Crypto Fraud

샘 뱅크먼-프리드의 대통령 사면 가능성은 그의 부모가 출연한 CNN의 주목받는 인터뷰가 FTX 붕괴를 둘러싼 논란을 다시 불러일으키면서 한 자릿수대로 더욱 낮아졌으며, 오히려 득보다 해가 더 컸을 수도 있다.

베트남 경찰은 ONUS 플랫폼과 관련된 암호화폐 사기 사건과 관련해 윙 레 빈 난(Vuong Le Vinh Nhan)을 포함한 여러 명을 체포했다. 이들은 가짜 토큰을 사용하고 시세를 조작해 투자자들로부터 수십억 달러를 편취한 혐의를 받고 있다.

영국은 캄보디아 최대 규모의 사기 단지로 알려진 ‘#8 Park’과 주요 암호화폐 거래소인 ‘Xinbi’의 운영사를 인신매매 및 온라인 사기 혐의로 제재했다. 이번 조치는 관련 자산을 동결하고, 영국 및 전 세계에서 개인 정보를 탈취하고 사람들을 속이는 범죄 조직의 활동을 차단하는 것을 목표로 한다.

사기꾼들이 트론(Tron) 블록체인에서 가짜 FBI 토큰을 전송하며, 사용자에게 지갑이 동결되는 것을 막기 위해 신원을 확인해 달라고 요구하고 있습니다. FBI는 사용자에게 개인정보를 절대 공유하지 말고, 의심스러운 활동이 발견되면 인터넷 범죄 신고 센터(Internet Crime Complaint Center)에 신고할 것을 당부했습니다.

JP모건 체이스가 골리앗 벤처스의 3억 2800만 달러 규모 암호화폐 폰지 사기를 가능케 했다는 집단소송에 직면했다. 이 사기로 2000명 이상의 투자자가 피해를 입었다. 소송장은 은행이 사기 운영에 자금을 조달한 예금, 송금, 결제 처리 과정에서 경고 신호를 무시했다고 주장한다.

2026년 2월 암호화폐 해킹 피해는 90% 이상 감소했으며, 총 피해액은 3,570만 달러로 2025년 3월 이후 최저 월간 수치를 기록했다. 대부분의 피해는 디파이(DeFi) 프로토콜, 지갑 해킹, 피싱 공격에서 발생했으나 약 1,130만 달러는 회수되거나 동결되었다.

플로리다 주 남성 크리스토퍼 알렉산더 델가도가 자신의 회사 골리앗 벤처스를 통해 3억 2800만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 체포됐다. 당국은 대부분의 자금이 초기 투자자들에게 지급되고 호화 주택 및 사치스러운 행사 등 개인적 지출에 사용됐다고 밝혔다.

시드니에 거주하는 42세 남성이 190명 이상의 고령자 및 취약 계층 호주인들로부터 500만 호주 달러를 횡령한 혐의로 암호화폐 투자 사기 사건에 연루되어 기소됐다. 경찰에 따르면 피해자들은 소셜미디어를 통해 접근당해 '넥스오페이먼트(NEXOpayment)'라는 온라인 플랫폼으로 유도된 뒤, 자금 세탁과 유사한 방식으로 여러 암호화폐 지갑을 거쳐 자금이 이동된 것으로 알려졌다.

Malwarebytes가 이제 ChatGPT 내에서 이용 가능해져 사용자가 메시지, 이메일, 링크 또는 전화번호가 사기인지 확인할 수 있습니다. 이 도구는 실제 위협 데이터를 활용해 신속하고 명확한 안내를 제공하며, 사람들이 온라인에서 안전하게 지낼 수 있도록 돕습니다.

금융감독원은 가상자산 거래에서 의심스러운 행위를 자동으로 탐지하고 분석하기 위해 인공지능(AI) 시스템 '비스타(VISTA)'를 업그레이드하고 있다. 국내 규제 당국은 또한 주식 시장과 온라인 활동을 모니터링해 가격 조작 징후를 포착하기 위한 인공지능 도구를 도입 중이다.