Cryptocurrency는 전 세계적으로 엄청난 인기를 얻었습니다. 그러나 암호화폐의 인기가 높아졌다고 해서 그에 대한 인식이 높아졌다고 해석할 수는 없습니다. 인도는 계속해서 존재하는 규제 프레임워크의 모든 불확실성에도 불구하고 업계에 매료되었습니다.
인기가 높아짐에 따라 암호화폐와 관련된 사기 및 기타 사기 행위도 증가했습니다. 의 보고에 따르면사슬 분석 , 2021년 인도 사용자는 많은 사기 웹사이트를 960만 회 이상 방문했습니다. Chainalysis는 업계 전반에서 발생하는 범죄 활동을 추적하여 감시하는 소프트웨어 플랫폼입니다.
가장 많이 방문한 암호화폐 사기 사이트는 adbtc.top,coinpayu.com ,dualmine.com, hackertyper.net 그리고 coingain.app.
이 5개의 웹사이트는 인도 사용자의 약 460만 방문으로 구성된 웹사이트로 특별히 표시되었습니다. 최근 케랄라 경찰은 다른 정보 기관과 함께 인도 케랄라 주 내에서 순찰을 하고 있던 또 다른 대규모 수억 달러 규모의 암호화폐 투자 사기를 발견했습니다.
케랄라 경찰은 정보기관의 도움을 받아 수천만 원 사기와 관련된 용의자의 세부 사항을 알아냈습니다. 사기꾼으로 의심되는 그룹은 투자에 대한 높은 수익을 약속함으로써 투자자를 속였습니다.
이 용의자 그룹은 암호화 산업에 속한 회사와 관련이 있다고 말함으로써 잠재적 투자자에게 다가갔습니다.
자금을 확보한 후 그들은 고치에 기반을 둔 것으로 추정되는 두 회사를 통해 자금을 지시했습니다. '리치페리맨'과 '딜에프엑스'가 투자자들을 속인 것으로 알려졌다.
Rs 25 lakh ($ 31,000)에 가까운 손실을 입은 투자자가 Perumbavoor 경찰에 신고하고 불만을 등록했습니다. 그제서야 경찰이 이를 조사하기 시작했고 전체 사기가 드러났습니다.
경찰은 예비 조사를 실시했고 이를 근거로 케랄라주 무다부르에 거주하는 53세 K K 비노드에 대해 사건이 등록됐다.
추가 조사에서 경찰은 위에서 언급한 사기꾼이 그의 동료와 함께 주 전역의 여러 장소에서 이러한 회의를 진행한 사실을 발견했습니다. 이 회의에서 그들은 투자자들이 돈을 투자하도록 유인하고 그 대가로 매우 높은 수익률을 약속했습니다.
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경찰은 사건을 더 조사한 결과 일부 투자자들이 피고인에게 금 장신구를 제공한 사실을 발견했습니다. 현재 경찰은 '리치페리맨'의 경위를 파악하는 데 집중하고 있다. 이 회사는 2021년 9월에 등록된 것으로 확인되었습니다.
K K Vinod와 Reji Vinod는 회사의 이사입니다. K K Vinod는 자신이 거짓으로 연루되었다고 법원에 언급하면서 예상 보석금을 구하려고 시도했지만 세션 법원은 항변을 기각했습니다.
정보 담당관이 말했다.인디언 익스프레스 ,
많은 사람들이 이 모임에 참석하여 수십만 달러를 투자했습니다. 예비 세부 사항은 피고인이 Kottayam 및 Pathanamthitta 지역에서 많은 사람들을 속였다는 것을 보여줍니다. 피고인이 징수한 총액은 약 Rs 50 crore에 달할 수 있음을 확인하고 있습니다.
올해 초 ED(집행국)는 다른 주와 함께 케랄라의 여러 곳에서 급습을 수행하여 1,200 crore($1,513,428,000) 상당의 사기를 발견했습니다.모리스 코인 암호화 사기.
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UnSplash의 주요 이미지, 차트TradingView.com
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Cointelegraph