토네이도 현금으로 의심되는 개발자가 네덜란드 당국에 체포됨

토네이도 캐시 연대기가 펼쳐집니다.

네덜란드 당국은 수요일 암스테르담에서 토네이도 캐시 개발자로 의심되는 남성을 체포했습니다.

재정정보조사국(Fiscal Information and Investigation Service)은 신원 미상의 29세 남성이 탈중앙화 이더리움 믹서인 토네이도 캐시(Tornado Cash)를 통한 자금 세탁에 연루된 것으로 알려졌다고 밝혔다.

네덜란드에서는피오드 금융 사기 및 기타 관련 범죄 수사를 담당하는 기관입니다.

FIOD는 6월에 조사를 시작했지만 다수의 체포 가능성을 배제할 수는 없습니다. 이번 수사는 중대 사기, 환경범죄, 자산압류 등을 담당하는 검찰이 주도하고 있다.

FIOD에 따르면 용의자는 금요일 Den Bosch의 조사 법원에 출두할 예정입니다.

토네이도 현금: 불명예 및 자금 세탁

Tornado Cash는 암호화폐 믹싱 서비스입니다. 온라인 플랫폼을 통해 사용자는 암호 화폐 거래의 출처 또는 위치를 숨길 수 있습니다.

한 사람이 Tornado에 자금을 입금하면 자금을 다른 위치로 인출할 수 있으므로 거래 추적이 훨씬 더 어려워집니다.

이러한 믹싱 공급자는 암호화폐의 불법 출처를 자주 확인하지 않거나 최소한으로만 확인합니다. 믹싱 서비스 사용자의 대다수는 모호성을 높이기 위해 그렇게 합니다.

이미지: Bloomberg.com

미국 재무부는 지난 주 토네이도를 제재하여 암호화폐 커뮤니티에서 상당한 반발을 불러일으켰습니다. dYdX 및 Circle을 포함한 여러 암호화 회사는 암호화 믹서를 사용하는 사용자를 금지했습니다.

2022년 6월, FIOD의 Financial Advanced Cyber Team은 Tornado Cash에 대한 범죄 수사를 시작했습니다.

FACT에 따르면 Tornado Cash는 암호화 해킹 및 사기를 포함하여 대규모 불법 자금 흐름을 위장하는 데 사용된 것으로 알려졌습니다.

미국, 암호화 믹서와 더러운 돈 단속

한편, 앤서니 블링컨(Anthony Blinken) 미국 국무장관은 정부가 범죄자들이 더러운 돈을 옮기기 위해 암호 믹서를 사용하는 것을 계속 단속할 것이라고 밝혔습니다.

FIOD와 유사하게 미국 재무부의 해외 자산 관리국은 Tornado Cash를 통해 사이버 범죄자들이 돈을 세탁할 수 있다고 밝혔습니다. 8월 8일 OFAC는 Tornado Cash와 스마트 계약을 제한 목록에 추가했습니다.

금지로 인해 미국 시민과 조직이 Tornado Cash의 스마트 계약 주소에 연결하는 것이 불법이 되었습니다. 고의적인 위반은 $50,000에서 $1,000만 사이의 벌금과 10~30년의 징역형을 받을 수 있습니다.

보고서에 따르면 FIOD는 자금 세탁의 도관 역할을 할 수 있는 분산형 자율 조직(DAO)에도 "특별한 주의"를 기울이고 있습니다.

Ethereum의 공동 창립자 인 Vitalik Buterin은 수혜자의 재정적 익명 성을 보호하기 위해 Tornado Cash를 사용하여 우크라이나에 기부했다고 주장했습니다.

일간 차트에서 1조 1천억 달러의 암호화폐 총 시가총액 | 원천:TradingView.com 

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