Crypto Fraud

미국 재무부는 북한 라자루스 그룹과 연계된 자금을 포함해 사이버 범죄와 관련된 수십억 달러를 세탁하는 데 관여한 캄보디아의 후이오네 그룹을 미국 은행 시스템에서 차단할 것을 제안했습니다. 당국은 후이오네가 사기 및 암호화폐 플랫폼을 통해 훔친 돈을 이동하는 것을 도왔으며, 글로벌 온라인 사기의 핵심 주체가 되었다고 말합니다.

사기범들이 Ledger 사용자들에게 회사에서 보낸 것처럼 가장하여 지갑 복구 문구를 요구하는 가짜 편지를 보내고 있습니다. 이 편지는 과거 데이터 유출로 피해를 입은 사람들을 대상으로 하며, Ledger는 사용자들에게 어떤 상황에서도 24단어 문구를 공유하지 말라고 경고했습니다.

70억 달러 규모의 암호화폐 사기를 주도한 혐의로 셀시우스의 전 CEO 알렉스 마신스키가 20년 징역형에 처해질 수 있습니다. 그는 위험한 거래와 토큰 판매로 몰래 이익을 챙기면서 사용자들에게 자금의 안전성에 대해 오해를 불러일으켰습니다.

2024년에 미국인들은 암호화폐 사기로 최소 93억 달러를 잃었으며, 이는 인터넷 범죄로 인한 총 손실액 166억 달러의 절반 이상을 차지합니다. FBI는 사기 범죄에 대처하기 위한 노력을 강화하여 작전 레벨 업과 같은 이니셔티브를 통해 2억 8,600만 달러의 손실을 방지했습니다.

라자루스 그룹과 연계된 북한 해커들은 미국에 블록노바스와 소프트글라이드라는 두 개의 가짜 회사를 설립하여 암호화폐 개발자들을 대상으로 사기성 구인 제안을 통해 멀웨어를 배포하고 있습니다. 이 작업은 조작된 신원과 AI가 생성한 프로필을 사용하여 민감한 데이터와 암호화폐 자격 증명을 훔치는 것을 목표로 합니다.

유진 윌리엄 오스틴 주니어(일명 휴 오스틴)는 아들 브랜든과 함께 1,200만 달러 규모의 암호화폐 사기를 벌인 혐의로 징역 18년 형을 선고받았습니다. 브로커를 사칭한 이들은 20여 명의 피해자에게 고수익을 약속했지만 그 자금을 사치스러운 생활에 사용했습니다.

'모든 거리의 늑대'로 널리 알려진 암호화폐 투자자이자 옹호자인 스콧 멜커가 온라인에서 자신을 사칭하는 사기꾼에 대한 경고를 보냈습니다.

미국과 캐나다 당국은 '눈사태 작전'을 통해 430만 달러 규모의 이더리움 피싱 사기를 해체하고 도난당한 자금을 회수하며 피해 지갑 소유자에게 경고를 보냈습니다. 전 세계 암호화폐 범죄 단속의 새로운 장을 열 수 있을까요?

사기성 디지털 거래 플랫폼인 CBEX는 비현실적으로 높은 수익을 약속하고 돈을 받은 후 계좌를 동결하는 방식으로 수천 명의 나이지리아 투자자에게 사기를 쳤습니다. 등록되지 않은 이 플랫폼은 2025년 4월에 붕괴되었고, 피해자들은 막대한 금전적 손실을 입었습니다.

바이낸스 사용자들이 공식 알림을 모방한 표적형 SMS 피싱 사기를 신고하고 있습니다. 이 메시지는 유출된 사용자 데이터와 통일된 형식을 악용하여 수신자를 속이는 것으로 보입니다. 이에 바이낸스는 피싱 방지 코드를 SMS로 확장하여 사용자들에게 메시지를 확인하고 의심스러운 활동을 신고할 것을 촉구하고 있습니다.