주요 암호화폐 사기 수법인 BitConnect의 사가는 BitConnect 공동 설립자 중 한 명이 현재 인도 주 경찰에 의해 수배되면서 또 다른 반전을 일으키고 있습니다.
인도 국적의 사티시 쿰바니(Satish Kumbhani)는 암호화폐 폰지 사기 사기 비트커넥트(BitConnect)의 설립자로 알려진 인도에서 새로운 경찰 수사 대상이 된 것으로 알려졌습니다.신고 수요일에.
인도 마하라슈트라 경찰 산하 푸네 경찰은 푸네에 기반을 둔 변호사가 그가 약 220 비트코인을 잃어버렸다고 주장하는 불만을 제기한 후 Kumbhani에 대한 조사를 시작했습니다.비트코인 ), 또는 BitConnect로 인한 520만 달러. 고소인은 자신의 원래 투자금이 54 BTC였으며 수익은 166 BTC였으며 이를 플랫폼에 재투자하는 데 사용했다고 주장했습니다.
청구인은 자신과 용의자 간의 거래가 2016년에서 2021년 6월 사이에 발생했으며 Kumbhani와 함께 사기에 연루된 것으로 알려진 6명의 사람을 추가로 지적했습니다. 이 사건에서 체포된 사람은 없다고 보고서는 지적했다.
BitConnect는 암호화 역사상 가장 큰 사기 수법 중 하나이며, Ponzi 오케스트레이터는 사기로 보고되었습니다.약 24억 달러 모금 오도된 투자자로부터. 2016년 2월 론칭한 BitConnect는 플랫폼과 디지털 화폐를 운영하였고,2018년 1월 폐업 , 창업자들은 결국 투자자들의 돈과 함께 사라지고 만다.
BitConnect가 몇 년 전에 운영을 중단했음에도 불구하고 BitConnect 사례는 최근 많은 조치를 취하고 있습니다.Kumbhani를 기소하는 법무부 2022년 2월 BitConnect 사기 수법을 조율했습니다.
이후 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 해당 권한이 다음과 같다고 밝혔습니다.누락된 BitConnect 공동 설립자를 찾을 수 없습니다. . 2월 말 법원 제출에서 SEC는 Kumbhani의 마지막 알려진 위치가 그의 고향인 인도에 있다고 언급했습니다.
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BitConnect는 현재 주요 주선자가 없는 유일한 암호화 사기가 아닙니다. 전 세계 검찰과 당국도 OneCoin과 같은 사기를 조사하고 있습니다.운영을 중단한 40억 달러 규모의 폰지 사기 2019년 말.
OneCoin의 불가리아-독일 창시자 Ruja Ignatova가연방수사국이 지정한 10대 수배자 명단 암호화 커뮤니티에서 "Cryptoqueen"으로 널리 알려진 Ignatova는 2017년에 마지막으로 목격되었습니다.
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