SEC가 3억 달러 규모의 암호화 피라미드 계획을 발견한 방법

에 따르면 보도 자료 발행8월 1일 미국 증권거래위원회(SEC)는 전 세계 수백만 명의 소매 투자자로부터 3억 달러 이상을 유치한 사기성 암호화 피라미드 및 폰지 사기인 Forsage를 만들고 홍보한 혐의로 11명을 기소했습니다. .

탈중앙화 금융(DeFi) 생태계와 ICO(Initial Coin Offering)는 다양한 방식으로 이더리움의 성장에 기여했습니다. Forsage 선물 피라미드 사기는 암호화폐 사용자들이 현재 논의하고 있는 전략 중 하나입니다.

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금융사기의 일종인 피라미드 사기에서 계층적 네트워크의 최상위 플레이어는 새로 속은 구성원의 성장 기반을 통해 입대하고 이익을 얻습니다. 반면에 폰지 사기는 종종 피해자에게 초기 지불만 요구하고 나중에 지불 날짜에 반환을 약속합니다. 이것이 이 두 사기의 주요 차이점입니다.

그러나 Ethereum, Tron 및 Binance 블록체인에서 작동하는 스마트 계약을 사용하여 Forsage.io는 수백만 명의 소매 투자자가 거래할 수 있는 웹사이트였습니다. 2020년 1월 Vladimir Okhotnikov, Jane Doe, a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev 및 Sergey Maslakov가 만들었습니다.

Forsage의 작업 이론은 판매할 것이 없다는 것이었습니다. 따라서 돈을 벌 수 있는 유일한 방법은 다른 사람들이 Forsage에 가입하도록 설득하는 것입니다.

 SEC, Forsage 판촉 혐의로 11명 기소

Forsage 설립자 4명, 설립자가 웹사이트와 소셜 미디어 플랫폼에서 Forsage를 광고하기 위해 고용한 미국인 프로모터 3명, 다수의 "Crypto Crusaders" 회원이 모두 SEC의 충전기에 포함되어 있습니다. 또한 광고 캠페인의 전략은 미국에서 최소 5개의 개별 주에서 수행되었습니다.

SEC의 성명에 따르면 Forsage는 2년 이상 투자자들이 다른 사람을 참가자로 모집하여 돈을 버는 피라미드 사기로 기능한 것으로 알려졌습니다. 전형적인 Ponzi 사기에서 Forsage는 신규 투자자의 자산을 불법적으로 착취하여 이전 투자자에게 갚았습니다.

필리핀 증권 거래 위원회와 몬타나 증권 보험 위원회는 각각 2020년 9월과 2021년 3월에 사기로 운영된 Forsage에 대해 중단 조치를 취했습니다. 그럼에도 불구하고 Forsage는 많은 YouTube 비디오 및 기타 수단에서 주장에 대해 이의를 제기하면서 계획을 계속 홍보했다고 합니다.

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일리노이주 북부지방법원에 제출된 고소장에는 4명의 설립자 외에도 7명의 사람들이 연방 증권법의 사기 방지 및 등록 요건을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 이 경우 SEC는 민사 벌금, 처분 및 금지 명령 구제를 요청합니다.

그럼에도 불구하고 두 명의 피고인 Ellis와 Theissen은 고발을 인정하거나 부인하지 않고 혐의를 해결했으며 향후 청구된 조항을 위반할 뿐만 아니라 특정 활동에 참여하는 것을 영구적으로 제한하는 데 동의했습니다.

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