이탈리아, 적절한 확인 없이 70개 이상의 암호화폐 회사에 규제 승인 승인

여러 정부에도 불구하고레귤레이터 예외적으로 신중하고 심지어 회의적인 접근 방식을 취합니다.암호화폐 부문 , 업계에서 비판을 받고 있는 이탈리아는 자국 영토에서 운영할 수 있는 승인을 구하는 암호화폐 회사를 다른 국가보다 덜 정밀하게 조사하는 것으로 보입니다.

실제로 이탈리아는 다음을 포함하여 73개의 암호화폐 회사에 대한 규제 승인을 확보했습니다.코인베이스 , Crypto.com 및바이낸스 , 상대적으로 짧은 기간 – 2022년 5월부터코인데스크 산다리 한다가마신고 10월 5일.

이는 이 회사들이 이제 이탈리아 자금 세탁 방지(AML) 표준을 준수한다는 신호를 보내는 해당 국가의 등록 기관의 일부임을 의미합니다. 환전소 레지스트리,출시 5월 18일에 OAM(Organismo Agenti e Mediatori)에서 관리하며,재정적인 대리인 및 신용 중개인.

심사 없는 승인

즉, 당국이 인정한코인데스크 레지스트리에 추가되는 암호화 회사로부터 관련 정보를 수집하는 방법에 대해 여전히 확신이 없으며 2023년 이전에 시작하지 않을 수도 있습니다.

즉, 레지스트리에 있는 암호화 회사는 이탈리아에서 활동을 계속하기 위해 OAM에 등록해야 하는 법적 요구 사항에도 불구하고 현재 심사를 거치지 않거나 자금 흐름을 통제하지 않습니다.

이러한 애플리케이션 중 일부를 처리한 법률 회사 Lexia Avvocati의 Francesco Dagnino에 따르면 다음과 같습니다.

“내가 아는 한 이탈리아는 아마도 가장 간단한 절차를 가진 관할권일 것입니다. 등록일 뿐입니다."

지금까지 목록에 추가하기 위해 신청한 회사에서 요구하는 유일한 요구 사항은 회사 이름, 이메일 주소, 웹 주소, 세금 또는 회계 코드는 물론 다음과 같은 물리적 운영 지점을 포함하는 10가지 정보를 제공하는 것입니다.암호화 ATM .

또한 신청자는 "등록된 사무소"를 제공해야 하며, 등록된 사무소와 다른 경우 관리 사무소 또는 OAM이 말한 대로 사무실이 다른 EU 국가에 있는 경우 이탈리아의 "고정 사업장"을 제공해야 합니다.코인데스크.

EU 및 기타 관할 지역의 암호화폐에 대한 입장

한편, 유럽증권시장국(ESMA)은 암호화폐가 변동성과 규제 부족으로 인해 금융 안정성에 잠재적인 위협이 될 수 있다고 선언했습니다.보고서 .

또한 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는경고 암호화폐는 경제의 '앵커' 역할을 하는 중앙은행의 역할에 걸림돌이 되고 디지털 자산은 자유 은행 시대로 이어질 수 있습니다.

최근 영국 금융감독원 FCA(Financial Conduct Authority)는비판에 반발하다 엄격한 조치가 다른 관할권과 유사한 표준의 일부라고 말하면서 새로운 암호화 운영자에 대한 라이센스 처리에 대해.

한편, 일본 규제 당국은 범죄 활동에서 암호화폐 사용을 규제하기 위한 이니셔티브를 강화하고 있습니다.새로운 송금법 범죄자들이 사용하지 못하도록암호화폐 거래소 돈세탁, Finbold신고 .