당국에 의해 압수된 Bitzlato Exchange, 마이애미에서 설립자 체포

간단히

• Bitzlato 창립자는 "알려진 사기꾼"을 운영하고 음식을 제공했습니다.
• 이 거래소는 다크넷 및 랜섬웨어 공격으로부터 자금을 세탁하는 데 사용되었습니다.
• 이 거래소는 Hydra 시장과 함께 크게 운영되어 7억 달러 이상의 자금을 이동했습니다.

법무부(DoJ)는 러시아 암호화폐 거래소 Bitzlato 설립자 Anatoly Legkodymo가 불법 운영을 한 혐의로 마이애미에서 체포되었다고 발표했습니다.

그만큼보고서 Bitzlato가 암호화 범죄 활동에 크게 관여했다고 주장합니다. 미국 검사 Breon Peace는 Legkodymo의 체포에 대해 논평했습니다. "암호화폐를 거래하는 기관은 법 위에 있지 않으며 그 소유자는 우리의 손이 닿지 않는 곳에 있지 않습니다."

미국의 현지 자원과 함께 해외 조사팀의 작업을 통해 일련의 범죄 활동을 제공하는 중국 기반 자금 세탁 작업은 법무부에서 손이 닿지 않는 것이 아닙니다. 모나코 법무부 차관은 "오늘의 조치는 중국이나 유럽의 법을 위반하든 열대 섬에서 금융 시스템을 남용하든 미국 법정에서 범죄에 대한 답변을 기대할 수 있다는 분명한 메시지를 전달합니다."라고 덧붙였습니다.

Bitzlato는 암호화 범죄에 대한 키 교환입니다.
Legkodymo는 Bitzlato를 가장 큰 암호 범죄 거래소 중 하나로 운영한 것으로 알려졌습니다. 이 거래소는 주로 범죄자들이 랜섬웨어 공격으로부터 암호화폐를 세탁하고 마약 밀매로부터 자금을 이동하도록 지원하는 데 사용되었습니다. 홍콩 등록 거래소는 사용자의 최소한의 신분증을 요구했습니다. 거래소에서 거래하기 위해 중요한 KYC(고객 알기) 정보가 필요하지 않습니다.

거래소에 KYC가 없기 때문에 범죄자들은 신분을 밝히지 않고도 거래소를 자유롭게 사용할 수 있었습니다. Legkodymo는 이전에 거래소의 채팅 서비스에서 사용자가 종종 가정된 신원을 사용했다고 인정한 바 있습니다. 창립자는 또한 Bitzlato가 "알려진 사기꾼"을 수용했다고 언급했습니다.

Darknet Marketplace는 Bitzlato를 활용합니다.
Bitzlato의 가장 큰 사용자 중 하나는 다크넷 시장인 Hydra Market이었습니다. 익명의 시장은 범죄자에게 마약을 구매할 수 있는 기회를 제공합니다. 기타 서비스에는 사기성 신분증, 훔친 금융 정보, 자금 세탁 서비스 지원이 포함됩니다.

DoJ는 7억 달러 규모의 암호화폐가 직간접적으로 Bitzlato를 통해 유입되었다고 보고합니다. 추가로 1,500만 달러의 랜섬웨어 수익금도 수상한 거래소를 통해 유입되었습니다. 히드라 마켓은종료 2022년 4월 미국 및 독일 법 집행 기관에 의해

이 뻔뻔스러운 범죄 기업은 또한 회사 스프레드시트에서 KYC를 제공하지 않는다는 장점 중 하나를 자랑했고 단점 중 하나는 더러운 돈이라고 말했습니다.

또한 Europol과 여러 국가를 포함한 글로벌 팀이 추가 집행 조치와 함께 Bitzlato의 인프라를 중단했습니다.

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