이 전 코인베이스 직원이 FBI에 의해 사기 혐의로 기소된 이유

에게보도 자료 미국 법무부(DoJ)에서 전 Coinbase 직원이 내부 거래 계획에 가담한 혐의로 체포되었습니다. 주요 용의자는 이 회사의 전 제품 관리자인 Ishan Wahi로 확인되었습니다.

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당국은 또한 Ishan의 형제인 Nikhil Wahi와 Sameer Ramani를 확인했습니다. 용의자들은 코인베이스 플랫폼의 새로운 암호화폐 목록에 관한 기밀 정보로 이익을 취한 혐의로 전신 사기 및 사기 음모 혐의로 기소되었습니다.

용의자 중 두 명인 Wahi 형제가 체포되었으며 Ramani는 여전히 남아 있습니다. Ishan Wahi는 2022년 5월 16일 Coinbase의 내부 조사에 따라 인도행 비행기를 타려다 체포되었습니다.

암호화폐 거래소는 인기 있는 암호화폐 계정의 트윗에 따라 내부 상장 프로세스에 대한 조사를 시작했습니다. 4월 12일^일 , 크립토 인플루언서 Cobie게시 트위터를 통해 다음:

게시되기 약 24시간 전에 Coinbase 자산 목록 게시물에 독점적으로 포함된 수십만 달러의 토큰을 구매한 ETH 주소를 찾았습니다.

DoJ 보도 자료에 따르면 이 트윗은 용의자 2명을 체포한 코인베이스 조사와 직접적으로 연결되어 있습니다. 미국 검사 Damian Williams는 사건과 초기 자산 등급의 범죄자를 체포하기 위한 그의 사무실의 노력에 대해 다음과 같이 말했습니다.

오늘의 요금은 Web3가 법의 자유 구역이 아님을 더욱 상기시켜 줍니다.  지난 달에 저는 NFT와 관련된 최초의 내부자 거래 사례를 발표했으며 오늘은 암호화폐 시장과 관련된 최초의 내부자 거래 사례를 발표합니다.  이러한 혐의에 대한 우리의 메시지는 분명합니다. 블록체인에서 발생하든 월스트리트에서 발생하든 사기는 사기입니다.  그리고 뉴욕 남부 지구는 우리가 그들을 찾을 수 있는 곳이면 어디에서나 사기꾼을 법의 심판대에 세우는 데 계속해서 끈질기게 노력할 것입니다(…).

전 코인베이스 직원이 만든 내부 거래 계획

Ishan Wahi는 그의 형과 Ramani에게 정보를 제공하기 위해 제품 관리자이자 Coinbase 상장 프로세스의 핵심 구성원으로서 자신의 지위를 이용했다고 합니다. 피의자는 코비가 폭로한 2021년 6월부터 2022년 4월까지 내부 거래로 150만 달러 이상을 벌어들인 것으로 추정된다.

릴리스는 용의자가 Coinbase의 상장 발표 전에 다른 사람의 이름으로 보유한 계정을 사용하여 중앙 집중식 거래소에 롱 포지션을 취했다고 주장합니다. cryptocurrencies는 상장 후 반등했고 Nikhil Wahi와 Ramani는 이익을 위해 포지션을 마감했습니다.

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당국은 용의자들이 거래소 플랫폼에서 25개 이상의 새로운 암호화 거래 쌍으로부터 이익을 얻기 위해 14개 이상의 공개 상장 발표를 거래하기 위해 이 방식을 사용했다고 추정합니다. FBI 부국장 Michael Driscoll은 정부 기관이 초기 및 기존 시장을 "보호"하기로 결정했다고 주장했습니다. Driscoll은 다음과 같이 덧붙였습니다.

이 사건의 주장은 전통적인 금융 시장이 아닌 암호화폐 거래소에서 이루어진 거래와 관련이 있지만 여전히 내부자 거래에 해당합니다.  주장한 바와 같이 피고인들은 최소 25개의 서로 다른 암호화폐 자산을 불법 거래했으며 총 약 150만 달러(…)에 달하는 부당한 이익을 실현했습니다.