Ponzi Scheme

베트남 당국이 디지털 토큰 페이넷 코인(PAYN)을 중심으로 수십억 달러 규모의 폰지 사기를 벌인 주범을 체포한 데 이어, 베트남 사상 최대 규모의 암호화폐 사기 조직을 해체했습니다.

지금은 사라진 암호화폐 채굴 회사 해시플레어의 에스토니아 공동 창업자 두 명이 보이스피싱 혐의로 유죄를 인정한 후 관용을 구하고 있으며, 미국 연방 검찰은 각각 징역 10년을 구형하고 있습니다.

블룸버그의 최근 보고서에 따르면 미국에서 가장 부유한 정부 기관 중 하나는 미국 비밀경호국으로, 지난 수십 년 동안 4억 달러의 디지털 자산을 조용히 축적해 왔습니다.

한국 법원은 하루인베스트 이형수 대표의 사기 혐의에 대해 무죄를 선고하며 플랫폼의 붕괴가 범죄 의도가 아닌 잘못된 관리와 외부 시장 충격 때문이라고 판결했습니다. 이 대표와 다른 임원들은 감옥행은 피했지만, 2023년 갑작스러운 회사 폐쇄로 투자자들이 큰 손실을 입었기 때문에 민사 소송에 직면해 있습니다.

러시아의 다단계 사기가 점점 더 많은 암호화폐 투자자들을 대상으로 사기성 디지털 자산 및 부동산 기회를 노리고 있습니다. 중앙은행에 따르면 현재 폰지 사기의 절반 이상이 높은 수익률과 빠른 수익의 매력을 악용하여 암호화폐 기부금을 받고 있다고 합니다.

브라질 법원은 최근 브라스컴퍼니 폰지 사기의 주범에게 징역 128년이라는 기록적인 형을 선고했습니다.

인도 당국이 2018년 붕괴된 비트커넥트 폰지 사기와 관련된 1억 9,000만 달러의 암호화폐와 고급 차량을 압수했습니다. 단속국은 복잡한 지갑 거래와 다크웹 채널을 통해 자산을 추적했습니다.

에스토니아 국적의 세르게이 포타펜코와 이반 투로긴은 양형 합의의 일환으로 미국 당국이 압수한 디지털 자산에 대한 모든 청구권을 포기하기로 합의했습니다. 현재까지 3억 5,000만 달러가 이미 피해자들에게 반환되었습니다.

한때 암호화폐 천재로 여겨졌던 24세의 네덜란드 법대생이 투자자들의 괴롭힘을 받고 잠적했다가 이번 주에 체포되었습니다. 암호화폐 은행가를 자처한 이 남성은 자신의 거래 계획이 무너지면서 친구와 가족을 포함해 약 300명에게 총 450만 유로의 손실을 남긴 후 투자자들의 추적을 받았습니다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 6백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 목사를 상대로 소송을 제기했습니다.