크웹 범죄를 통해 2,400만 달러 이상을 세탁한 혐의로 아누라그 프라모드 무라르카(일명 엘론 머스크WHM)를 체포했습니다. 감시 전술에 대한 비판에도 불구하고 이 사건은 암호화폐를 이용한 사이버 범죄의 글로벌 위협이 증가하고 있다는 점을 강조합니다.

FBI는 최초 운영자인 아누라그 무라르카를 체포한 후 거의 1년 동안 비밀리에 다크웹 자금 세탁 조직을 운영했습니다. 이를 통해 사이버 범죄자들을 체포하고 140만 달러가 넘는 불법 암호화폐 송금을 차단했습니다.

발레리 포포비치(52세)와 비탈리 루삭(43세)은 우크라이나의 전시용 밴과 트럭 수요를 악용한 범죄 네트워크의 일원으로, 인도주의적 지원과 물류 지원을 가장해 이익을 챙겼습니다.

법무부의 암호화폐 부서 폐쇄로 대표되는 트럼프 행정부의 암호화폐 규제 철회는 업계 친화적인 규제로의 전환을 의미합니다. 일각에서는 이러한 변화를 환영하지만, 다른 한편에서는 위험한 시장에서 보호 장치가 약화될 수 있다고 경고합니다. 혁신의 촉진인가, 규제의 후퇴인가?

바이낸스 공동창업자이자 전 CEO인 창펑 자오는 현재 파키스탄 암호화폐 위원회의 전략 고문을 맡고 있습니다. 키르기스스탄에서의 블록체인 활동에 이어 파키스탄의 규제, 인프라, 교육, 암호화폐 채택에 대한 조언을 제공할 예정입니다. 파키스탄의 핀테크 여정에 전환점이 될 수 있을까요?

도널드 트럼프 미국 대통령이 암호화폐 거래소 비트멕스의 공동 설립자인 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드에 대한 사면을 전격적으로 단행해 논란이 되고 있습니다.

한국 정부는 국내 투자자를 보호하고 미등록 플랫폼에 대한 엄격한 규제를 시행하기 위해 구글플레이에 쿠코인, 멕스씨 등 17개 해외 암호화폐 거래소를 차단하도록 압력을 가하고 있습니다.

T3 금융 범죄 부서는 북한 해커가 저지른 것으로 추정되는 바이비트 해킹으로 탈취한 14억 달러 중 900만 달러를 동결했습니다. 자산 회수로 이어질 수 있는 정보를 얻기 위해서입니다.