Crypto Fraud

FTX 파산 재산은 2021년 7월 SBF가 바이낸스와 체결한 17억 6천만 달러 규모의 재매입 거래가 FTX의 파산으로 인한 사기 거래라고 주장하고 있습니다. 이 소송은 거래가 사기였다고 주장하며 FTX 채권자들에게 수십억 달러를 회수하기 위한 소송입니다.

사기범들은 4만 명의 투자자로부터 2,160만 달러를 훔쳐 10만 달러를 성매매에 사용하는 등 호화로운 생활비를 충당했습니다. 일부는 형을 선고받았고 일부는 무죄 판결을 받았으며 현재 수사가 진행 중입니다.

온체인 수사관이 유튜버 미스터비스트가 펌프 앤 덤프 사기로 보이는 토큰 출시를 통해 천만 달러 이상의 수익을 올린 혐의를 포착했습니다. 법을 위반한 것은 아니지만, 이 상황은 암호화폐 커뮤니티에서 윤리적 우려를 불러일으키고 있습니다. 미스터비스트가 고의로 연루된 것일까요, 아니면 무고한 피해자일까요?

독일 국적의 호르스트 지차가 뉴욕시 거주지에서 발찌가 발견되고 사라진 후 경찰이 그를 찾기 위해 백방으로 수소문하고 있지만 행방이 묘연한 상태입니다.

카토 네트웍스는 범죄자들이 암호화폐 거래소에서 가짜 신분증과 실제와 같은 동영상을 만들어 KYC 확인을 우회할 수 있는 ProKYC 딥페이크 도구에 대한 우려를 제기했습니다. 이러한 첨단 사기 수법으로 인해 막대한 금전적 손실이 발생하고 있으며, 금융 기관의 보안 강화 필요성이 강조되고 있습니다.

86세의 데이비드 카겔은 암호화폐 폰지 사기에 가담한 혐의로 5년의 집행유예와 1,400만 달러에 가까운 배상금을 받았습니다. 그는 2017년부터 2022년까지 공범들과 함께 가짜 암호화폐 거래 봇을 이용해 투자자들을 속여 수백만 달러를 가로챘습니다. 이 사건은 디지털 금융 범죄가 젊은 층이나 기술에 능숙한 사람들에게만 국한되지 않는다는 것을 보여줍니다.

연방 당국이 암호화폐 시장 조작 및 사기 거래 혐의로 갓비트, ZM 퀀트, CLS 글로벌, 마이트레이드를 기소했습니다. 검찰은 이 회사들이 비밀리에 거래량을 부풀리기 위한 서비스를 제공했으며, 현재 조사 중인 기업과 개인 네트워크가 연루되어 있다고 주장합니다.

86세의 전직 캘리포니아 변호사가 사기 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 하지만 그는 고령과 현재 건강 상태 때문에 징역형을 선고받지 않을 것입니다.

FTX 고객들은 손실을 초과하는 지불금을 약속했지만 회의론자들은 사기라고 외칩니다.

SEC는 사기범들이 연애 파트너로 위장하는 '로맨스 투자 사기'가 급증하고 있다고 경고합니다. 규제 기관은 특히 2023년 암호화폐 사기로 인한 손실액이 56억 달러에 달할 것이라고 보고하면서 세계 투자자 주간에 주의를 촉구했습니다.