비트커넥트 설립자, 비트코인 220개 분실 혐의로 조사 중

에 따르면보고서 Indian Express에서 인도 당국은 Satish Kumbhani가 220 비트코인(BTC)에서 사람을 속이는 데 가담한 혐의로 조사를 시작했습니다. Kumbhani는 BitConnect의 설립자로서 미국 법원에서 24억 달러 규모의 전 세계 폰지 사기를 지원한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.

현재 인도 당국은 한 국민이 제기한 불만에 따라 쿰바니와 용의자 6명을 조사하고 있습니다. 고소인과 피의자는 5년에 걸쳐 여러 건의 거래에 연루되어 있었습니다.

고소인은 166 BTC의 반환을 약속한 프로젝트에 원래 투자로 54 비트코인(BTC)을 투자했습니다. 인도 당국에 제출된 법적 문서에 따르면 Kumbhani와 다른 용의자는 청구인에게 약 220 비트코인의 총액을 속였다고 주장합니다.

고소장은 지난 화요일에 접수되었으며, 그 결과 베트남 당국은 사기 혐의의 범위와 용의자의 행방에 대한 추가 정보를 찾기 시작했습니다. 글을 쓰는 시점에서 조사는 결실을 맺지 못했습니다.

Kumbhani는 앞서 언급한 바와 같이 인도 당국의 조사 외에도 미국에서 전신 사기, 전신 사기, 상품 가격 조작 공모, 무면허 송금 사업 운영, 국제 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. .

그러나 쿰바니는 여전히 남아 있으며 체포되어 미국으로 송환될 경우 최대 70년의 징역형에 처해질 수 있습니다. 현재까지 미국 연방수사국(FBI)과 국세청(IRS) 범죄수사국은 BitConnect와 관련된 활동과 비트코인 및 암호화폐 피해자로부터 수백만 달러를 사취한 것을 조사하고 있습니다.

미국 법무부의 보도 자료에 따르면:

샌디에이고의 연방 대배심은 오늘 비트커넥트 설립자를 글로벌 폰지 계획을 조율한 혐의로 기소했습니다. BitConnect는 34억 달러의 최고 시가 총액에 도달한 것으로 의심되는 사기성 암호 화폐 투자 플랫폼입니다.

Bitcoin 및 Crypto 사기는 2022 년에 감소합니다

BitConnect는 "BitConnect Trading Bot" 및 "Volatility Software"의 수익을 약속하여 피해자를 유인했습니다. 이 계획은 고객의 자금을 사용하여 수익을 창출하고 초기 투자자에게 지불한 다음 후기 채택자의 자본을 훔쳤습니다. 법무부는 다음을 추가했습니다.

BitConnect의 창립자는 BitConnect의 "대출 프로그램"에 대해 투자자를 오도했습니다. (…) "BitConnect Trading Bot" 및 "Volatility Software"는 투자자의 자금을 사용하여 암호화폐 거래소 시장의 변동성을 거래함으로써 상당한 이익과 보장된 수익을 창출할 수 있습니다. 그러나 기소장에서 주장한 바와 같이 BitConnect는 폰지 사기로 운영되었습니다.

Bitcoinist로서신고 , 온체인 회사 체이널리시스(Chainalysis)는 2022년 첫 7개월 동안 암호화폐 해킹이 60% 증가했다고 기록했습니다. 나쁜 행위자들은 이 부문을 표적으로 삼은 다양한 사이버 공격에서 약 20억 달러를 탈취했습니다.

그러나 암호화 사기는 같은 기간 동안 크게 감소했습니다. 2021년 상반기에 암호화폐 사기는 올해의 16억 달러에 비해 65% 감소한 40억 달러 이상을 벌어들였습니다. 체이널리시스는 이렇게 말했습니다.

2022년 1월부터 사기 수익은 비트코인 가격에 따라 다소 떨어졌습니다. 자산 가격이 하락함에 따라 일반적으로 약속된 막대한 수익을 보장하는 수동적인 암호화폐 투자 기회로 제시되는 암호화폐 사기는 잠재적인 피해자에게 덜 매력적입니다.