간단히
- CFTC는 Sam Bankman-Fried, FTX 및 Alameda에 대해 공식적으로 고소장을 제출했습니다.
- 바하마 당국에 의해 체포된 후 SBF는 US DOJ와 SEC에 의해 기소되었습니다.
- 연방 기소가 제기되었지만 Bankman-Fried가 바하마에서 체포되면 상황이 복잡해질 수 있습니다.
상품선물 무역위원회는 Sam Bankman-Fried가 체포된 이후 그를 고발한 가장 최근의 기관이 되었습니다.
파산한 암호화폐 거래소 FTX와 헤지펀드 알라메다 리서치의 창업자는체포 어제 바하마 경찰에 의해. 미국 연방 법원은 Bankman-Fried를 증권 공모 및 전신 사기를 포함한 8가지 범죄 혐의로 기소했습니다. 그는 또한 FTX 고객의 자산 중 수십억 달러를 개인적인 용도로 사용하거나 Alameda 자금을 조달하기 위해 유용했다는 혐의도 받고 있습니다.
한편 증권거래위원회(SEC)도 Bankman-Fried를 투자자 사기 혐의로 기소함에 따라 CFTC는 자체 기소를 발표했습니다.
CFTC 요금
CFTC는 불만을 제기요금 미국 뉴욕 남부 지방법원에서 불만은 Bankman-Fried, FTX 및 Alameda를 "주간 상거래에서 디지털 상품 판매와 관련된 사기 및 중대한 허위 진술"로 기소합니다.
불만 사항에 따르면 FTX는 거래소 자체 자산과 다른 고객 자산을 보유하고 있다고 주장했습니다. 그러나 파산 신청을 통해 자금이 잘못 할당된 정도가 드러났습니다. 고객 자산은 일상적으로 Alameda의 자금과 혼합되거나 홍보 또는 부동산과 같은 개인적인 용도로 유용되었습니다.
불만 사항에는 Bankman-Fried가 FTX 개발자에게 Alameda를 선호하는 기능을 코드에 포함하도록 지시한 방법도 자세히 설명되어 있습니다. FTX의 거래 백엔드에 대한 액세스 권한을 Alameda에 제공하여 고객보다 빠르게 거래를 수행할 수 있었습니다.
불만 사항에 따르면 이 기능은 충분한 자금이 부족함에도 불구하고 거래 실행을 가능하게 했습니다. 사실상 무제한 신용 한도 덕분에 Alameda는 FTX에서 수십억 달러의 고객 자산을 인출할 수 있었습니다.
송환의 어려움
소송에서 CFTC는 피고에 대해 "배상, 회수, 민사 처벌, 영구 거래 및 등록 금지"를 모색하고 있습니다. 여러 연방 당국의 공식 기소에도 불구하고 Bankman-Fried의 해외 체포는복잡하다 소송 절차.
Bankman-Fried는 기소에서 바하마 판사에게 범죄인 인도 청문회에 대한 권리를 포기하지 않겠다고 말했습니다. 그러나 연방 검사가 그의 인도를 구하겠다고 말한 반면 Bankman-Fried의 변호인은 그가 절차에 맞서 싸울 계획이라고 말했습니다. 많은 이목을 끄는 범죄인 인도 전투와 마찬가지로 이것은 몇 년 동안 사건을 끌어낼 수 있습니다.
부인 성명
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