Money Laundering

JP모건 체이스가 골리앗 벤처스의 3억 2800만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기를 가능케 했다는 집단소송에 직면했다. 이 사기로 2000명 이상의 투자자가 피해를 입었다. 소송장은 은행이 사기 운영에 자금을 조달한 예금, 송금, 결제 처리 과정에서 경고 신호를 무시했다고 주장한다.

미국 법원은 바이낸스와 창펑 자오(Changpeng Zhao) 창립자를 상대로 제기된 테러 관련 소송을 기각했다. 원고 측이 해당 거래소가 특정 테러 공격을 직접 지원했다는 점을 입증하지 못했다고 판결한 것이다. 판사는 바이낸스가 의심스러운 거래를 일반적으로 인지했을 수는 있으나, 법적으로 인지 자체만으로는 충분하지 않다고 밝혔다.

바이낸스 내부 조사관들은 수십억 달러가 이란 관련 단체들, 특히 후티 반군과 연계된 조직들을 포함해 거래소를 통해 유입되었을 가능성이 있음을 발견했으나, 해당 조사에 참여한 여러 직원들은 이후 정직 또는 해고 조치를 받았다.

2025년 암호화폐를 이용한 인신매매 거래가 85% 급증해 수억 달러 규모에 달했으며, 테더(Tether)와 USDC 같은 스테이블코인이 대규모 국제 결제에 널리 사용됐다. 인신매매범들은 텔레그램(Telegram)과 사기 조직을 통해 강제 노동과 온라인 사기를 조율하는 한편, 블록체인의 투명성은 당국이 이러한 네트워크를 추적하고 차단하는 데 도움을 주고 있다.

미국 법원은 암호화폐 거래소 팍스풀이 범죄자들의 자금 이동을 도왔으며 수년간 불법 성매매 및 기타 범죄가 플랫폼을 통해 이루어지도록 방치한 혐의로 400만 달러의 벌금을 부과했다. 규제 당국은 해당 기업이 기본적인 자금세탁방지 규정을 무시하고 의심스러운 활동을 신고하지 않았다고 밝혔다.

TRM 랩스의 새로운 조사에 따르면, 신비(Xinbi)로 알려진 중국어 암호화폐 보증 서비스가 주요 단속 노력과 플랫폼 금지 조치에도 불구하고 179억 달러 규모의 블록체인 거래량을 처리한 것으로 보고되었다.

이탈리아 당국은 3부 리그 축구 클럽 트리에스티나 칼초의 사무실과 15명의 자택을 급습했다. 이는 자금 세탁 및 허위 회계 의혹과 관련된 조치다. 수사관들은 해당 클럽이 공공 자금 1천만 유로와 국제 은행 송금으로 유입된 4천만 유로를 어떻게 관리했는지 조사 중이다. 현재 클럽의 부채는 약 6천만 유로에 달한다.

한국 당국은 국내외 계좌를 통해 약 1500억 원(1억 170만 달러)을 세탁한 국제 암호화폐 범죄 조직을 해체했다. 중국인 3명은 성형수술비나 학비 등 합법적 지출로 위장해 해당 자금을 사용한 혐의로 기소될 예정이다.

러시아 사이버 범죄자들이 취약한 마스터 비밀번호를 사용하고 믹서기와 러시아 거래소를 통해 자금을 세탁한 것으로 추정되는 3,500만 달러 이상의 암호화폐가 2022년 이후 LastPass 사용자들로부터 도난당했습니다. TRM 랩은 이러한 도난이 수년 동안 계속되었다는 사실을 발견했으며, 이는 보안이 취약하면 암호화된 금고도 손상될 수 있음을 보여줍니다.

암호화폐를 이용해 보이스피싱 조직을 위해 자금을 세탁한 한국인 남성이 항소심에서 집행유예를 취소하고 징역 4년형을 선고받았습니다. 법원은 그가 사기의 중간 관리자였으며 이전 범죄로 인해 더 가혹한 처벌이 필요하다고 말했습니다.