시장
Wiki
소식
비디오
이벤트
로그인/ 가입하기
ko
조항
실시간 업데이트
주제
BRC-20
Money Laundering
영국 암호화폐 ATM 운영자 올루미데 오순코야, 사기 및 자금 세탁 혐의에 유죄 인정
올루미데 오순코이는 영국 전역에서 암호화폐 ATM 운영과 관련된 여러 혐의로 기소된 상태입니다. 모든 혐의가 유죄로 인정되면 최대 26년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
Dante
10월 01, 2024 1:26 오전
미국 국무부, 자금 세탁 혐의 러시아 암호 화폐 범죄자 2 명 체포에 1,000 만 달러 보상금 제공
미국 당국은 러시아와 관련된 사이버 범죄에 맞서기 위한 지속적인 노력의 일환으로 암호화폐 자금 세탁 서비스를 운영한 혐의로 러시아 시민 2명을 기소하고, 이들에 대한 정보에 대해 1,000만 달러의 현상금을 걸겠다고 발표했습니다.
Sanya
9월 30, 2024 3:01 오후
미국 법무부, 러시아 암호화폐 세탁 네트워크를 주요 단속 대상으로 삼다
법무부의 러시아 자금 세탁 네트워크에 대한 단속은 사이버 범죄, 특히 암호화폐 분야에서의 사이버 범죄와의 전쟁에서 중요한 진전입니다. 미국은 국제 기관의 협력을 통해 주요 업체를 표적으로 삼아 주요 도메인을 압수하고 러시아와 연계된 불법 금융 운영에 상당한 타격을 입혔습니다. 이러한 조치는 금융 무결성을 보호하고 증가하는 사이버 범죄의 위협에 대응하기 위한 전 세계적인 노력이 증가하고 있음을 보여줍니다.
Cheng Yuan
9월 27, 2024 4:27 오후
자금 세탁 혐의로 미국으로부터 기소된 러시아 국적자 및 암호화폐 거래소, 용의자 정보에 대해 최대 천만 달러의 보상 제공
미국은 불법 자금 조달 혐의를 받고 있는 러시아 개인 2명과 암호화폐 거래소 2곳에 대해 조치를 취했습니다. 조사 대상에는 암호화폐 거래소인 PM2BTC와 크립텍스, 그리고 세르게이 이바노프, 티무르 샤흐마메토프가 포함되어 있습니다. 당국은 이들의 체포로 이어지는 정보에 대해 최대 1,000만 달러의 포상금을 지급하고 있습니다.
Catherine
9월 27, 2024 1:00 오후
아르헨티나 세무 당국과 해군 보안군이 ASIC 비트코인 채굴 하드웨어 밀수 및 자금 세탁 조직을 적발하는 데 성공했습니다.
아르헨티나 당국이 비트코인 채굴 하드웨어와 자금 세탁에 연루된 주요 밀수 네트워크를 해체했습니다. 아르헨티나 정부가 전국적으로 불법 암호화폐 활동에 대한 단속을 강화함에 따라 이번 작전으로 상당한 압수 및 체포가 이루어졌습니다.
Dante
9월 23, 2024 1:44 오후
독일, 자금세탁 방지를 위해 47개 암호화폐 거래소 플랫폼 폐쇄
독일은 암호화폐 업계의 자금 세탁에 대한 광범위한 단속의 일환으로 불법 거래를 가능하게 하는 것으로 의심되는 47개의 거래소 플랫폼을 폐쇄했습니다.
Dante
9월 20, 2024 1:36 오후
싱가포르, 자금세탁 우려로 월드코인 계정 불법 판매 조사 중
싱가포르는 자금 세탁 및 테러 자금 조달에 대한 우려를 이유로 불법적인 Worldcoin 계정 판매를 조사하고 있습니다. 월드코인은 데이터 수집 관행에 대한 전 세계적인 감시를 받고 있습니다.
WenJun
9월 12, 2024 12:43 오후
브라질 경찰, 16억 달러 규모의 암호화폐 및 법정화폐 돈세탁 사건 적발
브라질 경찰은 전국적인 단속을 통해 16억 달러의 암호화폐와 법정화폐를 동결했으며, 범죄 집단은 3년간 암호화폐를 사용해 98억 달러를 세탁했습니다.
Dante
9월 12, 2024 10:20 오전
非法汇款287万新币,5名新加坡警察被判刑,涉案主谋在逃
Alex
9월 08, 2024 11:46 오후
필리핀 중국인 여성 시장 앨리스 구오(궈화핑)가 인도네시아에서 살해 위협을 받고 자수한 후 필리핀으로 송환되었습니다.
지난 화요일(9월 3일), 필리핀의 중국계 여성 시장 앨리스 궈(궈화핑)가 인도네시아 그레이터 자카르타의 탕그랑시에서 체포된 후 필리핀으로 송환되어 금요일에 재판을 받게 되었습니다.
WenJun
9월 08, 2024 11:37 오후
더
추천 태그
Airdrop
Technological Development
Augmented Reality (AR)
Virtual Reality (VR)
Semiconductor
Intel
Olympics Paris 2024
Forex
Discord
Midjourney
더
관련 속보
12월 24
중국 경찰, 암호화폐와 관련된 지하 자금 세탁 조직을 단속하다
강세
약세
12월 22
UAE’s new anti-money laundering regulations incorporate FATF travel rule
강세
약세
12월 13
Is Crypto Common in Money laundering? AMLYZE Expert Weighs In
강세
약세
12월 12
미국 상원의원, 디지털 자산 자금세탁 방지 법안 발의
강세
약세
12월 07
비츨라토 설립자, 뉴욕 법원에서 자금 세탁 혐의 시인
강세
약세
11월 04
북한 해커 그룹 라자루스의 자금 세탁 시도를 저지한 픽스드플로트(FixedFloat)
강세
약세
11월 02
대만 당국, 최대 규모의 암호화폐 관련 자금세탁 사건 적발
강세
약세
10월 28
호주 연방 경찰, 환전소를 이용한 자금 세탁 조직 적발
강세
약세
10월 22
미국 재무부, 암호화폐 믹서를 주요 자금세탁 우려 대상으로 지정
강세
약세
10월 20
미국 재무부, 암호화폐 믹서를 자금세탁 우려 대상으로 지정할 것을 제안하다
강세
약세
더