암호화 펌프 및 덤프 그룹이란 무엇입니까? 합법적입니까?

허위 정보를 퍼뜨려 가격을 조작하는 펌프 앤 덤프 작업은 적어도 1700년대부터 경제적 맥락에서 존재해 왔습니다. 예를 들어, South Sea Company의 주식을 가진 사기꾼들은 18세기 초에 사업과 수익에 대해 거짓 진술을 하기 시작했습니다. 

주가를 인위적으로 부풀린 뒤 정보가 없는 소비자들이 유망한 상품에 투자하고 있다고 오인하게 만드는 계획이었다. 현대 사기꾼들은 South Sea Bubble로 알려진 펌프 앤 덤프 전략으로 그들의 모범을 따르고 있습니다.

그러나,블록체인 기술의 등장 그리고암호화폐 거래의 부상 , 문제가 더 광범위하고 심각해졌습니다. 정부 규제가 뒤처졌기 때문에 암호화폐는 특히 이러한 종류의 시장 조작에 취약합니다.

이 기사에서는 암호화 펌프 및 덤프 체계가 무엇인지, 작동 방식 및 발견 방법을 배웁니다.

암호화 펌프 및 덤프 그룹이란 무엇입니까?

펌프 앤 덤프 사기는 시간이 지남에 따라 물건을 쌓아 놓고 허위 정보를 유포하여 인위적으로 가격을 부풀린 다음(펌핑) 모은 물건을 부주의한 구매자에게 더 높은 가격에 판매하는(덤핑) 사기입니다. . 가해자가 사기로 가격을 부풀리면 일반적으로 가격이 하락하여 잘못된 정보를 바탕으로 결정을 내린 구매자는 손해를 보게 됩니다.

자체 조직된 개인 팀이 온라인 펌프 및 덤프 작업을 수행합니다. 이러한 펌프 및 덤프 그룹은 Discord 서버(Voice over Internet Protocol 및 텍스트 채팅 서비스) 또는 Telegram(인스턴트 메시징 앱)에서 쉽게 볼 수 있도록 사기를 조직하여 누구나 사전 동의 없이 그룹에 가입할 수 있도록 합니다.

펌프 및 덤프 그룹에는 그룹을 관리하는 구성원 및 리더(또는 관리자)의 계층 구조가 있습니다. 순위가 높은 회원은 순위가 낮은 사용자보다 조금 더 빨리 대상 코인을 공개하여 펌프를 시작한다는 알림을 받습니다. 이러한 방식으로 회원은 더 저렴한 비용으로 구매하고 펌프 및 덤프 방식에서 더 많은 이익을 얻을 수 있는 더 큰 기회를 갖게 됩니다.

대부분의 그룹은 회원이 새 회원을 모집하여 계층 위로 이동할 수 있는 제휴 시스템을 사용하여 구성됩니다. 그룹에 추가된 새 구성원의 수에 비례하여 등급이 상승합니다. 반대로 일부 조직에는 VIP와 일반 구성원이라는 두 가지 수준만 있는 단순화된 계층 구조가 있습니다. 이러한 조직에 가입하려면 사용자는 일반적으로 비트코인(비트코인 ), 0.01에서 0.1 BTC 사이.

암호화 펌프 및 덤프 신호는 무엇입니까?

암호 펌프 신호는 개인이 암호 화폐를 구매하도록 유도하여 갑작스러운 수요 증가로 인한 가격 조작으로부터 이익을 얻을 수 있도록 하는 메시지입니다. 펌핑으로 인해 암호화폐 덤프 신호라고 하는 상당한 가격 인상이 발생한 후 회원들은 좋은 수익을 내고 판매를 시작합니다. Telegram과 Discord에는 알 수 없는 암호 화폐에 신호를 게시하여 기본 코인의 가치를 인위적으로 부풀리는 두 가지 유형의 그룹이 있습니다.

Telegram 및 Discord의 펌프 및 덤프 암호화 그룹의 메시지는 일반적으로 다음과 같은 방식으로 방송됩니다.

• 정보 및 방법: 이 두 섹션은 메시지가 고정된 전자 게시판과 유사합니다. 각 세그먼트는 여러 방으로 구성되며 각 방에는 하나 또는 적은 수의 메시지만 있습니다. 그룹의 규칙, 그룹에 대한 소식, 소속 시스템에 대한 정보 및 자주 묻는 질문은 일반적으로 정보 섹션의 방에서 찾을 수 있습니다. 마찬가지로 How-To 섹션의 공간에서 암호화 산업에 대한 가이드 또는 펌프 및 덤프 작업에 참여하기 위한 모범 사례를 찾을 수 있습니다.
• 신호: 중앙 허브인 이 영역에는 관리자만 게시할 수 있습니다. 펌프 신호실과 거래 신호실은 종종 이 지역에 있습니다. 관리자는 첫 번째 방에서 다가오는 펌프 및 덤프 작업에 대해 이야기하고 두 번째 방에서는 거래 팁을 교환합니다.
• 초대: 서버의 봇이 이 섹션의 방에 상주합니다. 여기에서 사용자는 봇에게 초대 링크를 요청하여 새 회원을 유치하거나 초대 링크를 사용하여 얼마나 많은 사람들이 서버에 가입했는지 확인할 수 있습니다.
• 토론: 그룹 구성원은 이 섹션의 다양한 주제로 지정된 방에서 자유롭게 대화할 수 있습니다.

암호화 펌프 및 덤프는 어떻게 작동합니까?

인터넷의 수많은 펌프 및 덤프 그룹에는다양한 활동 수준. 가장 바쁜 것은 매일 한 번의 펌프 및 덤프 주기를 수행합니다. 덜 활동적인 그룹은 일주일에 한 번만 작업을 수행할 수 있습니다. 다른 조직은 시장 상황이 유리하다고 판단될 때 활동을 수행합니다. 그렇다면 암호화폐를 펌핑하고 덤핑하여 돈을 벌 수 있습니까?

펌프 앤 덤프(pump and dump) 기법은 계획된 급작스러운 폭락 직전에 암호화폐 자산의 가치를 인위적으로 높이는 것이기 때문에 이익을 볼 수 있는 기회가 있을 수 있습니다. 그러나 충분히 빨리 매각하지 않으면 알 수 없는 코인에 오랫동안 갇혀 있게 될 것입니다. 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 피할 수 없는 것은 없다는 점에 유의하십시오. 따라서 주의 사항으로 기본 암호화 메트릭을 이해하여 "사실이라기에는 너무 좋아 보이는" 프로젝트에 빠지지 않도록 하십시오.

관련된:가장 일반적인 암호화 메트릭: 초보자 가이드

암호화 펌프 및 덤프 사기를 이해하려면 암호화 사기꾼이 채널 구성원을 속이기 위해 따르는 단계를 읽어보십시오.

기본 정보 전달

관리자는 사용할 교환, 작업의 정확한 시작 시간 및 체계가 FFA인지 순위인지 여부를 전달합니다. 모두에게 무료인 경우 VIP 등급을 가진 사람은 동시에 또는 작업 몇 일 또는 몇 시간 전에 메시지를 받습니다.

기본 코인의 목표 발표

작업 시작 시간이 다가올수록 알림이 더 자주 반복됩니다.

그룹 구성원은 펌프가 시작될 때 목표 코인을 알립니다. 계층 구조 내에서 귀하의 위치에 따라 시작 시간을 알릴 시기가 결정됩니다.

암호화폐의 이름은 일반적으로 사람만이 빠르게 해독할 수 있도록 의도적으로 가려진 그래픽으로 작성됩니다. 난독화는 봇이 광학 문자 인식(OCR) 기술을 사용하여 메시지를 구문 분석하고 사람보다 더 빨리 시장 운영을 시작하는 것을 방해하는 것을 목표로 합니다.

OCR은 이미지의 텍스트를 기계가 읽을 수 있는 텍스트 형식으로 변환하는 데 사용되는 방법입니다. 예를 들어 양식이나 영수증을 스캔하는 경우 컴퓨터는 스캔을 이미지 파일로 저장합니다. 이미지 파일의 단어는 텍스트 편집기를 사용하여 편집, 검색 또는 계산할 수 없습니다.

외부 투자자 유치를 위한 뉴스 전파

마지막으로, 펌프가 시작된 후 암호 시장 조작이 시작되고 관리자는 트윗을 게시하거나 뉴스를 공유하여 그룹의 모든 사람에게 암호 화폐 가격이 상승하고 있다는 말을 퍼뜨릴 것을 요청합니다. 환상적인 투자 기회의 소위 FOMO(Fear of Missing Out)를 선동하고 외부 투자자를 끌어들이는 것을 목표로 사용자는 Twitter, 포럼 및 특별 대화방을 사용하여 메시지를 전파합니다.

암호화 펌프 및 덤프 체계를 식별하는 방법은 무엇입니까?

알 수 없는 코인에 대한 정보가 Discord 및 Telegram 채널에서 유포되기 때문에 암호화 펌프 및 덤프 그룹이 합법적인지 물어볼 수 있습니다. 펌프 앤 덤프는 주식 시장에서 불법이지만 대부분의 암호 화폐는 유가 증권으로 간주되지 않기 때문에 암호 화폐 시장은 종종 법적 림보에서 운영됩니다. 따라서 펌프 앤 덤프 암호화 사기가 도덕적으로나 법적으로 의심스럽더라도 현재 시행 중인 법률을 위반하지 않을 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 규제된 암호화폐 거래소는 그러한 사기를 불법으로 취급합니다.

그렇다면 암호 화폐가 펌프 앤 덤프인지 어떻게 알 수 있습니까? 누군가가 펌프 앤 덤프 전략을 실행할 수 있는지 여부와 얼마나 빨리 실행할 수 있는지 이해하는 것은 투자자 보호에 매우 중요합니다. 펌프 및 덤프 암호화폐 사기에 대한 확실한 지표는 없지만 프로젝트 또는 해당 토큰에 대한 과도한 과대광고는 위험 신호일 수 있으므로 무시해서는 안 됩니다. 따라서 투자자는 지속적으로암호화폐 프로젝트 평가 정보에 입각한 투자 결정을 내리기 전에

관련된:암호화 펌프 앤 덤프 체계를 식별하고 피하는 방법은 무엇입니까?

암호화폐 가격의 빠르고 포물선 같은 급등은 펌프 앤 덤프 계획의 또 다른 신호입니다. 이것은 암호가 이전에 무시되거나 인식되지 않았거나 잊혀진 경우 특히 관련이 있습니다. 또한 잘 알려진 사람이 암호화폐에 대해 논의하는 것을 들을 때마다 가능한 동기를 고려하십시오. 많은 인플루언서와 유명인사들은 암호화폐에 대한 지식이 거의 없습니다. 그러나 그들이 그렇게 하도록 돈을 받는다면 그들은 단지 그들을 홍보할 것입니다(그들이 사기일지라도).

결과적으로 알려지지 않은 암호화 프로젝트의 미래를 믿기 전에 이러한 전술을 경계해야 합니다. 그렇다면 암호화폐 투자자는 어떻게 펌프 앤 덤프 계획을 피할 수 있습니까?전략 선택 그것을 고수하는 것은 거래 또는 투자의 중요한 구성 요소입니다. 이 접근 방식을 사용하면 익숙한 암호화폐 프로젝트나 자산에만 투자하도록 할 수 있습니다.