Crypto Fraud

'비트마마'로 알려진 러시아 인플루언서가 가짜 비트코인 투자 사기로 투자자들로부터 2,300만 달러를 가로챈 혐의로 징역 7년형을 선고받았습니다. 그녀는 해외에서 현금을 암호화폐로 전환해 주겠다고 약속했지만 대신 돈을 보관하고 도주하려다 국경에서 체포되었습니다.

뉴욕 법무장관 레티티아 제임스는 브루클린에서 수백만 달러를 훔친 암호화폐 사기단을 단속하여 30만 달러의 자산을 동결하고 가짜 광고로 러시아어 사용자를 노린 베트남 기반 그룹으로부터 14만 달러의 암호화폐를 압수했습니다.

미국 당국은 400명 이상의 피해자를 속여 가짜 투자를 유도한 '돼지 도살'로 알려진 글로벌 암호화폐 사기와 관련된 2억 2,500만 달러의 테더를 압수했습니다. 이 자금은 블록체인 포렌식을 통해 추적되어 OKX 거래소를 통해 세탁되었으며, 법무부는 이 돈을 피해자들에게 돌려줄 계획입니다.

한국 법원은 하루인베스트 이형수 대표의 사기 혐의에 대해 무죄를 선고하며 플랫폼의 붕괴가 범죄 의도가 아닌 잘못된 관리와 외부 시장 충격 때문이라고 판결했습니다. 이 대표와 다른 임원들은 감옥행은 피했지만, 2023년 갑작스러운 회사 폐쇄로 투자자들이 큰 손실을 입었기 때문에 민사 소송에 직면해 있습니다.

대담한 새 뮤지컬은 SBF, 디디, 가상의 루이지 망지오네를 감방 동료로 등장시켜 미국의 쇠퇴에 대한 초현실적인 풍자를 통해 정의와 유명세, 붕괴에 대해 탐구합니다.

범죄자들이 가짜 동영상과 음성으로 사람들을 속이기 위해 AI 딥페이크를 사용하면서 암호화폐 사기가 점점 더 심각해지고 있습니다. 2024년에만 이러한 사기로 인해 46억 달러의 손실이 발생했으며, 그 중 약 40%가 AI 사칭과 관련이 있었습니다.

한 암호화폐 투자자가 Douyin을 통해 이미 변조된 콜드월렛을 구매한 후 690만 달러를 잃었습니다. 판매 전에 개인 키가 도난당해 사기꾼이 자금을 가져가 암호화폐 믹서를 통해 자금을 세탁할 수 있었습니다.

중국인 남성이 투자자 2명으로부터 600만 달러가 넘는 비트코인을 훔친 혐의로 기소된 후 싱가포르로 도주하려던 중 돈므앙 공항에서 체포되었습니다. 태국 경찰은 지난 4월부터 그를 추적해왔으며, 비행기에 탑승하기 직전에 그를 체포했습니다.

글렌다 로건은 960만 달러의 고객 자금을 오용하여 ASIC의 블랙리스트에 오른 영국 플랫폼인 '파이낸셜 센터'로 보낸 혐의로 10년 동안 거래를 금지당했습니다. 고객들은 자신의 자금이 안전한 고정금리 계좌에 입금된다고 믿었지만, 오히려 위험한 암호화폐 사기에 유입된 것으로 밝혀졌습니다.

뉴욕에 거주하는 한 암호화폐 CEO가 제재를 받은 러시아 은행을 위해 5억 3천만 달러 이상을 몰래 미국으로 송금하고 미국 기술을 확보하도록 도운 혐의로 기소되었습니다. 그는 현재 사기, 돈세탁, 제재 위반 등 심각한 혐의를 받고 있습니다.