https://forkast.news/crypto-crimes-what-to-expect-in-2023/
2009년 비트코인이 등장한 이후 암호화폐 시장은 기하급수적인 성장을 기록했습니다. Cryptocurrency 사용은 눈덩이처럼 불어납니다. 2021년 총 거래량은 2020년보다 567% 증가한 15조 8000억 달러로 증가했습니다.사슬 분석 .
이러한 급속한 채택을 감안할 때 사기 및 사기 사건의 얼굴이 커진 것은 놀라운 일이 아닙니다. 해마다 더 많은 사이버 범죄자들이 암호 화폐를 악용하여 사기를 치고 일부는 잠재적으로 추적이 불가능합니다.
사기 사례 및 추세의 진화를 추적하기 위해 2019년부터 2021년까지 관찰된 광범위한 암호화폐 관련 사기에 대한 개요를 정리했습니다.
그 과정에서 우리는 다음과 같은 질문에 의존했습니다. 수년 동안 사기는 어떻게 진화했습니까? 향후 사기 건수가 감소할 가능성이 있으며 이를 달성하기 위해 어떤 대책을 적용할 수 있습니까?
다이빙하자.
2019년: 폰지 사기의 해
2019년 암호화폐 붐은 사기꾼들의 상당한 관심을 끌었습니다. 암호화폐 기반 사기 수익은 2018년에 미화 17억 달러로 급감했지만 2019년에는 사기꾼의 수익이 3배 이상 증가하여 수백만 명의 피해자로부터 미화 43억 달러 상당의 암호화폐를 갈취했습니다. 사기 수익의 대부분은 전체의 92%를 차지하는 폰지 사기에서 나왔습니다.
폰지 사기란 무엇입니까?
폰지 사기는 위험이 거의 없는 천문학적인 수익을 약속하는 사기성 투자 사기입니다. 이러한 계획은 새로운 투자자로부터 모은 돈을 사용하여 합법성을 유지하고 새로운 투자자를 유치하려는 의도로 초기 투자자에게 보상합니다. 폰지 사기는 안정적인 현금 흐름에 의존하기 때문에 흐름이 중단되면 사기가 무너집니다.
체이널리시스 범죄 보고서 2020에 따르면, 폰지 사기는 2019년 전체 사기 수익의 92%를 차지했으며, 이는 피해자가 폰지 사기만으로 39억 달러의 손실을 입었다는 것을 의미합니다. Plus Token 사기는 디지털 자산 역사상 가장 큰 Ponzi 사기 중 하나로 남아 있습니다.
중국에 기반을 둔 Plus Token은 비트코인 또는 이더리움으로 지갑의 기본 PLUS 토큰을 구매한 경우 월 최대 30%의 뛰어난 ROI로 사용자에게 보상하는 암호화폐 지갑으로 제시했습니다. 이러한 가짜 약속은 300만 명 이상의 피해자로부터 20억 달러 이상의 암호화폐 투자를 가져왔습니다. 그러나 지갑이 갑자기 자금 인출을 중단하면서 판도가 바뀌었습니다. 여러 불만에 따라 중국 당국은 조사를 시작했고 Plus Token이 폰지 사기임을 발견했습니다.
2020년: 투자 사기의 해
2020년은 암호화폐 분야에서 놀라운 해로 기록되었습니다. Covid-19 대유행 덕분에 디지털 자산의 광범위한 채택으로 암호화폐 시장은 전례 없는 성장률을 기록했습니다. 이 외에도 총 암호화폐 사기 수익은 2019년 약 90억 달러에서 2020년 27억 달러로 75% 감소했습니다.
AMLBot의 가설에 따르면 암호화폐 사용자로 인해 사기 수익이 감소하고 일반 대중이 Plus Token과 같은 Ponzi 사기에 대해 더 많이 알게 되었습니다. 그러나 2020년에는 "투자 사기"로 알려진 새로운 유형의 사기가 등장하여 한 해 동안 거의 모든 사기 수익을 차지했습니다.
투자 사기란 무엇입니까?
투자 사기를 통해 사기꾼은 투자금을 늘리고 우수한 수익을 제공하겠다고 약속하면서 투자자를 유인합니다. 대부분의 경우 암호화폐입니다. 그러나 돈이 들어오면 사기꾼은 사라진다. 예를 들어, MTI(Mirror Trading International)는 올해 가장 중요한 투자 사기를 저질렀습니다.
에 따르면상품선물거래위원회 보고서, 남아프리카에 기반을 둔 암호 거래 플랫폼인 Mirror Trading International은 미화 17억 달러 상당의 암호 화폐를 사취하여 수천 명의 무고한 투자자를 강탈했습니다. J-enco.com은 MTI 사기를 미화 3억 달러, PGIGlobal.trade는 약 2억 달러를 뒤따랐습니다. 목록에 있는 다른 이름으로는 MMMOffice.global, Forsage.io, MiningCity.com, PranceGoldHoldings.com, QubitTech.ai, JubileeAce.com 및 TorqueBot.net이 있습니다.
2021년: 러그 풀의 해
암호화폐 기반 범죄는 작년에 사상 최고치를 기록했습니다. 암호화폐 사기로 인한 전체 수익은 82% 증가한 미화 78억 달러에 달했습니다.2022년 Chainalysis 범죄 보고서 . 이 총액 중 미화 28억 달러 이상이 상대적으로 새로운 유형의 암호화폐 사기인 "러그 풀"에서 나왔다는 점에 유의하십시오.
러그 풀이란 무엇입니까?
암호화폐 프로젝트가 "사실이기에는 너무 좋다"는 말을 들어본 적이 있습니까? 투자자의 함정일 수 있으니 주의하세요.
합법적인 암호화폐 프로젝트의 등장으로 사기꾼들은 막대한 투자 수익을 약속하고 거래의 일부로 막대한 투자를 끌어들입니다. 그러나 프로젝트 배후의 두뇌가 갑자기 자금을 소진하기로 결정하면서 게임이 바뀝니다. 이러한 유형의 사기를 "러그 풀"이라고 합니다. 즉, 아래에서 러그를 잡아당기는 것입니다.
체이널리시스(Chainalysis)에 따르면 암호화폐 러그 풀 사기는 1년 동안 미화 28억 달러 이상의 손실을 입혔습니다. 동시에,분산 금융 암호화폐의 금융 부문인 (DeFi)는NFT (대체 불가능한 토큰).
"러그 풀은 2021년 전체 암호화폐 사기 수익의 37%를 차지하는 DeFi 생태계의 주요 사기로 부상했습니다. 2020년에는 1%에 불과했습니다."라고 회사의 보고서에서 밝혔습니다. AMLBot은 이러한 유형의 사기가 번성하는 이유가 그러한 프로젝트 배후에 있는 개인의 광범위한 익명성 및 규제 부족 때문이라고 생각합니다.
아래 차트는 도난 가치 순으로 2021년 상위 15개 러그 풀을 보여줍니다.
터키 암호화폐 거래소 토덱스(Thodex)는 올해 최대 규모의 러그 풀을 실행했습니다. 거래소가 사용자의 인출 기능을 중단한 직후인 2021년 4월, 거래소 설립자들은 고객 자금이 미화 20억 달러 이상인 상태로 사라졌습니다. Thodex 러그 풀은 2021년 동안 러그 풀에서 도난당한 누적 가치의 약 90%를 나타냅니다.
Dogecoin에서 영감을 받은아누비스다오 미화 5,800만 달러의 Thodex 러그 풀과 바이낸스 스마트 체인 기반 거래소를 따랐습니다.우라늄 금융 미화 5천만 달러. 목록의 다른 이름은 우스꽝스러운 것부터 터무니없는 것까지 다양했습니다.오징어 Meerkat Finance에서 Polybutterfly로. 러그 풀 외에도 Finiko는 2021년에 또 다른 유형의 사기를 저질렀습니다.마치다 — 월 30%의 수익을 약속한 폰지 사기 — 주로 러시아와 우크라이나 지역의 피해자로부터 미화 15억 달러 이상을 받은 후 2021년 7월에 무너졌습니다.
2022년 이후: 피싱, 감염된 지갑 및 사기 토큰
2022년에 우리는 Web3 운동이 가짜 웹사이트를 통해 개인 정보 및 결제 카드 세부 정보와 같은 민감한 데이터를 노리는 사기꾼을 유인하는 것을 목격했습니다. 감염된 하드웨어 지갑을 통해 배포되는 맬웨어는 개인 사용자에게도 문제가 되고 있습니다.
우리가 보는 또 다른 추세는 특히 BSC 블록체인 네트워크에서 사기 토큰의 활동입니다. 토큰을 상장한 후팬케이크 스왑 , 사기꾼은 틈새 포털에서 이를 홍보하고, pre-IDO를 시작하고, 돈을 받고, 다음을 통해 즉시 인출합니다.토네이도 현금 . 이 문제로 인해 믹서 제어 문제는 이러한 유형의 사기꾼에게 필수적인 체인이기 때문에 오늘날 매우 심각합니다.
올해 남은 기간과 그 이후에는 무엇이 준비되어 있습니까? 첫째, 약세장 동안 런치패드를 사용하는 사기 프로젝트가 약간 증가했습니다. 둘째, 새로운 참가자들이 암호화폐 시장에 진입하고 있으며 이는 사이버 보안의 기본 원칙에 대한 무지에 기반한 또 다른 사기 수법의 물결을 의미합니다.
지정학적 영역에서 근본적인 변화가 없다면 2023년 중반까지 이 두 추세를 계속 관찰할 것입니다.
사기가 진화함에 따라 규제와 보안도 진화할 것입니다.
암호화 채택점진적으로 성장 해마다. 범죄 활동의 증가에도 불구하고 AMLBot이 수집한 통계에 따르면 모든 암호화폐 거래의 1% 미만이 불법임을 알 수 있습니다. 게다가 사기의 양은 비트코인의 가격과 직접적인 상관관계가 없습니다.
2022년은FTX 암호화폐 거래소 붕괴 . 그러나 숫자에 기대어 보자. 폭락 전 FTX가 관리했던 자산의 총합추정되었다 2008년 Lehman Brothers의 붕괴로 인해 6,130억 달러의 손실이 발생하여 글로벌 금융 시스템에 훨씬 더 큰 타격을 입혔습니다.
암호화폐 산업이 계속해서 번성함에 따라 사기도 더욱 정교해지고 있다고 결론을 내리는 것이 안전합니다. 그럼에도 불구하고 규정의 사전 예방적 구현과 보안 프로토콜의 성장은 암호화 공간을 강화하고 사기를 더 크게 근절할 것입니다. 더 넓은 대중이 암호화폐를 투자 자산으로 인식하지 않고 결제 및스마트 계약 다른 변형에서 사기꾼의 수는 크게 줄어들 것입니다.
Alex
JinseFinance
Davin
Bitcoinworld
nftnow
Nulltx