Ponzi Scheme

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 6백만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 혐의로 목사를 상대로 소송을 제기했습니다.

태국 경찰이 태국 유명 연예인 3명을 포함한 18명이 포함된 다단계 사기 조직을 적발했습니다.

1억 5천만 달러 규모의 USI 테크 폰지 사기를 운영한 혐의를 받고 있는 호르스트 지차는 발목 감시 장치가 고장난 후 가택 연금에서 탈출했습니다. 당국은 그가 불법 자금을 가지고 도주한 것으로 보고 수사를 벌이고 있습니다.

독일 국적의 호르스트 지차가 뉴욕시 거주지에서 발찌가 발견되고 사라진 후 경찰이 그를 찾기 위해 백방으로 수소문하고 있지만 행방이 묘연한 상태입니다.

86세의 데이비드 카겔은 암호화폐 폰지 사기에 가담한 혐의로 5년의 집행유예와 1,400만 달러에 가까운 배상금을 받았습니다. 그는 2017년부터 2022년까지 공범들과 함께 가짜 암호화폐 거래 봇을 이용해 투자자들을 속여 수백만 달러를 가로챘습니다. 이 사건은 디지털 금융 범죄가 젊은 층이나 기술에 능숙한 사람들에게만 국한되지 않는다는 것을 보여줍니다.

86세의 전직 캘리포니아 변호사가 사기 혐의로 유죄를 선고받았습니다. 하지만 그는 고령과 현재 건강 상태 때문에 징역형을 선고받지 않을 것입니다.

암호화폐 폰지 사기의 창시자인 데이비드 카르모나는 거짓 수익 약속으로 투자자를 속인 혐의로 10년 이상의 징역형을 선고받았습니다.

43세의 첸 위는 최근 피해자들에게 110만 달러를 가로챈 암호화폐 투자 사기에 연루되어 징역 4년과 6,000달러의 벌금을 선고받았습니다.

포브스 선정 중국 2위의 갑부였던 양빈은 지난 8월 26일 싱가포르에서 5백만 달러 이상의 손실을 초래한 암호화폐 폰지 사기를 운영한 혐의로 징역 6년 형을 선고받았습니다.

SEC는 두 형제가 투자자 자금을 이용해 자동차와 수백만 달러짜리 콘도를 구입하는 등 호화로운 라이프스타일을 즐겼다고 비난했습니다.