Crypto Fraud

대만 검찰은 12월 4일 교통사고로 사망한 암호화폐 포렌식 전문가 미피 첸의 사망 사건을 조사하고 있습니다. 첸은 올해 60건의 사기 사건에서 불법 자산으로 의심되는 93억 대만달러를 압수하는 데 도움을 주었습니다. 그녀의 죽음은 사고였을까요, 아니면 더 밝혀내야 할 것이 더 있을까요?

소셜 엔지니어링과 멀웨어를 이용해 소셜 미디어 사용자를 악용하는 크립토 피싱 사기가 점점 더 진화하고 있습니다. 스캠 스니퍼는 공격자가 암호화폐 인플루언서를 사칭하고 봇을 사용하여 인증을 모방한다고 보고하며 시급한 질문을 제기합니다: 사기는 우리가 대응할 수 있는 속도보다 더 빠르게 진화하고 있나요?

하이드라 다크넷 시장의 설립자인 스타니슬라브 모이세예프와 15명의 공범이 불법 플랫폼과 암호화폐 믹서를 운영한 혐의로 징역형을 선고받았습니다. 하이드라는 폐쇄되기 전까지 50억 달러가 넘는 암호화폐 거래를 진행했습니다.

O2에서 개발한 인공지능 기반의 가상 할머니인 데이지 해리스는 사기꾼들이 산만하고 긴 대화에 빠져들게 하여 시간을 낭비하도록 설계되었습니다. 전화 사기의 광범위한 문제를 해결할 수는 없지만, 그녀의 기발한 접근 방식은 범죄자를 좌절시키고 취약한 개인을 보호하는 데 도움이 됩니다.

한국 검찰은 노인과 탈북자를 대상으로 한 사기범이 유죄 판결을 받은 비트코인 930만 달러 이상을 압수했습니다. 유죄 판결에도 불구하고 사기범은 자신의 행동이 가족에게 이익이 된다면 "후회하지 않는다"며 후회하지 않는 모습을 보였습니다.

CASA의 CEO인 닉 노이먼은 코인베이스 지원을 사칭한 사기꾼에게 비트코인을 도난당한 경험을 X에서 공유했습니다. 사기범은 유출된 데이터베이스, 피싱 이메일, 토네이도 캐시와 같은 도구를 사용하여 훔친 자금을 세탁하는 등 사기 수법을 공개했습니다.

FTX 사건으로 기소된 5명 중 3명은 수감 중이고 1명은 복역 중이며 이제 초점은 공동 설립자 게리 왕에게로 옮겨졌습니다. 11월 20일 선고를 앞두고 있는 게리 왕은 가혹한 형벌을 받을까요, 아니면 관대한 판결을 받을까요?

네팔의 암호화폐 금지 조치로 인해 범죄자들이 디지털 자산을 이용해 자금 세탁을 하고 온라인 사기를 통해 피해자를 착취하는 사기가 증가하고 있습니다. 네팔 정부의 법적 제한으로 인해 피해자들이 사기를 신고하기가 어려워지면서 이 문제를 해결하기 위한 노력이 더욱 복잡해지고 있습니다.

FTX 파산 재산은 2021년 7월 SBF가 바이낸스와 체결한 17억 6천만 달러 규모의 재매입 거래가 FTX의 파산으로 인한 사기 거래라고 주장하고 있습니다. 이 소송은 거래가 사기였다고 주장하며 FTX 채권자들에게 수십억 달러를 회수하기 위한 소송입니다.

사기범들은 4만 명의 투자자로부터 2,160만 달러를 훔쳐 10만 달러를 성매매에 사용하는 등 호화로운 생활비를 충당했습니다. 일부는 형을 선고받았고 일부는 무죄 판결을 받았으며 현재 수사가 진행 중입니다.