Money Laundering

영화 제작자 조나 툴리스와 블레이크 J. 해리스가 60시간 넘게 로스 울브리히트를 인터뷰하며 자유주의자이자 암호화폐의 아이콘이 된 실크로드 설립자의 이야기를 탐구했습니다. 수년간 종신형을 선고받고 복역하던 울브리히트의 운명은 지난 1월 21일 트럼프 전 대통령이 형을 감형하면서 바뀌었습니다. 곧 공개될 다큐멘터리를 통해 새로운 시작을 맞이할 수 있을까요?

21세의 버먼 제리 나울린은 NFT "러그 풀" 혐의에 대한 선고를 기다리던 중 스스로 목숨을 끊은 것으로 알려졌습니다. 검찰은 그를 사기 혐의로 기소했지만, 그의 가족은 무죄를 주장했습니다. 그는 정의를 피해 도망친 것일까요, 아니면 스스로 피해자였을까요?

현재 미국에 구금되어 있는 도 권은 400억 달러 규모의 테라USD 붕괴와 관련된 사기 혐의에 대해 무죄를 주장했습니다. 송환 후 법무부는 금융 사기와 위조 여권 혐의로 징역형을 구형했고, 한국은 40년 형을 구형했습니다. 법정에서 침착한 권 회장은 긴 법적 공방에 직면했습니다. 그는 회개하지 않았을까요, 아니면 정말 무죄일까요?

내무부(MHA) 보고서에 따르면 WhatsApp, 텔레그램, 인스타그램이 온라인 사기꾼의 주요 표적이 되고 있으며, 매일 수백만 명의 사용자에게 심각한 위험을 초래하고 있다고 합니다.

일리야 리히텐슈타인은 2016년 비트파이넥스 해킹 사건의 단독 책임을 주장하며 넷플릭스의 혐의를 부인하고 자금 세탁 혐의를 받고 있는 자신의 아내를 비난하지 말 것을 촉구했습니다. 사심 없는 방어인가, 전략적 내러티브 통제인가?

미국 재무부는 북한의 무기 프로그램 자금 조달을 위해 암호화폐를 세탁한 혐의로 중국인 두 명과 아랍에미리트에 본사를 둔 한 회사를 제재했습니다. 이번 제재는 북한의 핵 야망을 뒷받침하기 위해 사이버 범죄와 불법 금융 네트워크를 이용하는 것을 차단하기 위한 것입니다.

누루후세인 후세인은 승객을 속여 휴대전화를 넘겨받아 수십만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 기소된 Uber 드라이버입니다. 차량 호출 서비스가 범죄자들의 새로운 표적이 되고 있나요?

매사추세츠주 랭커스터에 거주하는 36세의 앨런 조셉은 2024년 11월 22일 무허가 송금 사업을 운영하며 위조품 밀매에 연루된 범죄자들을 위해 비트코인을 통해 자금을 세탁한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 최대 20년 징역형과 벌금을 선고받을 수 있으며, 선고는 2025년 2월로 예정되어 있습니다.

지난 10월, 로널드 스펙터는 코인베이스 지원팀으로 위장한 피싱 사기를 통해 650만 달러를 도난당했습니다. ZachXBT의 조사 결과 추적되지 않은 자금과 공범 가능성이 드러나면서 피해자나 내부자의 새로운 단서를 기대할 수 있게 되었습니다. 하지만 현재로서는 그 흔적이 거의 없는 상태입니다.

4월로 연기된 재판이 다가옴에 따라 검찰이 토네이도 캐시의 공동 창업자 로만 스톰의 자산을 압류하려 하고 있습니다. 스톰은 자신의 변호를 위해 기금을 모금하고 있으며, 암호화폐 프라이버시 옹호자들은 이 사건이 프라이버시 기술에 대한 공격이라고 비판하고 있습니다.