Money Laundering

뉴욕에 거주하는 한 암호화폐 CEO가 제재를 받은 러시아 은행을 위해 5억 3천만 달러 이상을 몰래 미국으로 송금하고 미국 기술을 확보하도록 도운 혐의로 기소되었습니다. 그는 현재 사기, 돈세탁, 제재 위반 등 심각한 혐의를 받고 있습니다.

호주 당국은 18개월에 걸친 조사 끝에 골드코스트 보안 회사를 이용해 암호화폐로 자금을 빼돌린 1억 2,300만 달러 규모의 자금 세탁 혐의로 4명을 기소했습니다. 경찰은 두 개 주에 걸쳐 부동산과 차량을 포함한 1,300만 달러의 자산을 압수했습니다.

트룽 응우옌은 잠복 중인 법 집행 기관과 여러 차례 거래한 후 체포되었으며, 그 과정에서 현금을 받고 그 대가로 비트코인을 송금했습니다.

세이프문의 전 CEO인 브래든 캐로니는 투자자 자금을 개인적 이익을 위해 사용한 후 사기 및 자금 세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 배심원단은 그가 암호화폐 프로젝트의 안전성과 동결된 자금에 대해 사람들을 오도했다고 판결했습니다.

홍콩에서 가짜 은행 계좌를 이용해 1억 1,800만 홍콩달러를 세탁하고 현금을 암호화폐로 전환한 혐의로 12명이 체포되었습니다. 이들은 몽콕의 한 아파트에서 온라인 사기에 연루된 500개 이상의 계좌를 이용해 범행을 저질렀습니다.

유진 윌리엄 오스틴 주니어(일명 휴 오스틴)는 아들 브랜든과 함께 1,200만 달러 규모의 암호화폐 사기를 벌인 혐의로 징역 18년 형을 선고받았습니다. 브로커를 사칭한 이들은 20여 명의 피해자에게 고수익을 약속했지만 그 자금을 사치스러운 생활에 사용했습니다.

브라질 경찰은 교도소에서 운영되는 범죄 조직을 해체하고 암호화폐를 이용해 소상공인을 갈취하고 돈을 세탁한 범죄 조직을 해체했습니다. '타임오'라는 이름의 이 작전으로 4만 5,000달러의 암호화폐 자산과 범죄 조직과 연결된 수백만 개의 은행 계좌가 압수되었습니다.

인도에서 6만 6천여 명으로부터 600만 달러를 가로챈 가짜 암호화폐 사기를 벌인 혐의로 중국인 9명이 형을 선고받았습니다. 이들은 범죄를 숨기기 위해 가짜 플랫폼, 소셜 미디어 페르소나, USDT를 통한 자금 세탁을 사용했습니다.

1년에 걸친 수사 끝에 FBI는 다크웹 범죄를 통해 2,400만 달러 이상을 세탁한 혐의로 아누라그 프라모드 무라르카(일명 엘론 머스크WHM)를 체포했습니다. 감시 전술에 대한 비판에도 불구하고 이 사건은 암호화폐를 이용한 사이버 범죄의 글로벌 위협이 증가하고 있다는 점을 강조합니다.

FBI는 최초 운영자인 아누라그 무라르카를 체포한 후 거의 1년 동안 비밀리에 다크웹 자금 세탁 조직을 운영했습니다. 이를 통해 사이버 범죄자들을 체포하고 140만 달러가 넘는 불법 암호화폐 송금을 차단했습니다.