KeyFi가 셀시우스를 법정으로 데려가면서 사기에 대한 폭탄 주장

스테이킹 소프트웨어 및 투자 회사인 KeyFi Inc.는사면초가에 빠진 암호화폐 대출 셀시우스는 회사가 "폰지" 스타일 방식으로 운영되어 왔으며 "수백만 달러 가치"의 이익 공유 계약을 지키지 않았다고 주장했습니다.

불평,더럽히는 7월 7일, Celelsius는 KeyFi가 번호 스테이킹 및 DeFi 전략을 통해 셀시우스를 대신하여 얻은 수익에 대해 다양한 비율을 받는 "악수 계약"을 이행하기를 거부했다고 주장합니다.

불만은 또한 Celsius가 위험 관리 통제에 대한 "부주의한 허위 진술"과 "유인 사기"를 통해 비난했습니다.오해의 소지가 있는 정보 그것의사업 운영 , KeyFi가 Celsius와 함께 작동하도록 유도하기 위해 배포되었습니다.

원고는 KeyFi의 CEO인 Jason Stone입니다. 그는 2020년 1월에 회사를 설립했으며 투자자/투자 고문으로 경력을 쌓았습니다.

법원 문서에 따르면 KeyFi는 2020년 8월부터 2021년 3월 사이에 Celsius의 투자 관리자로 근무했으며, 이 기간 동안 듀오는 Celsius가 소유할 특수 목적 차량 하에서 KeyFi가 작동하는 것을 확인하는 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 섭씨 키파이.

고소장에는 KeyFi에 대한 구체적인 수치가 명시되어 있지 않지만 금액은 "수백만 달러"에 달하며 회사는 투자 전략에 따라 7.5%에서 20% 범위의 이익 분배에 동의했다고 명시되어 있습니다.

특히, 소장에는 셀시우스가 “초기 예금자와 채권자에게 상환”하기 위한 방법으로 고금리로 신규 예금자를 유인하는 “폰지” 방식의 운영을 하고 있다고 주장하는 장문의 섹션도 있습니다.

셀시우스는 폰지 사기로 운영되었습니다.pic.twitter.com/pGC8vrH3a0

— 딜런 르클레어(@DylanLeClair_)2022년 7월 7일

소장은 배심원 재판, 동일한 맥락의 징벌적 손해배상과 함께 "재판에서 결정될 금액"의 손해 배상, 판결 전후 이자와 KeyFi를 통해 생성된 모든 자산/자금의 회계를 구합니다. 거래 활동.

Oxb1의 추가 주장

스톤이라고 주장하는 사람은 자신이 7월 7일 Oxb1 주소와 트위터 계정 뒤에 있는 익명의 DeFi 트레이더 그룹의 리더라고 밝혔습니다. 이 계정은 2020년 이후 셀시우스가 주장하는 KeyFi 거래에 대한 긴 설명을 제공했습니다.

회사의 지불능력에 대한 대중의 추측과 셀시우스와 진실의 느슨한 관계에 대한 나의 관찰을 고려할 때, 마침내 기록을 바로잡는 것이 현명하다고 생각합니다. 저는 이 문제를 완전히 해결하기 위해 셀시우스를 상대로 법적 조치를 취했습니다.

— 0xb1(@0x_b1)2022년 7월 7일

셀시우스는 2020년 중반에 키파이와 비즈니스 파트너십을 맺어 셀시우스로부터 고객 예치금을 수령, 관리 및 투자할 수 있는 키파이용 Oxb1 주소를 생성한 것으로 알려졌다. 계좌에 따르면 운용 자산(AUM)은 2021년 3월 파트너십이 종료될 때까지 총 20억 달러에 달했습니다.

계정은 또한 Oxb1의 활동을 모니터링한 Celsius의 위험 관리 팀이 KeyFi에 "그들의 거래 팀이 잠재적인 모든 잠재적 손실(IL) 및 KeyFi 투자 활동과 관련된 토큰 가격 변동을 적절하게 헤지하고 있다고 확신했습니다."

그러나 Oxb1은 이것이 사실이 아니며 "우리의 활동을 헤지하지도 않았고 암호화 자산 가격의 변동을 헤지하지도 않았다"고 주장합니다.

"회사의 전체 포트폴리오가 시장에 적나라하게 노출되었습니다."라고 그는 말했습니다.

Oxb1은 KeyFi가 결과적으로 파트너십을 종료하기로 결정했으며 몇 달 동안 점차적으로 투자 포지션을 해제했다고 주장합니다. KeyFi는 파트너십 기간 동안 총 AUM을 8억 달러 늘린 것으로 알려졌다.

그러나 회사가 자리를 비웠을 때 셀시우스는 영구적인 손실을 입었고 스톤을 비난했습니다. 

관련된:셀시우스는 7월 1일부터 1억 4300만 달러의 DAI 대출금을 상환합니다.

Oxb1은 1년 동안 셀시우스와 개인적으로 분쟁을 해결하려 노력한 끝에 소송을 제기하고 이 문제를 공개했다고 밝혔습니다. 지금까지 그는 KeyFi가 "상당한 금액"을 빚지고 있으며 Celsius가 위험 관리 부족을 인정하고 거래의 초기 이익 공유 조건을 존중하기를 "거부"했다고 주장합니다.

“우리의 합리성에도 불구하고 대차대조표의 엄청난 구멍이 동기가 되었다고 생각하기 때문에 Celsius는 진실이나 위험 관리 및 회계의 실패를 인정하지 않았습니다. 그들은 대신 나에게 책임을 돌리려고 노력했습니다.”