Mining Capital Coin CEO, 6200만 달러 투자 사기 혐의로 기소

암호화폐 채굴 및 투자 플랫폼인 MCC(Mining Capital Coin)의 CEO이자 공동 설립자인 Luiz Capuci Jr.가 "6,200만 달러 규모의 글로벌 투자 사기 계획을 조율한 혐의"로 법무부(DOJ)에 의해 기소되었습니다.

DOJ는 Capuci를 MCC를 통해 실행된 것으로 의심되는 여러 가지 사기 계획과 관련하여 전신 사기, 증권 사기, 국제 자금 세탁을 저지른 음모로 기소했습니다. 유죄가 인정되면 최고 45년형을 선고받는다.

법무부에 따르면기소 , Capuci(이름 없는 공동 공모자와 함께)는 MCC 마이닝 패키지와 "세계에서 가장 큰 암호화폐 마이닝 작업"의 지원을 받는 기본 토큰인 Capital Coin의 수익 창출 잠재력에 대해 투자자를 오도한 혐의로 기소되었습니다.

마이닝 패키지의 일부로 Capuci는 "투자자의 돈을 사용하여 새로운 암호화폐를 채굴함으로써 상당한 이익과 보장된 수익"을 선전했지만 거래를 이행하지 못한 것으로 알려졌습니다.

"그러나 기소장에서 주장한 바와 같이 Capuci는 사기성 투자 계획을 운영했으며 약속대로 투자자 자금을 사용하여 새로운 암호 화폐를 채굴하지 않고 대신 자금을 자신의 통제하에 있는 암호 화폐 지갑으로 전용했습니다."

Capuci는 의심스러운 MCC를 마케팅한 혐의도 받고 있습니다.트레이딩 봇 "초당 수천 건의 거래"를 수행하고 투자자를 위한 일일 수익을 창출할 수 있는 "이전에는 볼 수 없었던 새로운 기술로".

“그러나 그가 Mining Packages에서 했던 것처럼 Capuci는 Trading Bots로 투자 사기 계획을 운영했으며 약속한 대로 MCC Trading Bots를 사용하여 투자자를 위한 수입을 창출하지 않고 대신 자금을 자신과 공동으로 전환했습니다. -공모자”라고 법무부 기소장에 명시되어 있습니다.

또한 MCC CEO와 공동 창립자는 MCC 발기인과 계열사를다단계 마케팅 계획 . Capuci는 투자자를 MCC 생태계로 유인한 대가로 "Apple 시계 및 iPad에서 Lamborghini, Porsche와 같은 고급 차량에 이르기까지" 그리고 심지어 자신의 개인 페라리까지 모든 것을 약속했다고 합니다.

"Capuci는 다양한 해외 기반 암호 화폐 거래소를 통해 국제적으로 자금을 세탁함으로써 투자자로부터 얻은 사기 수익의 위치와 제어를 더 은폐했습니다."

미 법무부의 기소도 같은 날 발표됐다.증권거래위원회 (비서)개요 MCC, 공동 설립자 Emerson Pires, Capuci 및 CPTLCoin Corp.(CPTLCoin) 및 Bitchain Exchanges(Bitchain)에서 Capuci가 관리하는 두 법인에 대한 사기 혐의.

SEC의 고소장에 따르면 "MCC, Capuci, Pires는 전 세계 65,535명의 투자자에게 채굴 패키지를 판매했으며 1년 동안 매주 1%의 일일 수익을 약속했습니다."

SEC는 투자자들이 처음에 비트코인(BTC)으로 수익을 약속받았지만 이후 MCC의 캐피털 코인(CPTL)으로 변경되어 비트체인이라고 하는 "가짜 암호 자산 거래 플랫폼 Capuci가 만들고 관리하는"에서만 교환할 수 있다고 주장했습니다.

그러나 사용자가 자금을 인출할 때가 되면 다른 마이닝 패키지를 구매하거나 자금을 몰수할 수 밖에 없었습니다.

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SEC는 Pires와 Capuci가 "채굴 패키지 판매로 최소 810만 달러를 벌어들였고 개시 수수료로 320만 달러를 벌어들였다"고 주장합니다.

“고소장에서 주장하듯이 Capuci와 Pires는 기이한 수익에 대한 거짓 약속으로 순진한 투자자들로부터 더 많은 돈을 뽑아낼 모든 기회를 잡았고 이 사기 계획에서 모금된 투자자 자금을 람보르기니, 요트, 부동산 구매를 포함한 호화로운 라이프스타일 자금으로 사용했습니다. ” SEC 집행 부서의 Crypto Assets and Cyber Unit 책임자인 A. Kristina Littman이 말했습니다.

SEC는 또한 플로리다 남부 지방법원이 지난 달 피고인에 대한 임시 금지 명령과 자산 동결 명령을 내렸다고 밝혔습니다.