Crypto Fraud

2020년 유명인 트위터 계정을 탈취한 영국인 조셉 제임스 오코너는 540만 달러의 비트코인과 기타 암호화폐를 반환하라는 명령을 받았습니다. 민사 배상금은 도난당한 암호화폐의 가치 상승분을 포함하며, 법원이 선임한 수탁자가 공적 보상을 위해 관리하게 됩니다.

중국 국적의 지민 첸이 런던에서 비트코인 사기 혐의로 수감되었고, 영국 당국은 50억 파운드가 넘는 61,000개의 비트코인을 압수했습니다.

스페인의 암호화폐 인플루언서 알바로 로밀로가 자신의 회사인 마데이라 인베스트 클럽을 통해 2억 6천만 유로 규모의 폰지형 사기를 벌인 혐의로 체포되었습니다. 그는 싱가포르에서 2,900만 유로의 역외 계좌가 발견되어 도주 위험이 있다고 법원이 판단한 후 구금된 상태입니다.

홍콩 당국은 인플루언서이자 전직 변호사인 조셉 램 초크(Joseph Lam Chok)를 포함한 16명을 홍콩 사상 최대 규모의 금융 범죄 사건으로 꼽히는 16억 홍콩달러 규모의 암호화폐 사기 사건에 연루된 혐의로 공식 기소했습니다.

전 호주 뉴질랜드를 대표하는 럭비 선수 트렌트 메린이 14만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 기소되어 배럭 포인트 자택에서 체포되었습니다. 경찰은 그가 다른 사람의 암호화폐 계정에 무단으로 접속한 혐의를 받고 있으며, 12월 3일 법정에 출두할 예정입니다.

유명 헤어스타일리스트 자웨드 하빕과 그의 아들, 그리고 동료가 가짜 암호화폐 사기를 통해 150명 이상의 투자자로부터 5~7만 루피를 가로챈 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 그들이 그의 유명세를 이용해 신뢰를 얻었으며 수사가 계속됨에 따라 주의보를 발령했다고 밝혔습니다.

영국은 대규모 사기 사건 이후 중국 투자자들에게 70억 달러의 비트코인을 반환할 계획이며, 범죄자들은 자금 세탁에 대해 유죄를 인정했습니다. 당국은 국경을 넘나드는 복잡성과 중국의 암호화폐 금지 조치로 인해 청구 금액을 추적하고 자금을 분배하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

파산한 암호화폐 거래소 FTX의 불명예 창업자 샘 뱅크먼-프라이드(Sam Bankman-Fried)가 감옥에서 다시 한번 자신의 "가장 큰 실수"는 고객 자금을 잘못 관리한 것이 아니라 회사 경영권을 새 경영진에게 넘기기로 한 결정이었다고 인정했습니다.

방콕의 고급 쇼핑몰에서 조용한 오후 산책을 하는 것이 예정되어 있었습니다. 하지만 한 포르투갈 기자에게는 그 산책이 5억 8천만 달러 규모의 사기 제국의 배후에 있는 도주 중인 암호화폐 사기범을 극적으로 체포하는 글로벌 수사의 돌파구로 이어졌습니다.

두 형제가 미네소타의 한 가족을 9시간 동안 인질로 잡고 아버지가 800만 달러의 암호화폐를 공격자들에게 송금하도록 강요했습니다. 이후 텍사스에서 체포되어 현재 연방 및 주 정부로부터 혐의를 받고 있지만 훔친 암호화폐는 아직 회수되지 않았습니다.