인도 당국은 AML 조사의 일환으로 WazirX 자금 810만 달러 동결

인도 집행국(ED)은 약 810만 달러의 자금을 동결하고 즉석 개인 대출 사기에 대한 조사의 일환으로 암호화폐 거래소 WazirX와 연결된 검색을 수행했다고 발표했습니다.

집행국은 금요일 발표에서혐의 WazirX는 인도의 라이선스 규정을 우회하는 중국 지원 기업과 관련된 계획의 일환으로 "암호 자산을 구매한 다음 해외에서 세탁하기 위해" 익명의 핀테크 회사의 거래를 촉진했습니다. ED는 조사에서 6억 4,670만 인도 루피(발표 당시 약 810만 달러)가 들어 있는 WazirX 은행 계좌를 동결하도록 명령하고 공동 설립자 Sameer Mhatre와 관련된 검색을 수행했다고 밝혔습니다.

규제 당국에 따르면 조사는 여전히 진행 중입니다. 그러나 ED는 암호화폐 거래소가 WazirX와 바이낸스 간의 거래에 대해 "느슨한 KYC 규범"과 "느슨한 규제 통제"를 가지고 있다고 주장했으며, 사기 혐의에 사용된 암호화폐를 구입하기 위해 자금이 어디에서 오는지 확인하는 데 필요한 정보를 기록하지 않았습니다.

ED는 “반복적으로 기회를 주었음에도 불구하고 의심되는 핀테크 APP 업체들의 암호화폐 거래 내역과 지갑의 KYC 공개에 실패했다”고 덧붙였다.

“WazirX는 누락된 암호화 자산에 대한 계정을 제공할 수 없습니다. 이러한 암호화 자산을 추적하려는 노력을 기울이지 않았습니다. 모호함을 장려하고 AML 규범을 느슨하게 함으로써 암호화 경로를 사용하여 범죄 수익금을 세탁하는 약 16개의 피고인 핀테크 회사를 적극적으로 지원했습니다.”

ED는 WazirX Crypto-Currency Exchange & 구매 및 구매를 통한 사기 자금 세탁에서 기소된 Instant Loan APP 회사를 지원한 Rs 64.67 Crore 상당의 은행 자산을 동결합니다. 가상 암호화 자산의 양도.
— 에드(@dir_ed)2022년 8월 5일

금요일 트위터 스레드에서 Binance CEO Changpeng Zhao는말했다 회사는 "WazirX를 운영하고 원래 설립자가 설립한 회사인 Zanmai Labs의 지분을 소유하지 않았습니다." 그는 "Binance는 기술 솔루션으로 WazirX에 대한 지갑 서비스만 제공합니다"라고 덧붙였습니다. WazirX는 거래소에서 KYC 및 기타 작업을 담당했습니다.

관련된:인도 규제 당국, 외환법 위반 혐의로 암호화폐 거래소 조사

많은 암호화폐 회사들이 이탈하면서규제 단속 이후 중국 , 많은 회사들이 인도 시장으로 눈을 돌린 것으로 알려졌습니다. ED는 "중국 자금의 지원을 받는" 일부 핀테크 회사가 거주자에게 대출 서비스를 제공하기 위해 소멸된 비은행 금융 회사 라이선스를 가진 인도 회사에 "편승"했다고 보고했습니다.

ED비슷한 조치를 취했다 2021년 6월 WazirX를 상대로 중국 국민이 연루된 불법 온라인 베팅 애플리케이션에 대한 돈세탁 조사 거래와 관련된 원인을 제시하도록 암호화폐 거래소에 명령했습니다. WazirX 감독 니샬 셰티말했다 당시 거래소는 "KYC(Know Your Customer) 및 AML(Anti Money Laundering) 프로세스를 따름으로써 법적 의무를 넘어섰고 필요할 때마다 항상 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다."

Cointelegraph는 WazirX에 연락했지만 게시 당시 응답을 받지 못했습니다.