더티 머니, 디지털 추적: 10억 싱가포르 달러 자금세탁 사건으로 9명 신규 기소

한가운데서진행 중인 자금 세탁 조사 9명이 송환되면서 10명의 용의자 집단에 대한 법적 조사가 더욱 심화되었습니다. 10억 싱가포르 달러가 넘는 자산이 압류 또는 동결된 이 복잡한 사건은 어제 새로운 혐의가 드러나면서 더욱 심화되고 있습니다.

이 혐의는 불법 온라인 도박 활동으로 얻은 수익에서 비롯된 것으로 의심되는 상당한 액수의 현금, 암호화폐, 자동차를 소지한 것을 중심으로 이루어졌습니다.

이 피고인들은 누구이며 그들의 혐의는 무엇인가요?

응 진 팅 공안부 검사장은 현재 진행 중인 수사에서 상당한 진전이 있었다고 확인했습니다. 이러한 진전의 중심에는 다음이 있습니다.첸 칭위안 33세의 캄보디아 국적자입니다.

첸에 대해 세 가지 추가 혐의가 부과되었으며, 이에 따라그의 집계는 4로 . 최근에 추가된 혐의는 특히 범죄 활동으로 얻은 이득을 나타내는 자산의 소유와 관련이 있습니다.

새롭게 제시된 혐의는 그의 재산이 불법 온라인 도박 활동에서 비롯된 것이라고 주장합니다. 이번에 취득한 자산에는 흰색 랜드로버, 레인지로버, 싱가포르 씨티은행 은행 계좌에 예치된 600만 싱가포르 달러, 현재 미화 약 17만260달러(약 2억3천만 원)에 달하는 테더 170,284.9808개가 포함되어 있습니다.

첸의 사건과 관련하여 2천만 싱가포르 달러 이상의 자산이 압류된 것은 이 사태의 심각성을 입증합니다. 놀랍게도, 최근 그의 송환이 연장되면서 자금 세탁과 관련된 세 가지 새로운 혐의가 추가되었습니다.

결국 판사는 검찰의 요청에 따라 보석을 기각하고 8일간 추가 구속을 집행하는 중대한 결정을 내렸습니다.

다음 단계,수 웬치앙 캄보디아 국적의 31세 남성은 현재 두 번째 혐의를 받고 있는 새로운 혐의를 받고 있습니다. 이 추가그의 인수 혐의와 관련하여 2022년 1월 28일경 메르세데스 벤츠 AMG C63S를 구매했습니다. 총 50만 싱가포르 달러에 달하는 이 거래는 필리핀에 위치한 불법 원격 도박 서비스에서 파생된 자금으로 중국 내 사용자를 대상으로 한 것으로 알려졌습니다.

검찰은 싱가포르 현지 은행 계좌에 은닉된 200만 싱가포르 달러를 포함해 260만 싱가포르 달러에 달하는 수 전 총리의 재산이 눈에 띄는 금융 비리 패턴을 보인다고 주장하고 있습니다. 상업부(CAD)가 수 전 총리의 재산의 베일에 가려진 출처를 밝히기 위해 부지런히 자금 추적에 나서면서 금융 출처의 복잡한 춤사위가 더욱 치열해졌습니다.

Su의 금융 태피스트리는 아내 명의로 등록된 약 200만 싱가포르 달러의 해외 부동산을 예로 들며 해외 자산과 연결됩니다.

검찰은 간 이 키앗 검찰총장이 대표로 있는 검찰은 이 사건이 근본적으로 자금 세탁 혐의에 해당한다고 주장합니다. 자금 세탁에 대한 기본 범죄는 부패, 마약 밀매 및 기타 심각한 범죄(이익 몰수) 법(CDSA)에 명시된 규정을 충족하는 한 싱가포르 및 국제 영역에 걸쳐 적용될 수 있다는 점을 강조합니다. 이러한 맥락에서 송환을 요청하는 것은 이 복잡한 금융 그물망을 풀어내는 CAD의 막강한 임무를 돕기 위한 명백한 의도입니다.

For수 바오린 41세의 캄보디아 국적자인 그는 다음과 같은 사실을 발견했습니다.두 번째 혐의에 직면한 자신 - 이번에는 위조 문서를 진본으로 사용한 혐의로 기소되었습니다. 새로운 혐의는 그가 2020년 12월 스탠다드차타드은행에 자신과 세 량이라는 개인 간에 체결된 것으로 주장되는 '차용 계약서'를 제출했다는 내용입니다.

응 진 팅 DPP는 바오린과 그의 아내로부터 압수한 재산이 1억 3천만 싱가포르 달러가 넘는 등 이 사건의 규모가 상당하다고 설명합니다.

변호사는 사건의 타임라인을 자세히 살펴보면서 다음과 같은 점을 강조합니다.초기 요금 는 2021년에 발생한 것으로 알려진 사건에서 비롯된 것으로, 수사는 그보다 훨씬 일찍 시작되었습니다. 이러한 시간적 맥락은 두 번째 혐의에 대한 수사가 2022년 이전에 시작되었다면 검찰이 금융 기관으로부터 증거를 수집할 수 있는 충분한 시간이 경과했어야 한다는 수희산의 주장에 힘을 실어줍니다.

법적 절차가 계속 진행 중입니다,왕 바오센 중국 국적의 31세 남성은 불법 원격 도박 활동을 통해 취득한 검은색 도요타 알파드 하이브리드 엘레강스와 함께이미 제기된 두 건의 자금세탁 혐의의 배경입니다. .

바오센은 라이트하우스 로펌의 애드리안 위 변호사의 도움을 받아 코로나19 규약에 따라 싱가포르에서 의무적으로 10일간 격리된 기간 동안 친척으로부터 자금을 조달해 차량을 구입했다고 주장하며 변론에 임했습니다.

재정적 측면에서 간이 키앗 의원은 바오센이 싱가포르에만 국한된 상당한 재정적 기반을 가지고 있음을 강조합니다. 싱가포르 은행 계좌에 300만 싱가포르 달러가 예치되어 있는 것으로 추정되는 1,800만 싱가포르 달러는 바오센의 재정적 배경의 규모를 잘 보여줍니다.

간 총경은 CAD가 새로운 단서를 추적하고 있으며, 그 결과가 새로운 용의자 체포로 이어질 수 있다고 암시했습니다. 이러한 새로운 차원의 구체적인 내용은 아직 베일에 가려져 있지만, 현재 진행 중인 수사의 무결성을 지키기 위해 더 이상의 자세한 언급은 자제하고 있습니다.

린 바오잉 이 법적 이야기의 유일한 여성 주인공인 43세의 중국 국적자인 그녀는 두 가지 새로운 혐의에 얽혀 있습니다. 첫 번째 혐의는 사기를 저지를 목적으로 허위 문서를 조작하는 데 관여한 혐의이고, 두 번째 혐의는 사법 과정을 조작한 혐의입니다.

검찰은 린으로부터 약 2억 싱가포르 달러 상당의 자산을 압수하는 등 엄청난 규모의 압류 조치를 취했으며, 이는 10명의 피고인 중 가장 많은 자산을 보유한 인물 중 한 명으로 기록되었습니다.

린은 공동 피고인들과 마찬가지로 8일간 추가 구속 연장을 받게 됩니다.

수 하이진 - 40세의 키프로스인인 그는 새로운 혐의를 회피하기 위해 유일한 피고인으로 등장했습니다. 놀랍게도 레스토랑을 운영하던 노 사인보드 홀딩스의 전 이사였던 그는 이 진화하는 이야기에서 집단과 눈에 띄게 구별됩니다.

검찰은 이 사건의 미궁을 파헤치는 심도 있는 수사가 필요하다는 이유로 8일의 추가 구속 연장을 주장하며 재차 탄원서를 제출했습니다. 하이진 부부의 자산 약 1억 6천만 싱가포르 달러가 압류되면서 이 사건에 대한 의혹이 증폭되고 있습니다.

하이진의 변호인은 보석 문제는 법원의 재량에 맡겨야 한다고 주장하며 법적 파수꾼 역할을 자처하고 있습니다. 법적 공방이 진행되는 가운데 하이진은 새로운 혐의가 없다는 확고한 주장이 울려 퍼지고 있습니다. 재정적 배경을 밝히기 위해 하이진으로부터 차량 5대와 함께 약 210만 싱가포르 달러가 압수된 것으로 밝혀졌습니다.

왕더하이 키프로스 국적의 34세 남성은 중국 고객을 대상으로 한 불법 온라인 도박 서비스 수익금을 이용해 2019년 11월 2300만 싱가포르 달러라는 엄청난 금액에 더 마르크의 콘도 유닛을 구입한 혐의로 새로운 혐의를 받고 있습니다.

검찰은 싱가포르에 최소 4,300만 싱가포르 달러 상당의 자산을 보유하고 있는 데하이의 막강한 재정 상태를 강조합니다.

DPP 간은 더하이의 글로벌 발자취를 더 깊이 파고들어 해외에 걸친 '상당한 부'의 파노라마를 공개합니다. 이 포트폴리오에는 약 4백만 싱가포르 달러에 달하는 여러 부동산이 포함되어 있으며, 상당한 임대 수입원을 자랑합니다.

이 이야기는 국제적인 영역에 걸쳐 수많은 은행 계좌를 개설하여 총 968만 싱가포르 달러를 보유하고 있다는 사실이 드러나면서 더욱 흥미진진해졌습니다. 340만 싱가포르 달러에 달하는 외국 기업 주식의 풍부한 모자이크는 그의 재산이 다각화되어 있음을 강조하며 이야기를 더욱 돋보이게 합니다.

수 지안펑 니-바누아투 출신의 35세 남성은 세 가지 새로운 혐의가 추가된 것으로 밝혀졌습니다. 이 혐의는 불법 원격 도박의 영역에서 발생한 범죄 수익금 소지와 관련된 것입니다. 이 불법 수익은 현금의 형태로 이루어졌으며, 세 개의 금고에서 발견된 금액은 무려 1,700만 싱가포르 달러에 달하는 것으로 알려졌습니다.

1억 6천만 싱가포르 달러가 넘는 금융 자산의 모자이크는 지안펑이 연루된 금융 배경의 규모를 보여주는 증거이며, 그는 8일간 추가로 구금되었습니다.

장 루이진 공동 피고인 린 바오잉의 남자친구라는 혐의를 받고 있는 44세 중국 국적의 이 남성은 두 가지 새로운 혐의가 추가되면서 더욱 주목받고 있습니다. 이러한 법적 발전은 위조와 관련된 영역에서 반향을 불러일으킵니다. 특히 이 혐의는 CIMB 은행을 속이려는 모호한 의도로 고안된 위조 문서를 중심으로 전개되고 있습니다.

검찰이 8천만 싱가포르 달러가 넘는 재산을 압수한 사실을 공개하면서 금융 음모의 모자이크가 중심이 됩니다.

장은 또한 추가로 8일간 구금됩니다.

마지막으로,방 슈이밍 - 42세의 터키인이 중심 인물로 등장합니다. 위조 문서 사용의 영역을 넘어선 네 가지 새로운 혐의가 기소에 추가되면서 중요한 전환점이 펼쳐집니다. 새로운 혐의는 중국에서 무면허 대부업과 관련된 수수께끼 같은 금융망의 결합인 부당이득의 소유를 중심으로 전개됩니다.

방으로부터 압수한 2억 싱가포르 달러가 넘는 금액이 공개되면서 금융 음모의 정점이 드러납니다.

법적 절차가 끝나갈 무렵, 다시 한 번 의사봉이 떨어졌고, 방의 송환이 8일간 더 지속될 것임을 선언했습니다.

이 드라마에 휘말린 10명 모두는 다음 주에 집단적으로 법정으로 복귀할 준비를 해야 합니다.